Code des valeurs mobilières: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) titre abrégé: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) La réunion est présidée par Li Chengli, Président du Conseil des autorités de surveillance. La procédure d’avis, de convocation et d’examen de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) .
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
L’utilisation par la société d’une partie du capital surlevé pour compléter en permanence le Fonds de roulement et pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du capital levé et à la réduction des dépenses financières, ce qui est dans l’intérêt de la société et de Tous les actionnaires. Le Fonds de roulement supplémentaire pour les fonds surlevés est conforme aux lois, règlements et autres lois, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Dispositions des documents normatifs et des statuts, etc. Les procédures de délibération relatives à l’utilisation de fonds surlevés pour compléter le Fonds de roulement sont conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents types, et ont été examinées par le Conseil d’administration. Le contenu de la proposition de délibération et les conditions de vote sont conformes aux dispositions des systèmes pertinents. Il n’y a pas de changement dans l’utilisation du Fonds de collecte de fonds et de dommages aux intérêts des actionnaires. Convenir d’un supplément permanent au Fonds de roulement pour une partie des fonds surlevés de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Annonce concernant l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement (annonce no 2022 – 027)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. La proposition relative à la garantie de financement de la société pour la demande de prêt bancaire de la filiale à part entière a été examinée et adoptée. La garantie de la société pour mingguan Lithium film et Jiaming film pour la filiale à part entière a été faite en tenant pleinement compte des besoins de développement des activités de la filiale à part entière et est conforme à la situation opérationnelle réelle de la filiale à part entière et à la stratégie globale de développement de la société. Les objets garantis mingguan Lithium film et Jiaming film sont des filiales à part entière de la société. La société a un contrôle suffisant sur mingguan Lithium film et Jiaming film, et le risque de garantie est contrôlable. Les questions de garantie sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. En résumé, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société fournisse une garantie pour les prêts bancaires consentis par des filiales à part entière.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Annonce de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’achat par la société d’une assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
L’achat par la société d’une assurance responsabilité civile pour la société et les dirigeants et superviseurs est utile pour améliorer le système de gestion des risques de la société, promouvoir le plein exercice des droits et des responsabilités du personnel responsable concerné et protéger les droits et les intérêts de la société et des investisseurs. La procédure d’examen de cette question est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. L’annonce de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
4. Examiner et adopter la proposition d’acquisition d’une partie des capitaux propres de la société par actions bochuang Hongyuan New Materials Co., Ltd. Par une filiale à part entière
L’acquisition par la filiale à part entière de la société des capitaux propres de bochuang Hongyuan New Materials Co., Ltd. Est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, améliorer la capacité de gestion de la société, promouvoir le développement des affaires de la société et se conformer au développement stratégique de la société. La procédure d’examen de l’acquisition des actions de bochuang Hongyuan par une filiale à part entière de la société est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Cet investissement à l’étranger n’aura pas d’incidence négative sur la situation financière et opérationnelle de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société, de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En résumé, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Annonce de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Conseil des autorités de surveillance 11 mars 2022
