Code des valeurs mobilières: Xiamen Xindeco Ltd(000701) titre abrégé: Xiamen Xindeco Ltd(000701) numéro d’annonce: 2022 – 11 Xiamen Xindeco Ltd(000701) annonce de la résolution du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la quatrième réunion annuelle du onzième Conseil d’administration de la société (la « société» ou la « société») en 2002 a été donné par écrit le 7 mars 2022 et a été convoqué par voie de communication le 10 mars 2022. L’Assemblée est composée de sept administrateurs et de sept administrateurs. La réunion a été présidée par M. Li Zhihuang, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif, les administrateurs participants ont adopté les questions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs du onzième Conseil d’administration.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs de la société, M. Guo congming et M. Lin Ruijin, ont récemment présenté un rapport écrit de démission au Conseil d’administration de la société en raison de l’ajustement de leur travail et ont demandé à démissionner de leur poste d’administrateur de la société et de leur poste de Comité spécial du Conseil d’administration. Après leur démission, ils ne seront pas en poste dans la société. Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements, des documents normatifs et des statuts, la démission des administrateurs n’entraînera pas une diminution du nombre de membres du Conseil d’administration en dessous du quorum et n’affectera pas le fonctionnement normal du Conseil d’administration. Le rapport de démission de M. Guo Ming et de M. Lin Ruijin prend effet à la date de sa signification au Conseil d’administration.
À la date de l’annonce, M. Guo Ming et M. Lin Ruijin n’avaient pas d’actions dans la société. La société et le Conseil d’administration expriment leurs sincères remerciements à M. Guo Ming et à M. Lin Ruijin pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat d’administrateur! Il est convenu de nommer M. Chen Jinming et M. Zeng Yuan comme candidats au onzième Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du onzième Conseil d’administration. (voir « annexe 1 » pour les curriculum vitae de M. Chen Jinming et de M. Zeng yuan.)
Lorsque le nombre total d’administrateurs occupés par des représentants du personnel dépasse la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le projet de loi ont été publiées sur le site Web de la marée du 11 mars 2022 (www.cn.info.com.cn).
La proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2002 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général adjoint et du Directeur financier de la société.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mme Yu Lijie, Vice – Directrice générale et Directrice financière de la société, a récemment présenté un rapport écrit de démission au Conseil d’administration de la société en raison de l’ajustement de son travail et a demandé à démissionner du poste de Vice – Directrice générale et de Directrice financière de la société. Après avoir démissionné, elle ne prendra pas de poste dans la société. Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements, des documents normatifs et des statuts, le rapport de démission de Mme Yu Lijie prend effet à la date de sa signification au Conseil d’administration.
À la date de l’annonce, Mme Yu n’avait pas d’actions dans la société. La société et le Conseil d’administration remercient sincèrement Mme Yu Lijie pour sa contribution au développement de l’entreprise pendant son mandat de Directrice générale adjointe et de Directrice financière.
Il est convenu de nommer M. Lin Weiqing Directeur général adjoint et Directeur financier de la société pour le même mandat que celui du onzième Conseil d’administration de la société. (voir « annexe 2 » pour le curriculum vitae de M. Lin Weiqing)
M. Lin Weiqing, ancien superviseur de la société, n’a pas acheté ou vendu d’actions de la société entre son départ et son emploi en tant que cadre supérieur de la société. À la date de l’annonce, M. Lin Weiqing ne détenait pas d’actions dans la société. Après avoir examiné les antécédents professionnels et l’expérience professionnelle de M. Lin Weiqing, le Conseil d’administration estime qu’il a la capacité d’agir en tant que Directeur général adjoint et Directeur financier de l’entreprise.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le projet de loi ont été publiées sur le site Web de la marée du 11 mars 2022 (www.cn.info.com.cn).
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi du Directeur général adjoint de la société.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de nommer M. Gao XinYan et M. Wang Xiaoshun Vice – directeurs généraux de la société pour un mandat identique à celui du onzième Conseil d’administration. (voir « annexe 2 » pour les curriculum vitae de M. Gao XinYan et de M. Wang Xiaoshun.)
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le projet de loi ont été publiées sur le site Web de la marée du 11 mars 2022 (www.cn.info.com.cn).
Examiner et adopter la proposition relative à la nomination de cadres supérieurs pour exercer les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration. Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Chen Hong, Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a récemment présenté un rapport écrit de démission au Conseil d’administration de la société en raison de l’ajustement de son travail et a demandé à démissionner de ses fonctions de Vice – Directeur général et de Secrétaire du Conseil d’administration. Après sa démission, il ne sera pas en fonction dans la société. Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et statuts, le rapport de démission de M. Chen Hong prend effet à la date de signification au Conseil d’administration.
À la date de l’annonce, M. Chen Hong détenait 425000 actions de la société (dont 400000 étaient des actions restreintes assorties d’incitations au capital qui n’avaient pas été libérées). M. Chen Hong occupera un poste dans une filiale de l’actionnaire contrôlant de la société Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holding Group Co., Ltd., et les actions restreintes qui lui seront attribuées seront toujours assujetties aux procédures stipulées dans le plan d’incitation avant le changement d’emploi. M. Chen Hong gérera les actions détenues en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, tels que les dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen.
La société et le Conseil d’administration expriment leurs sincères remerciements à M. Chen Hong pour sa contribution au développement de la société pendant son mandat de Vice – Directeur général et de Secrétaire du Conseil d’administration.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts, afin d’assurer le fonctionnement quotidien du Conseil d’administration de la société et le bon déroulement des travaux tels que la divulgation de l’information de la société, le Conseil d’administration de la société nomme Wang Xiaoshun, Vice – Directeur général, pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration pendant la période où le Secrétaire du Conseil d’administration est vacant. La société nommera un nouveau Secrétaire du Conseil d’administration dès que possible conformément aux procédures légales.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société doit tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 29 mars 2022.
Pour plus de détails sur la proposition, voir l’avis Xiamen Xindeco Ltd(000701) sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002, publié dans China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et wow.cn.com.cn du 11 mars 2022. La proposition mentionnée au point i) ci – dessus doit être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2002 pour examen.
Documents pour référence 1 Xiamen Xindeco Ltd(000701) résolutions de la 4e réunion du 11e Conseil d’administration en 2002; 2 Xiamen Xindeco Ltd(000701) Avis est par les présentes donné.
Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Curriculum vitae des candidats au poste de directeur
Chen Jinming, homme, né en octobre 1963. Il est actuellement Vice – Président de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holding Group Co., Ltd., Président de China hongplin Group Co., Ltd. Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Il a été Vice – Président et Président de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holding Group Co., Ltd. Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Note spéciale: M. Chen Jinming est actuellement Vice – Président de la société holding Group Co., Ltd., actionnaire détenant plus de 5% des actions.
À la date de l’annonce, M. Chen Jinming ne détenait pas d’actions de la société; N’a pas été puni par la c
Zeng Yuan, Male, born in June 1981, Graduate degree, Senior Accountant. Il est actuellement Vice – Président et Directeur financier de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) . Il a été Directeur financier adjoint de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Directeur général du Département des finances, Directeur général du Département des fonds, Directeur général du Département de la gestion financière du Département des affaires commerciales, Directeur général adjoint du Département des finances opérationnelles, etc.
À la date de l’annonce, M. Zeng yuan ne détenait pas d’actions de la société; N’a pas été puni par la c
Annexe 2:
Curriculum vitae des cadres supérieurs
Lin Weiqing, homme, né en octobre 1970, Bachelor Degree, Senior Accountant. Il est actuellement Directeur général adjoint et Directeur financier de la société, Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Director. Il a été superviseur de la société, Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
À la date de l’annonce, M. Lin Weiqing ne détenait pas d’actions de la société; N’a pas été puni par la c
Gao XinYan, Male, born in September 1977, Bachelor Degree, Accountant. Il est actuellement Directeur général adjoint de la société, Xiamen Xindeco Ltd(000701) Président du Conseil d’administration de it Group Co., Ltd. Et Directeur de dongdianhua (Xiamen) Electronics Co., Ltd. Ancien Directeur général adjoint de l’entreprise, Directeur général du Département des fonds, etc.
À la date de l’annonce, M. gaoxinyan détenait 300000 actions de la société (toutes des actions restreintes d’incitation au capital qui n’ont pas encore été libérées); N’a pas été puni par la c
Wang Xiaoshun, homme, né en octobre 1981, est titulaire d’un baccalauréat. Il est actuellement Directeur général adjoint de l’entreprise et Directeur général du Département juridique. Il a été Directeur général adjoint, superviseur, Directeur général adjoint du Département de la chaîne d’approvisionnement, Directeur adjoint du Département juridique, Directeur juridique, etc.
À la date de l’annonce, M. Wang Xiaoshun détenait 140000 actions de la société (toutes des actions restreintes assorties d’incitations au capital qui n’ont pas encore été libérées); N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la bourse; Il n’y a pas d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur de la société cotée, comme indiqué à l’article 3.2.2 du droit des sociétés, des statuts et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal.
