Code des valeurs mobilières: Xiamen Xindeco Ltd(000701) titre abrégé: Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002. 2. Organisateur: Conseil d’administration de la société. Le 10 mars 2022, la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2002 a été examinée et adoptée à la 4e réunion du 11e Conseil d’administration de la société en 2002. 3. La convocation de l’Assemblée des actionnaires a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles de procédure de l’Assemblée des actionnaires et statuts. La qualification du Coordonnateur est légale et valide.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place le 29 mars 2022 à 14 h 50;
Vote en ligne: 29 mars 2022. Dont:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 29 mars 2022;
L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 29 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote par Internet.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 22 mars 2022 (mardi)
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du mardi 22 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et assister à la résolution. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 11e étage, bâtiment a, Centre du commerce international, no 4688 xianyue Road, district de Huli, Xiamen. II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition
Remarques
Nom de la proposition la colonne de code cochée dans cette colonne peut être mise aux voix.
Proposition de vote cumulatif
1.00 nombre de candidats à la proposition d’élection des administrateurs du 11e Conseil d’administration (2)
1.01 M. Chen Jinming est élu administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration de la société √
Projet de loi
1.02 M. Zeng Yuan est élu administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration de la société √
Projet de loi
Divulgation
Les questions examinées à cette réunion relèvent du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ne contreviennent pas aux lois, règlements et statuts pertinents, ont été examinées et adoptées à la quatrième réunion du onzième Conseil d’administration de la société en 2002, et les questions sont légales et complètes.
Les propositions ci – dessus ont été publiées le 11 mars 2022 dans China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) À divulguer.
Points particulièrement importants
La proposition ci – dessus adopte un système de vote cumulatif. Deux administrateurs sont élus. Les actionnaires ont le nombre d’actions avec droit de vote multiplié par le nombre d’administrateurs à élire. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre d’administrateurs parmi les candidats dans la limite du nombre d’administrateurs à élire (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total d’administrateurs ne doit pas dépasser le nombre d’administrateurs à élire. La proposition ci – dessus porte sur des questions importantes touchant les intérêts des petits et moyens investisseurs, et la société calculera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence
1. Procédures d’enregistrement: l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec le certificat d’Unit é de la personne morale, la carte de compte de l’actionnaire, la procuration du représentant légal et la carte d’identité du participant; L’actionnaire individuel doit présenter sa carte d’identité et sa procuration écrite lors de l’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire. Les actionnaires étrangers peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (à condition que l’original des pièces justificatives susmentionnées soit présenté à l’Assemblée).
2. Registration place: 11 / F, Building a, ITC, No. 4688, xianyue Road, Huli District, Xiamen City.
3. Heure d’inscription: 9 h le 23 mars 2022 à 17 h le 23 mars 2022.
4. Coordonnées
Tel: 0592 – 5608117
Contact Fax: 0592 – 6021391
Adresse: 11 / F, Building a, International Trade Center, no.4688 xianyue Road, Huli District, Xiamen City.
Code Postal: 361016
Contact: Cai Yunling
5. La réunion durera une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participant à la réunion seront à leurs propres frais.
Processus opérationnel de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Xindeco Ltd(000701) Conseil d’administration 11 mars 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360701.
2. Nom abrégé du vote: vote Xinda.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Dans la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires, la proposition d’élection des administrateurs du onzième Conseil d’administration a les votes électoraux suivants: les votes électoraux des actionnaires = le nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 2. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux qu’ils détiennent entre deux candidats à l’élection des administrateurs, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent et que le nombre de votes exprimés ne dépasse pas deux.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 29 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 29 mars 2022 et se termine à 15 h le 29 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister en mon nom à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2002 et à exercer son droit de vote en son nom.
Nom du client (signature ou sceau): représentant légal (signature ou sceau): numéro d’identification du client ou numéro de licence d’entreprise: nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire du mandant: nature des actions détenues par la société cotée: signature du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date d’entrée en vigueur:
Avis de vote du client sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Titre de la proposition
Code les champs cochés dans cette colonne peuvent être votés
Les propositions de vote cumulatif sont soumises à l’élection d’un montant égal et le nombre de votes exprimés par les candidats est indiqué.
1.00 nombre de propositions relatives à l’élection des administrateurs du onzième Conseil d’administration nombre de candidats nombre de votes exprimés (2)
1.01 Élection de M. Chen Jinming au onzième Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs indépendants
1.02 Élection de M. Zeng Yuan comme membre non indépendant du onzième Conseil d’administration de la société √
Proposition du Directeur exécutif
Note: les instructions explicites de vote sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (qui peuvent être présentées sous la forme du tableau ci – dessus) sont nulles et non avenues. S’il n’y a pas d’instructions claires pour voter, il est indiqué si le syndic est autorisé à voter à son avis.
La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides.
