Code des valeurs mobilières: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) titre abrégé: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 28 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) mode de vote: le mode de vote adopté à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure: 14 h 30, 28 mars 2022
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de réunion (v) de la société, no 32, avenue jingfa, zone de développement économique et technologique de Yichun, Province du Jiangxi.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 28 mars 2022
Au 28 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 en ce qui concerne l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement √
Projet de loi
2. Financement de la demande de prêt bancaire par la société pour les filiales à part entière √
Proposition de garantie
3 Proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs par la société √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et la proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires par les médias de divulgation a été examinée et approuvée à la 23e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 17e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 11 mars 2022. Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily. La société sera disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022. Publication des documents de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Proposition de résolution spéciale: 23. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 2, 34. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Yan Hongjia, Shanghai boqiang Investment Co., Ltd., Shenzhen bohui Bank Investment Partnership (Limited Partnership) 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Notes relatives au vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) les actionnaires de la société exercent le droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai. Vous pouvez vous connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022 / 3 / 21
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Inscription à la réunion sur place
Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée générale sur place sont priés d’envoyer une copie numérisée des documents d’inscription (voir les documents requis pour les procédures d’inscription) à la boîte aux lettres au plus tard le 22 mars 2022. ir@mg – crown. Com. Ou l’enregistrement des rendez – vous par lettre, sous réserve de la réception du cachet de la poste, portant les mots « Assemblée générale des actionnaires»; Pour éviter les erreurs d’inscription, ne vous inscrivez pas par téléphone. Les actionnaires qui ont pris rendez – vous pour s’inscrire doivent présenter l’original des certificats pertinents pour examen lors de leur participation à l’Assemblée sur place.
Procédures d’enregistrement
Les actionnaires ou leurs mandataires qui se proposent d’assister sur place à l’Assemblée générale des actionnaires détiennent les documents suivants pour l’enregistrement:
1. Actionnaire d’une personne physique: l’original de sa carte d’identité, de sa carte de compte de titres d’actionnaire ou d’autres documents valides prouvant l’identité de l’actionnaire;
2. Agent autorisé de l’actionnaire de la personne physique: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la copie de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne physique, l’original de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration), la carte de compte de titres de L’actionnaire de la personne physique ou d’autres documents valides qui peuvent prouver l’identité de l’actionnaire et d’autres certificats originaux de participation;
3. Représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de la personne morale: l’original de ma carte d’identité valide, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, et l’original de la carte de compte de titres de l’actionnaire ou d’autres certificats valides qui peuvent prouver l’identité de l’actionnaire et d’autres certificats de participation;
4. Agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (copie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, la procuration (signature du représentant légal / partenaire exécutif) et le sceau officiel (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration), Et l’original de la carte de compte de titres des actionnaires ou d’autres documents valides qui peuvent prouver l’identité des actionnaires.
Précautions
Les participants doivent s’inscrire à la réunion avant l’heure de début prévue. Il est recommandé que les participants arrivent sur le site de la réunion au moins une demi – heure à l’avance pour s’inscrire.
Tous les actionnaires qui ont complété les formalités d’inscription à l’Assemblée avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre de droits de vote qu’ils détiennent ont le droit d’assister à l’Assemblée. Les actionnaires qui arrivent à l’Assemblée par la suite ou leurs agents peuvent assister à l’Assemblée sans droit de vote.
Si un actionnaire ou son mandataire n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée ou de voter parce qu’il n’a pas les certificats valides requis ou qu’il ne s’inscrit pas à l’Assemblée à temps, toutes les conséquences sont supportées par l’actionnaire ou son mandataire.
Sous l’influence de la pneumonie covid – 19, la société encourage tous les actionnaires à participer en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. L’actionnaire ou l’agent doit apporter l’original des documents susmentionnés lors de la participation à l’Assemblée sur place. La société n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. 6. Autres questions (i) les actionnaires ou les mandataires présents à l’Assemblée prennent en charge eux – mêmes le transport, l’hébergement et l’hébergement. Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. Coordonnées de la réunion
Adresse: No 32, jingfa Avenue, Yichun Economic and Technological Development Zone, Yichun City, Jiangxi Province
Tel: 0795 – 3666265
E – mail: ir@mg – crown. Com.
Contact: Ye Yong, Zou mingbin
Avis est par les présentes donné.
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Annexe 1: Procuration
Procuration
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 28 mars 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 À propos de l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence
Proposition de reconstitution du Fonds de roulement
2. À propos de l’application de la société à la Banque en tant que filiale à part entière
Proposition de garantie de financement par prêt
3 discussion sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs par la société
CAS
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
