Rapport des administrateurs indépendants sur la quarante - cinquième réunion du cinquième Conseil d'administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux avis directeurs sur la mise en place d'un système d'administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance d'entreprise des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et Eve Energy Co.Ltd(300014) (ci - après dénommée "société") en tant qu'administrateur indépendant de la société, nous avons examiné attentivement les documents de réunion pertinents de la société et avons émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la 45e réunion du cinquième Conseil d'administration de la société:
Avis indépendants sur l'intention de la filiale de signer le contrat avec le Comité de gestion de la zone de haute technologie de Jingmen
Cet investissement aidera l'entreprise à accroître la capacité de production de batteries de stockage d'énergie, à optimiser la structure industrielle de l'entreprise, à promouvoir davantage le développement de l'entreprise sur le marché des batteries lithium - ion et à accroître l'influence et la compétitivité globale de l'entreprise dans la nouvelle industrie de l'énergie, conformément Au plan stratégique de développement de l'entreprise et aux intérêts de tous les actionnaires. Nous convenons à l'unanimité que la filiale signera le contrat avec le Comité de gestion de la zone de développement industriel de haute technologie de Jingmen.
Avis indépendants sur le plan de rachat d'actions de la société
1. Le plan de rachat d'actions de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance de l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 - rachat d'actions et à d'autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts, et les procédures de vote des réunions du Conseil d'administration pour l'examen de cette question sont légales et conformes.
2. Les actions rachetées par l'entreprise sont utilisées pour le plan d'actionnariat des employés ou l'incitation au capital, ce qui est propice à l'amélioration du mécanisme d'incitation et de restriction à long terme de l'entreprise, à l'amélioration de la cohésion des employés et de la compétitivité de l'entreprise, et à la promotion du développement sain à long terme de l'entreprise.
3. La source de fonds utilisée par la société pour racheter des actions est le fonds propre de la société. Le montant total du Fonds de rachat d’actions n’est pas inférieur à 150 millions de RMB et n’est pas supérieur à 300 millions de RMB (y compris le montant principal) et est mis en œuvre par voie d’appel d’offres centralisé. L’opération de rachat n’aura pas d’incidence significative sur les activités opérationnelles, la situation financière, la recherche et le développement, la capacité d’exécution de la dette et le développement futur de la société. Elle n'affectera pas le statut de cotation de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, nous avons convenu du plan de rachat d'actions de la société.
Avis indépendant sur le neuvième plan d'actionnariat des employés (projet)
1. Le contenu du neuvième plan d'actionnariat des employés (projet) de la société est conforme aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d'actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux statuts et à d'autres lois et règlements pertinents, et il n'y a pas de situation interdite par les lois et règlements pertinents ou susceptible de porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires;
2. La mise en œuvre du plan d'actionnariat des employés est effectuée par les employés sur la base du principe de la conformité juridique, de la participation volontaire et de l'auto - prise de risques. Il n'y a pas de cas où les employés sont forcés de participer au plan d'actionnariat des employés par répartition ou distribution forcée; 3. La mise en œuvre du neuvième plan d’actionnariat des employés approfondira encore le système d’incitation de l’entreprise, améliorera la cohésion des employés et la compétitivité de l’entreprise, favorisera une combinaison efficace des intérêts des actionnaires, des intérêts de l’entreprise et des intérêts des employés et assurera la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels futurs de l’entreprise.
En résum é, nous convenons à l'unanimité que la compagnie mettra en oeuvre le neuvième plan d'actionnariat des employés et qu'elle soumettra le contenu pertinent du plan d'actionnariat des employés à l'Assemblée générale des actionnaires de la compagnie pour examen.
Avis indépendants sur les opérations entre apparentés
Lorsque le Conseil d'administration de la société examine les questions relatives aux opérations entre apparentés, les administrateurs liés se retirent et les procédures de délibération et de vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Le bâtiment à bureaux loué est nécessaire au fonctionnement normal de la société. Le prix de transaction est déterminé par les deux parties par voie de négociation. Le prix est juste et raisonnable et il n'y a pas de situation préjudiciable aux droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons à l'unanimité de cette transaction entre apparentés.
Avis indépendants sur l'exploitation des activités de crédit - bail par les filiales
Les filiales de la société s'occupent des activités de location - financement après - vente, ce qui est favorable à l'élargissement des canaux de financement, à l'optimisation de la structure de financement, au bon déroulement de la production et de l'exploitation, aux exigences des lois et règlements pertinents et aux besoins de l'entreprise, ainsi qu'aux exigences réglementaires des sociétés cotées et aux statuts, etc., et les procédures sont légales et efficaces. L'activité de crédit - bail ne constitue pas une opération liée et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons que les filiales de la société ont l'intention de traiter les activités de location - financement après - vente.
Avis indépendants sur l'utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
La société et ses filiales ont utilisé une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, ont mis en œuvre les procédures d'approbation nécessaires et se sont conformées aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'Utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées; Il est également utile d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés et de réduire les coûts financiers. Il n'y a pas de changement ou de changement déguisé de l'utilisation des fonds collectés, il n'y a pas d'impact sur la mise en œuvre normale du plan d'investissement des fonds collectés, il n'y a pas de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l'unanimité que la société et ses filiales n'utiliseront pas plus de 1 million de RMB de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et que la période d'utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date d'approbation par le Conseil d'administration.
Avis indépendants sur l'aide financière fournie par la société et ses filiales aux filiales contrôlantes
Cette fois, une aide financière est fournie à Hubei Yiwei Power Co., Ltd. (ci - après dénommée « Yiwei power») et à ses filiales, ce qui est propice à l'amélioration de l'efficacité globale de l'utilisation des fonds de la société et à la promotion du développement harmonieux des activités de la société dans le domaine des batteries électriques. Compte tenu de la position de contrôle de l'entreprise sur Yiwei Power, l'entreprise est en mesure de mettre en œuvre un contrôle efficace des risques dans la production et l'exploitation, les finances, la gestion des fonds, les arrangements importants en matière de personnel, etc., et le risque de financement est contrôlable. Les procédures de délibération et de prise de décisions du Conseil d'administration sur les questions d'aide financière sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d'autres dispositions pertinentes; En outre, le taux d'intérêt du prêt bancaire n'est pas inférieur au taux d'intérêt du prêt bancaire au cours de la même période et le prix de l'aide financière est juste. Nous sommes d'accord sur cette question de financement.
(aucun texte ci - dessous)
(il n'y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Eve Energy Co.Ltd(300014)
Signature du directeur indépendant:
Lei qiaoping, Tang Yong, Wang yuelin, 10 mars 2022
