Code des valeurs mobilières: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) titre abrégé: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Annonce des résolutions de la dix - septième réunion du dixième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) (ci - après appelée « la société» ou « la société») avis de la 17e réunion du 10e Conseil d'administration a été signifié par écrit à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par courriel le 9 mars Sous réserve que les administrateurs puissent exprimer pleinement leurs opinions, la réunion a eu lieu le 10 mars 2022 par voie de vote par correspondance. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement par voie de vote par correspondance. La convocation et la convocation de cette réunion du Conseil d'administration sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d'administration
Après une discussion et une délibération approfondies par les administrateurs présents à la réunion, la proposition de coordination interne du montant de garantie des filiales de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par voie de vote par correspondance, et les résolutions suivantes ont été adoptées:
La société a tenu la neuvième réunion du dixième Conseil d'administration le 26 avril 2021 et l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 26 mai 2021, et a examiné et adopté la proposition relative au montant de garantie pour le financement par emprunt supplémentaire des filiales en 2021. La société a l'intention de fournir des garanties pour le financement par emprunt supplémentaire de la société en 2021 en fonction des besoins de fonds et des besoins de garantie des filiales opérant dans le cadre des états consolidés, avec un montant total de garantie n'excédant pas 3865 milliards de RMB, dont le montant de garantie pour les filiales dont Le ratio actif - passif est inférieur à 70% ne dépasse pas 440 millions de RMB. Le montant de la garantie fournie aux filiales dont le ratio actif - passif est supérieur à 70% ne dépasse pas 3425 milliards de RMB.
Par la présente, compte tenu du développement des activités et des besoins opérationnels réels de la filiale, la société, dans le cadre du montant total de garantie approuvé à la neuvième réunion du dixième Conseil d'administration et à l'Assemblée générale annuelle du Conseil d'administration de 2020 et à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, accorde à la filiale à part entière Kunming department store building Commercial Co., Ltd. (ci - après dénommée « la société commerciale») un montant de garantie inutilisé de 75 millions de RMB. Il est transféré à Kunming kunbaigaochuang Commercial Management Co., Ltd. (ci - après dénommée « kunbaigaochuang») et Kunming kunbai Property Management Co., Ltd. (ci - après dénommée « kunbai property»), les filiales à part entière, dont 36,7 millions de RMB et 38,3 millions de RMB respectivement.
L'ajustement du montant de la garantie est effectué dans le cadre du montant total de la garantie approuvé par l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2020, et les questions d'ajustement sont conformes au principe d'ajustement du montant de la garantie approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires de la société. Le montant total de cette réaffectation représente 0,73% de l'actif net vérifié de la compagnie au cours de la dernière période. Après la coordination interne du montant de la garantie, le montant total de la garantie fournie par la société aux filiales en 2021 ne dépasse toujours pas 3865 milliards de RMB, dont 440 millions de RMB pour les filiales dont le ratio actif - passif est inférieur à 70% et 3425 milliards de RMB pour les filiales dont le ratio actif - passif est supérieur à 70%. Parmi eux, le montant de la garantie fournie par la société à la société commerciale a été ramené de 330 millions de RMB à 255 millions de RMB, le montant de la garantie fournie par la société à kunbai gaochuang a été augmenté de 36,7 millions de RMB et le montant de la garantie fournie par la société à kunbai Property a été augmenté de 38,3 millions de RMB. La question de la réaffectation n'est pas soumise à l'Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les détails ci - dessus concernant la coordination interne de la limite de garantie de la filiale de la société pour 2021 sont divulgués dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 11 mars 2022. Annonces pertinentes.
Documents à consulter
1. Résolution de la dix - septième réunion du dixième Conseil d'administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d'administration; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Conseil d'administration
11 mars 2022
