Code du titre: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) titre abrégé: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Annonce concernant l’acquisition d’une partie des capitaux propres de bochuang Hongyuan New Materials Co., Ltd. Par une filiale à part entière
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils spéciaux:
Nom de l’objet de l’investissement: 35% des capitaux propres de bochuang Hongyuan New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « bochuang hongyuan») détenus par Shaanxi Ankang Hi – Tech Investment Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Ankang Hi – tech»).
L’opération de transfert d’actions bochuang Hongyuan a été ouverte au centre d’échange de ressources publiques d’Ankang conformément aux règles applicables à l’opération de droits de propriété d’actifs appartenant à l’État, et il n’est pas certain que l’opération puisse être réalisée.
L’opération ne constitue pas une opération liée et ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion pour la restructuration majeure des actifs des sociétés cotées.
Cette transaction a été examinée et approuvée à la 23e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 17e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, sans être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Conseils sur les risques: Conformément aux règles applicables aux opérations sur les droits de propriété des actifs appartenant à l’État, cette opération est ouverte au centre d’échange de ressources publiques d’Ankang, et il n’est pas certain que cette opération puisse être réalisée. La société divulguera l’état d’avancement de la transaction en temps opportun conformément aux règles. Après l’acquisition, il peut y avoir des risques de marché et d’exploitation dans l’industrie. La société suivra de près l’évolution ultérieure de l’acquisition, préviendra et contrôlera activement tous les risques auxquels l’acquisition peut faire face, et s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents. \uf020 I. Aperçu de la transaction
Informations de base sur cette transaction
1. Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Xinghua Caitong est un partenaire exécutif d’Ankang Xinghua New Energy Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « Xinghua New Energy»), détenant une part de 345714% de Xinghua New Energy; Xinghua New Energy détient 35,00% des actions de bochuang Hongyuan. La société détient indirectement 8,47% des actions de bochuang Hongyuan.
2. Structure des capitaux propres de bochuang Hongyuan: Xinghua New Energy détient 35,00% des capitaux propres de bochuang Hongyuan, Shaanxi Ankang Hi – Tech Investment Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Ankang Hi – tech») détient 35,00% des capitaux propres de bochuang Hongyuan et Shenzhen HAINA Baichuan Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « HAINA baichuan») détient 30,00% des capitaux propres de bochuang Hongyuan.
3. Ankang Hi – tech transférera 35,00% des capitaux propres de bochuang Hongyuan qu’elle détient par l’intermédiaire du Centre d’échange de ressources publiques d’ankang. Mingguan Investment, une filiale à part entière de la société, prévoit de participer au transfert de capitaux propres par le biais de la radiation publique des capitaux propres. Le prix de base du transfert est de 394312 millions de RMB et le montant final est déterminé par le résultat de l’appel d’offres. Si mingguan Investment est confirmé comme cessionnaire final, mingguan Investment détient directement 35,00% des capitaux propres de bochuang Hongyuan après la transaction. Le Conseil d’administration de la société autorise la direction à s’occuper de la radiation publique et à signer les accords pertinents.
Ii) Délibérations
La société a tenu la 23e réunion du troisième Conseil d’administration et la 17e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 10 mars 2022. La proposition d’acquisition d’une partie des capitaux propres de la société participante bochuang Hongyuan New Materials Co., Ltd. Par une filiale à part entière a été examinée et adoptée à l’unanimité, et l’acquisition des capitaux propres de bochuang Hongyuan a été approuvée.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur les questions susmentionnées et, conformément aux statuts, cette acquisition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
L’acquisition en cours n’est pas une opération liée et n’est pas une réorganisation majeure des actifs spécifiée dans les mesures administratives pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées.
Informations de base de la contrepartie
1. Nom de l’entreprise: Shaanxi Ankang Hi – Tech Investment Management Co., Ltd.
2. Code unifié de crédit social: 91610991ma70j2nk9w
3. Type d’entreprise: autres sociétés à responsabilité limitée
4. Représentant légal: Chen fan
5. Capital social: 200 millions de RMB
6. Date d’établissement: 24 mars 2016
7. Domicile de l’entreprise: Digital Entrepreneurship Center, Ankang Hi – Tech Industrial Development Zone, Shaanxi Province
8. Principales activités: investissement dans les infrastructures, investissement dans les projets municipaux, gestion des actifs, services de conseil en gestion des investissements, gestion des investissements, Conseil en investissement, services de conseil en affaires et investissement dans les industries émergentes. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
9. Structure de la propriété: Shaanxi Ankang Gao Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) development investment (Group) Co., Ltd. Détient 99,85% des actions et Ankang gaoxinde Zhongxin Material Investment Co., Ltd. Détient 0,15%.
10. Ankang Hi – tech n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance et n’a aucune relation d’association ou d’arrangement d’intérêts avec la société, ses actionnaires contrôlants, ses contrôleurs effectifs, ses administrateurs, ses superviseurs et ses cadres supérieurs, ni ne détient directement ou indirectement des actions de la société.
Informations de base sur l’objet de l’investissement
Informations de base de la société cible
1. Nom de l’entreprise: bochuang Hongyuan New Materials Co., Ltd.
2. Code unifié de crédit social: 91610991ma70p8uq1p
3. Type d’entreprise: autres sociétés à responsabilité limitée
4. Type d’économie: entreprise publique
5. Représentant légal: Zhao Jie
6. Capital social: 100 millions de RMB
7. Date d’établissement: 8 août 2018
8. Domicile de l’entreprise: Parc industriel de nouveaux matériaux dans la zone de développement industriel de haute technologie d’Ankang, Province du Shaanxi
9. Activité principale: recherche et développement, production, transformation et vente de batteries au lithium et de matières premières au lithium; Production et vente de nouveaux matériaux Carbon és; Services logistiques d’entreposage. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
10. Structure des capitaux propres: Xinghua New Energy détient 35,00% des capitaux propres de bochuang Hongyuan, Ankang Hi – tech détient 35,00% des capitaux propres de bochuang Hongyuan et HAINA Baichuan 30,00% des capitaux propres de bochuang Hongyuan.
11. Profil de l’entreprise: bochuang Hongyuan est une entreprise de haute technologie qui se concentre sur la recherche, le développement, la production et la vente de matériaux cathodiques pour batteries au lithium et de leurs matières premières. Son équipe technique est principalement composée de talents rapatriés à l’étranger. L’équipe technique dispose d’une nouvelle technologie NFP et d’une technologie de base pour la production automatisée de phosphate ferrique de lithium. Actuellement, bochuang Hongyuan transforme les réalisations par l’intermédiaire de bochuang Hongyuan. Il est prévu de construire une base de production de phosphate ferrique et de phosphate ferrique de lithium à Ankang. À l’heure actuelle, l’entreprise produit 10 000 tonnes de phosphate ferrique de batterie au lithium par an et le projet est maintenant entièrement produit et vendu.
12. Bochuang Hongyuan n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance. Il n’y a pas de restriction des droits sur les capitaux propres, comme le nantissement ou le gel, ni de différend important, de litige ou d’arbitrage concernant les capitaux propres sous – jacents.
Structure de propriété de bochuang Hongyuan avant et après l’acquisition
Après acquisition avant acquisition
Nom des actionnaires
Pourcentage de participation (%) Pourcentage de participation (%)
Shenzhen mingguan Investment Development Co., Ltd. – 35,00
Ankang Xinghua New Energy Investment Partnership (Limited)
35,00 35,00
Partenariat)
Shenzhen HAINA Baichuan Technology Co., Ltd. 30,00 30,00
Shaanxi Ankang Hi – Tech Investment Management Co., Ltd. 35,00 0,00
Total 100,00 100,00
L’objet de la transaction est 35% des actions d’État de bochuang Hongyuan détenues par Ankang Hi – tech. Le droit de propriété de l’objet est clair, il n’y a pas d’hypothèque, de nantissement ou d’autres circonstances limitant le transfert, il n’y a pas de différend important, de litige ou d’arbitrage, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles des mesures judiciaires telles que la fermeture et le gel ont été prises, et il n’y a pas d’autres circonstances empêchant le transfert du droit de propriété.
Situation financière de l’objet de la transaction
Principales données financières de bochuang Hongyuan pour les trois premiers trimestres de 2021 et l’année entière:
Unit é: Yuan
Principaux indicateurs financiers 31 décembre 202130 septembre 2021
Total de l’actif 11 460789,41 92 363634,83
Total du passif 52 685437,50 30 136515,02
Total des prêts bancaires 10 000000,00 4 652500,00
Total du passif à court terme 22 023550,59 15 460015,02
Actif net 63 775351,91 62 227119,81
Principaux indicateurs financiers 2021 janvier – septembre 2021
Résultat d’exploitation 44966903282022088554
Bénéfice net – 127595151 – 282418361
Oui Non vérifié non non
Note: les données financières ci – dessus n’ont pas été vérifiées.
Comme le montre le tableau ci – dessus, les bénéfices de bochuang Hongyuan ont été progressivement libérés depuis le quatrième trimestre de 2021; À la fin de 2021, l’actif net de bochuang Hongyuan était relativement élevé et sa situation financière était relativement stable.
Autres circonstances
1. Jusqu’en décembre 2021, bochuang Hongyuan avait un prêt bancaire total de 10 millions de RMB, d’une durée de trois ans et venant à échéance en 2023, avec un solde actuel de 10 millions de RMB.
2. Bochuanghong est loin d’être impliqué dans des questions telles que le changement de droit d’utilisation des terres, la réinstallation des employés et les prêts privés.
3. Le cédant et le cessionnaire supportent respectivement les frais de transaction des droits de propriété et les impôts liés au transfert des droits de propriété conformément aux dispositions pertinentes.
4. The company has provided Guarantee for bocheng Hongyuan loans to the Bank for a total amount of not more than RMB 30 million. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 27 janvier 2022 pour plus de détails. L’annonce de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 29 janvier 2022 sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce supplémentaire de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Prix de l’objet de la transaction
North Northking Information Technology Co.Ltd(002987) \\
À la date de référence de l’évaluation, le 31 octobre 2021, l’actif comptable net de bochuang Hongyuan était de 604418 millions de RMB. Dans des conditions d’exploitation continue et d’hypothèse, la valeur de l’actif net de bochuang Hongyuan était de 1058911 millions de RMB après évaluation selon la méthode de la base d’actifs, avec une valeur d’évaluation de 454493 millions de RMB et un taux d’appréciation de 75,20%.
Conditions de transaction et conditions de qualification du cessionnaire
Les informations relatives à l’inscription du Centre d’échange de ressources publiques d’Ankang sont les suivantes:
1. The basic price of Transfer of 35.00% State – owned Equity of bochuang Hongyuan New Materials Co., Ltd. Held by Shaanxi Ankang Hi – Tech Investment Management Co., Ltd. Is 394312 million RMB, and the date of Registration is 10 March 2022.
2. The desired cessionnaire shall pay a deposit of RMB 1972 Million to Ankang Public Resource Trading Center before 17: 00 the deadline (the time of Arrival shall prevent).
Transfert par voie de vente aux enchères. Si deux ou plusieurs cessionnaires potentiels qualifiés sont recrutés, une vente aux enchères sur place sera organisée au troisième étage du Centre d’échange de ressources publiques d’Ankang à 10 h le 11 mars 2022. Le montant spécifique sera déterminé par le résultat de l’appel d’offres.
4. Par la suite, le cessionnaire ou ses actionnaires contrôlants doivent investir dans le projet industriel de matériaux cathodiques pour la nouvelle énergie au lithium et à l’électricité dans la zone de haute technologie d’Ankang afin d’augmenter la capacité de production d’au moins 10 000 tonnes de phosphate ferrique de lithium et de réaliser la mise en service Dans un délai de deux ans.
5. Mode de paiement du prix: paiement forfaitaire.
Contrat de transaction
Conformément à la résolution du Conseil d’administration et aux autorisations pertinentes, la société fournira au public d’Ankang
