Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 23e réunion du troisième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Nous avons examiné attentivement les propositions et documents pertinents de la 23e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, et nous exprimons par la présente des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration comme suit:
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
La société a utilisé une partie du Fonds surlevé de 45 millions de RMB pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Le contenu et les procédures de délibération sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et au système de gestion des fonds levés de la société. L’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés. Il n’y a pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds levés, n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds levés, n’a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et la société est convenue d’utiliser une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Il est également convenu de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative à la garantie de financement de la société pour la demande de prêt bancaire d’une filiale à part entière
La société a fourni une garantie de responsabilité conjointe pour Jiangxi mingguan Lithium Film Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, qui a demandé un prêt de projet de 130 millions de RMB à la Banque, et une garantie de responsabilité conjointe pour Jiangxi Jiaming Film Materials Co., Ltd., qui a demandé un prêt de projet de 70 millions de RMB à la Banque. Cette garantie est utile pour améliorer la capacité de financement des filiales à part entière, pour s’assurer que les fonds nécessaires au projet sont en place en temps opportun, pour s’assurer que le projet est mis en production sans heurt, conformément à la stratégie globale de développement de l’entreprise et que le risque de garantie est contrôlable. La société a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires du Conseil d’administration pour les garanties fournies par les filiales à part entière, et les procédures de vote sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. En résumé, nous avons convenu que la société fournirait une garantie aux filiales à part entière pour les prêts bancaires.
Proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs par la société
Après vérification, nous croyons que l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et le personnel de direction et de supervision est bénéfique pour protéger les droits et les intérêts des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, pour promouvoir le personnel responsable concerné à mieux s’acquitter de ses fonctions et pour réduire les risques ou les pertes qui peuvent être causés par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs dans l’exercice normal de leurs fonctions; Il est utile d’améliorer le système de gestion des risques de l’entreprise et de promouvoir le développement Bénin de l’entreprise, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen des questions susmentionnées par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Les administrateurs associés ont évité le vote et les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Proposition d’acquisition d’une partie des capitaux propres de la société par actions bochuang Hongyuan New Materials Co., Ltd. Par une filiale à part entière
Les administrateurs indépendants ont estimé que l’acquisition par la filiale à part entière de la société des actions de bochuang Hongyuan New Materials Co., Ltd. Visait à promouvoir la stratégie globale de développement de la société, à étendre davantage la chaîne industrielle de la société, à optimiser l’allocation des ressources de la société et à renforcer la compétitivité de base de la société. Les procédures d’examen de cette question sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. L’acquisition des capitaux propres de bochuang Hongyuan par une filiale à part entière de la société n’aura pas d’incidence négative sur la situation financière et opérationnelle de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société, des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. En résum é, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de délibérer et d’adopter la proposition.
Proposition d’augmentation de capital pour les filiales à part entière et les petites sociétés
Les administrateurs indépendants ont estimé que l’augmentation de capital était fondée sur l’expansion des activités à l’étranger des produits membranaires en caoutchouc Poe de la société, qu’elle améliorerait la structure des actifs des petites entreprises à l’étranger, augmenterait le Fonds de roulement, améliorerait l’échelle de production et de commercialisation des produits et la rentabilité, et contribuerait au fonctionnement stable et au développement à long terme des activités à l’étranger de la société. Les procédures d’examen de cette question sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. L’augmentation de capital n’aura pas d’incidence négative sur la situation financière et opérationnelle de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société, de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En résum é, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de délibérer et d’adopter la proposition.
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) administrateurs indépendants: Luo shuzhang, Guo Huajun, Peng Fushun 11 mars 2022
