Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 12ème réunion du 5ème Conseil d’administration
Conformément aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) ( En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société, avec une attitude sérieuse, rigoureuse et responsable, il a émis les avis suivants sur les questions suivantes:
Avis indépendants sur la prorogation de la garantie pour les sociétés affiliées
La société a l’intention d’augmenter la garantie de responsabilité conjointe pour xingxin Investment et le prêt bancaire de Xianfeng Hongye dont le montant total ne dépasse pas 74 millions de RMB. La période de garantie commence à la date de délibération et d’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et se termine le 30 septembre 2022. Le taux de garantie annuel est de 2% du montant total de la garantie réelle de la société.
La procédure de vote de la proposition de prolongation de la garantie pour les sociétés affiliées est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. La procédure de prise de décisions est légale et efficace. Il est dans l’intérêt de la société cotée que les questions de garantie pour les sociétés affiliées ont une nécessité historique, que les frais de garantie pour les sociétés affiliées sont tarifés équitablement et que les conditions commerciales générales sont respectées. Nous sommes d’accord avec la proposition de prorogation de la garantie pour les sociétés affiliées examinée à la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration. (aucun texte ci – dessous)
[cette page n’a pas de texte et est la page de signature de Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Jingxian Wang Tao
10 mars 2012
