Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, au règlement sur la cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, en adoptant une attitude sérieuse et responsable, sur la base d’une position indépendante, prudente et objective, Après avoir examiné les documents pertinents de la réunion fournis par le Conseil d’administration de la société, les opinions indépendantes suivantes ont été formulées sur la base d’un jugement indépendant:
Avis d’approbation préalable sur la prorogation de la garantie pour les sociétés affiliées
La société a l’intention d’augmenter la garantie de responsabilité conjointe pour xingxin Investment et le prêt bancaire de Xianfeng Hongye dont le montant total ne dépasse pas 74 millions de RMB. La période de garantie commence à la date de délibération et d’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et se termine le 30 septembre 2022. Le taux de garantie annuel est de 2% du montant total de la garantie réelle de la société.
Après examen des documents de réunion fournis par la société, nous estimons que la procédure d’examen de la proposition de prolongation de la garantie pour les sociétés affiliées est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et nous convenons de soumettre cette proposition à la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
[il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du 5ème Conseil d’administration]
Signature du directeur indépendant:
Jingxian Wang Tao
10 mars 2012
