Code des titres: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) titre abrégé: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) annonce No: 2022 – 008 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Annonce concernant le renouvellement de la garantie pour les sociétés affiliées
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux sur les risques:
Le montant de la garantie fournie par la société cotée et ses filiales contrôlantes à l’unit é en dehors des états financiers consolidés a dépassé 30% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, et le montant de la garantie fournie à l’unité dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% a dépassé 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Les investisseurs sont invités à accorder toute l’attention voulue au risque de garantie.
Aperçu des garanties connexes
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) En 2017, la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires a examiné et adopté la proposition de modification de l’objet du montant de la garantie restante pour fournir une garantie liée à Kaixin Investment. Lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2019, la proposition de renouvellement de la garantie liée pour xingxin Investment et Ningbo Xianfeng Hongye Investment Holding Co., Ltd. (ci – après dénommée « Xianfeng hongye» et conjointement avec xingxin Investment (« cette personne liée») a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 22 février 2016, le 26 juin 2017 et le 21 février 2019. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Lors de la onzième réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 28 février 2022, la société a proposé de fournir une garantie de responsabilité conjointe pour xingxin Investment et Xianfeng Hongye Bank Loan d’un montant total n’excédant pas 320 millions de RMB. La période de garantie commence à la date de délibération et d’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et se termine le 15 septembre 2024. Le taux de garantie annuel est de 2% du montant total de la garantie réelle de la société. Le même jour, la société a signé un accord de garantie entre Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) La proposition doit encore être examinée lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tenue le 15 mars 2022.
Lors de la 12e réunion du 5e Conseil d’administration tenue le 10 mars 2022, la société a proposé d’augmenter la garantie de responsabilité conjointe pour xingxin Investment et le prêt bancaire de Xianfeng Hongye d’un montant total n’excédant pas 74 millions de RMB. La période de garantie commence à la date de délibération et d’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et se termine le 30 septembre 2022. Le taux de garantie annuel est de 2% du montant total de la garantie réelle de la société. Le même jour, la société a signé un accord de garantie entre Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Étant donné que lu Xianfeng, le Contrôleur effectif de Happy Investment et Xianfeng Hongye, est également l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société cotée, les questions de prolongation de la garantie fournie cette fois constituent des opérations connexes.
Cette proposition a été approuvée par plus des deux tiers des administrateurs à la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants. Conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, cette proposition est une proposition de résolution spéciale qui doit être examinée et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants des actionnaires, et les actionnaires liés intéressés par la proposition se retireront du vote.
Cette garantie liée ne constitue pas une réorganisation d’actifs importants conformément aux mesures administratives pour la restructuration d’actifs importants des sociétés cotées, ne constitue pas une réorganisation et n’est pas cotée en bourse et n’a pas besoin d’être approuvée par d’autres services compétents.
Informations de base sur la partie garantie liée
Informations de base de Ningbo Xinxin Investment Co., Ltd.
Nom: Ningbo Xinxin Investment Co., Ltd.
Type: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne physique investie ou contrôlée par une personne morale)
Date d’établissement: 11 décembre 2015
Registered place: jishigang Town, shanxiazhuang, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province
Représentant légal: lu Xianfeng
Capital social: 500 millions de RMB
Domaine d’activité: investissement industriel; Conseil en gestion d’entreprise; Conseil en information sur le marché; Conseil en marketing d’entreprise; L’importation et l’exportation de biens et de technologies pour son propre compte ou pour son compte, à l’exception de ceux dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État; Les opérations alimentaires; Consommation primaire Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Conseil en information immobilière et agent de vente; Conseil en information commerciale; Planification de l’image de l’entreprise; Planification du marketing; Services de publicité; Développement de la technologie Internet; Aménagement paysager. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Informations de base de Ningbo Xianfeng Hongye Investment Holding Co., Ltd.
Nom: Ningbo Xianfeng Hongye Investment Holding Co., Ltd.
Type: société à responsabilité limitée (investie ou contrôlée par une personne physique)
Date d’établissement: 24 novembre 2015
Registered place: jishigang Town, shanxiazhuang, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province
Représentant légal: lu Xianfeng
Capital social: 1 milliard de RMB
Champ d’application: projets généraux: activités d’investissement avec fonds propres; Vente de produits en cuir; Vente d’accessoires de vêtements; Vente de machines à coudre; Vente de produits en or et en argent; Vente de matériaux métalliques; Vente de composants électroniques et de composants électromécaniques; Vente de matériaux de construction; Vente de matériaux de décoration architecturale; Commerce de gros de matériel; Vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence); Commerce de gros de papeterie; Commerce de gros d’articles et d’équipements sportifs; Vente de produits de première nécessité; Vente de produits pétroliers (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Ventes de lubrifiants Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) vente de produits de production d’énergie thermique; Commerce de gros de cosmétiques; Recherche et développement de matériaux électroniques spéciaux; Location de logements; Location de biens immobiliers non résidentiels; Gestion immobilière; Conseil en gestion d’entreprise; Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence); Planification de l’image de l’entreprise; Planification du marketing; Fabrication de fibres et de composites à haute performance; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Développement de logiciels; Vente de logiciels (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la licence commerciale).
Articles autorisés: gestion des aliments; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Agent d’importation et d’exportation; (il est interdit d’entreprendre des activités financières telles que l’absorption de dépôts, la garantie de financement, la gestion financière pour le compte de clients et la collecte de fonds (financiers) auprès du public sans l’approbation des autorités de réglementation financière et autres) (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence d’exploitation).
Description de la relation d’association
À la date de l’annonce, M. Lu Xianfeng détenait 10 492203 actions de la société, soit 22,14% du capital social total de la société, et il était l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société. Kaixin Investment est une filiale à part entière de Xianfeng Hongye. Lu Xianfeng, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, détient 99% des actions de Xianfeng Hongye, et Xu peifei, son conjoint, détient 1% des actions de Xianfeng Hongye. Lu Xianfeng est le Contrôleur effectif de Xianfeng Hongye et Kaixin Investment.
Par conséquent, Xianfeng Hongye et xingxin Investment sont des parties liées de la société cotée, et les questions de garantie fournies par la société cotée constituent des opérations liées.
Situation financière de Happy Investment et Xianfeng Hongye
La situation financière de Happy Investment et Xianfeng Hongye est la suivante:
Unit é: RMB
Nom de l’entreprise Kaixin Investment (non vérifié) Xianfeng Hongye (non vérifié)
Nombre de bilans 30 septembre 202131 décembre 202030 septembre 202131 décembre 2020 date de référence
Total de l’actif 131065325425147386333868153379160376178179559045
Total du passif 120623677145143181499903126941851478157754522284
Dont:
66642358980845095105427014235898088309510542 total des prêts bancaires
Total du passif à court terme 83324876120667427762328964305045381315798613
Actif net 1044164828042048339662643730889820425036762
Données du compte de résultat janvier à septembre 2021 janvier à décembre 2021 janvier à septembre 2021 janvier à décembre 2020
Résultat d’exploitation 173926 219,71 256258 638,51 182245 901,18 258358 870,25
Bénéfice total 1185591483 – 1372853321961049268 – 2835221049
Bénéfice net 1185591483 – 2025830563961049268 – 3488170435
Note: Kaixin Investment est une filiale à part entière de Xianfeng Hongye, tandis que qianfeng Dairy Australia est une filiale à part entière de Kaixin Investment. Les données financières de Kaixin Investment et de Xianfeng Hongye dans le tableau ci – dessus sont des données consolidées.
À la date de publication de la présente annonce, il n’y a pas de questions relatives au litige et à l’arbitrage, à la garantie ou à l’hypothèque de la partie garantie.
Intégrité de la partie garantie
Après enquête, Happy Investment et Xianfeng Hongye ne sont pas des exécuteurs testamentaires malhonnêtes.
Contenu principal de l’Accord
1. Contenu principal de la convention constitutive de sûreté
La société fournit une garantie de responsabilité conjointe pour xingxin Investment et Xianfeng Hongye Bank Loan dont le montant total ne dépasse pas 74 millions de RMB. La période de garantie commence à la date d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et se termine le 30 septembre 2022. Xianfeng Hongye, Kaixin Investment et lu Xianfeng se sont engagés à fournir une contre – garantie pour la garantie de la société avec tous leurs actifs propres. La partie garantie paie chaque année à Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 2. Contenu principal de la Convention anti – garantie
Afin de protéger les droits de Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) Si Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Avis du Conseil d’administration, objet de la transaction et influence sur la société cotée
1. État de fonctionnement des principaux actifs de la partie garantie
Pioneer Hongye détient en propriété exclusive Happy Investment et, par l’intermédiaire de Happy Investment, détient en propriété exclusive 100% des actions de Van dairylimited (ci – après dénommée « Pioneer Dairy Australia»), qui possède le plus grand Ranch monomère de bovins laitiers de haute qualité au monde et le ranch de 170 kilomètres carrés de la van diemen’s Land Company (ci – après dénommé « vdl»).
Les données financières de Pioneer Dairy Australia pour la dernière année et la première période sont les suivantes:
Unit é: RMB
Nom de l’entreprise: Australian Pioneer Dairy
Données du bilan au 30 septembre 2021 (non vérifiées) au 31 décembre 2020 (vérifiées)
Total de l’actif 130805249030133161655406
Total des actifs courants 105962 051,57 109030 273,73
Total du passif 28
