Code des valeurs mobilières: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) titre abrégé: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Informations de base sur la réunion
1. Organisateur de la réunion: cinquième Conseil d’administration de la société
2. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 12e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, Règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
3. Heure de la réunion:
Vote sur place: heure de la réunion sur place: lundi 28 mars 2022 à 13 h 30 Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 28 mars 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 28 mars 2022.
4. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société votera par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et d’Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du deuxième vote effectif prévaut. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
5. Date d’enregistrement des actions: 22 mars 2022 (mardi)
6. Participants à la réunion
À la clôture de l’après – midi du 22 mars 2022, China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Avocat engagé par la société
7. Lieu de la réunion sur place: Ningbo Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Salle de réunion limitée.
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
Proposition de vote non cumulatif
√ sur le renouvellement de la garantie pour les sociétés affiliées
1,00
Proposition
Les propositions examinées à l’Assemblée sont des propositions de transaction entre apparentés, et les actionnaires liés évitent de voter, et la proposition est une proposition de résolution spéciale qui est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée générale. La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Divulgation et examen:
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, pour plus de détails, voir
Publié le 10 mars 2022 sur le site Web de Mega Tides http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes et
Documents.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. Inscription: mercredi 23 mars 2022 8 h 30 – 11 h 30 13 h 30 – 17 heures
2. Lieu d’enregistrement: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) (No 8 HuiShi Road, jishigang Town, Haishu District, Ningbo City) Securities Department
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, le certificat du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe II) pour l’inscription et la confirmation. Veuillez envoyer le fax au service des valeurs mobilières de la compagnie avant 17 h le 23 mars 2022. Please send the letter to: Securities Department, No. 8 HuiShi Road, jishigang Town, Haishu District, Ningbo City, Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Précautions: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents. Processus de vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Le vote en ligne comprend le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne pour le vote en ligne. Les actionnaires peuvent participer au vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Réunions consultatives
Contact: Xiong Jun, Jiao helian
Tel: 0574 – 88003135
Contact Fax: 0574 – 88003131
2. Voir l’annexe pour le formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. Voir l’annexe pour la procuration de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires; 2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
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Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “350163”, et le vote est abrégé en “vote pionnier”
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le deuxième vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Les heures de vote du système de vote par Internet seront de 9 h 15 à 15 h le 28 mars 2022. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom (s)
Numéro d’identification
Numéro de compte de l’actionnaire
Nombre d’exploitations
Numéro de contact
E – mail
Adresse de contact
Code Postal
Oui Non
Remarques
Annexe III: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) :
Par la présente, j’autorise M. / Mme à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote en mon nom. Cette procuration est valable de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
Compte d’actions du client: nombre d’actions détenues: actions
Numéro d’identification du client (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale):
Client (signature): numéro d’identification du client:
Code de la proposition nom de la proposition remarques accord objection renonciation colonne cochée
On peut voter.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la fourniture de √
Proposition de prorogation de la garantie
Notes:
Les instructions données par l’actionnaire chargé au fiduciaire sont soumises à la mention « √» dans les colonnes « consentement», « opposition» et « renonciation», et il n’y a pas deux instructions ou plus sur la même question à l’examen. Si l’avis de vote de l’actionnaire chargé d’une question à l’examen ne donne pas d’instructions spécifiques ou s’il y a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, le fiduciaire a le droit de décider de voter sur cette question à sa discrétion.
Signature du client (sceau officiel de l’actionnaire de la personne morale):
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
