Code des titres: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) titre abrégé: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) annonce No: 2022 – 009 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Annonce de la résolution de la 12ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) La société a avisé tous les administrateurs par écrit et oralement le 10 mars 2022 et cinq administrateurs devraient assister à la réunion. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. La réunion est présidée par M. Bai ruichen, Directeur général de la société.
Après le vote de tous les administrateurs, la résolution est la suivante:
Après délibération et adoption de la proposition d’exemption du délai de notification de la 12e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, les administrateurs présents conviennent d’exempter la 12ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société 3
La date limite est notifiée à tous les administrateurs et la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration se tiendra le 10 mars 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de prorogation de la garantie pour les sociétés affiliées a été examinée et adoptée.
La société a l’intention d’augmenter la garantie de responsabilité conjointe pour les prêts bancaires de Ningbo Xianfeng Hongye Investment Holding Co., Ltd. Et Ningbo xingxin Investment Co., Ltd., les sociétés affiliées contrôlées par l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif Lu Xianfeng, dont le montant total n’excède pas 74 millions de RMB. La période de garantie commence à la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et se termine le 30 septembre 2022. Le taux annuel de garantie est de 2% du montant total réel de la garantie.
Les administrateurs indépendants de la société ont fait l’objet d’une approbation préalable et ont émis des avis indépendants convenus. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par Notre société sur le site Web d’information de la marée géante le même jour.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration accepte de soumettre la question à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La société prévoit de tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le lundi 28 mars 2022 à 13 h 30 dans la salle de conférence de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société sur le site d’information de Juchao le même jour.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 10 mars 2002
