Code des valeurs mobilières: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) titre abrégé: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Annonce concernant l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Les droits et intérêts des autorités de surveillance et des cadres supérieurs et les intérêts des investisseurs en général, tout en encourageant la direction de la société à exercer pleinement ses droits et à s’acquitter de ses responsabilités, conformément aux dispositions pertinentes des normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs (ci – après dénommée « assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs»).
Cette question doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Plan spécifique d’assurance responsabilité civile des dirigeants
1. Demandeur: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
2. Assuré: la société et tous ses administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres entités concernées 3. Limite d’indemnisation: pas plus de 25 millions de RMB (sous réserve du contrat d’assurance)
4. Prime Expenditure: not more than RMB 150000 / Year (Specific according to the Insurance Contract)
5. Durée de l’assurance: 12 mois (renouvelable ou renouvelée chaque année)
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser la direction des opérations à traiter les questions relatives à l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs de la société dans le cadre des pouvoirs susmentionnés. (y compris, sans s’y limiter, la détermination d’autres personnes responsables pertinentes; la détermination de la compagnie d’assurance; la détermination de la limite de responsabilité, du montant total des primes d’assurance et d’autres conditions d’assurance en fonction des conditions du marché en cas de changement du marché; la sélection et l’emploi de courtiers d’assurance ou d’autres intermédiaires; la signature des documents juridiques pertinents et le traitement d’autres questions liées à l’assurance, etc.), Et à l’expiration ou avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs pour le renouvellement ou la nouvelle assurance.
Tous les administrateurs et superviseurs se retirent du vote et soumettent directement la proposition à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération et approbation avant sa mise en œuvre.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat par la société d’une assurance responsabilité civile pour la société et les dirigeants et dirigeants de la société est propice à l’amélioration du système de gestion des risques de la société, à la promotion du plein exercice des droits et des responsabilités du personnel responsable concerné et à la protection des droits et intérêts de la société et des investisseurs. La procédure d’examen de cette question est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, nous croyons que l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et le personnel de direction et de supervision est bénéfique pour protéger les droits et les intérêts des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, pour promouvoir le personnel responsable concerné à mieux s’acquitter de ses fonctions et pour réduire les risques ou les pertes qui peuvent être causés par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs dans l’exercice normal de leurs fonctions; Il est utile d’améliorer le système de gestion des risques de l’entreprise et de promouvoir le développement Bénin de l’entreprise, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen des questions susmentionnées par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Les administrateurs associés ont évité le vote et les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Board of Directors 11 March 2022
