Code du titre: Eve Energy Co.Ltd(300014) titre abrégé: Eve Energy Co.Ltd(300014) numéro d’annonce: 2022 – 021 Eve Energy Co.Ltd(300014)
Annonce de la résolution de la 45e réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Eve Energy Co.Ltd(300014) Cette réunion est présidée par M. Liu Jincheng, Président du Conseil d’administration, et 7 administrateurs devraient y participer, tandis que 7 y participent effectivement. La réunion est convoquée conformément au quorum prévu par les statuts.
L’avis de réunion et les documents pertinents de la réunion ont été envoyés par la poste à tous les administrateurs le 9 mars 2022. Tous les administrateurs ont été informés des questions examinées à la réunion et ont exprimé pleinement leurs opinions. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion sans droit de vote.
La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. La résolution suivante a été adoptée par vote:
La proposition relative à la signature du contrat entre la filiale et le Comité de gestion de la zone de haute technologie de Jingmen a été examinée et adoptée.
La filiale Hubei Yiwei Power Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yiwei power») a l’intention de signer un contrat avec le Comité de gestion de la zone de développement industriel de haute technologie de Jingmen pour investir dans la construction d’une ligne de production de batteries au phosphate ferrique – lithium carré de 20 GWh et d’installations auxiliaires dans la zone de haute technologie de Jingmen, ainsi que d’une ligne de production de batteries de stockage d’énergie électrique de 48 GWh et d’installations auxiliaires. L’investissement total en immobilisations du projet d’investissement est d’environ 12,6 milliards de RMB.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote.
La proposition relative au plan de rachat d’actions de la société a été examinée et adoptée point par point.
1. Objet du rachat d’actions
Sur la base de la reconnaissance de la valeur intrinsèque et de la confiance dans les perspectives de développement de l’entreprise, afin d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise et de promouvoir le développement sain à long terme de l’entreprise, l’entreprise a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour racheter Une partie des actions sociales publiques de l’entreprise par voie d’appels d’offres centralisés, et les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
2. Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes.
Les actions rachetées par la société satisfont aux conditions énoncées à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – actions rachetées:
Un an après la cotation des actions de la société;
La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter ses obligations et de poursuivre ses activités;
Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société doit, en principe, satisfaire aux conditions d’inscription; Lorsqu’une société a l’intention de mettre fin à la cotation de ses actions en rachetant des actions, elle doit se conformer aux dispositions pertinentes et obtenir l’approbation de la bourse;
Autres conditions stipulées par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
3. Mode de rachat des actions et fourchette de prix
Méthode de rachat des actions: méthode centralisée d’appel d’offres
Intervalle de prix des actions rachetées: le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 129,00 RMB / action (y compris le montant principal) et la limite supérieure du prix de rachat ne doit pas dépasser 150% du prix moyen des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution du Conseil d’administration sur le plan de rachat d’actions. Le prix de rachat effectif est déterminé en fonction du prix des actions du marché secondaire, de la situation financière et de la situation opérationnelle de la société au cours de la période de mise en œuvre du rachat global. En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions de dividende ex – droit au cours de la période de rachat d’actions, la limite supérieure du prix des actions de rachat est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
4. Type, objet, montant total et proportion des actions rachetées par rapport au capital social total de la société
Type d’actions rachetées: actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société
Objet du rachat d’actions: utilisé pour mettre en œuvre un régime d’actionnariat des employés ou une incitation au capital. Si la société n’utilise pas les actions rachetées dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, les actions rachetées inutilisées seront annulées. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées.
Le montant total du capital de rachat d’actions ne doit pas être inférieur à 150 millions de RMB et ne doit pas dépasser 300 millions de RMB (y compris le montant principal). Le montant total du capital de rachat spécifique est soumis au montant total du capital effectivement utilisé.
Le nombre d’actions rachetées et la proportion par rapport au capital social total de la société: calculé sur la base de la limite supérieure du prix des actions rachetées de 129,00 RMB / action et de la limite inférieure du montant du rachat de 150 millions de RMB, le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 1 162790, ce qui représente 0,06% du capital social total actuel de la société; Selon la limite supérieure du prix des actions rachetées de 129,00 RMB / action et la limite supérieure du montant des actions rachetées de 300 millions de RMB, le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 2325581 actions, Représentant 0,12% du capital social total actuel de la société.
Le nombre spécifique d’actions rachetées et leur proportion dans le capital social total de la société sont soumis au nombre réel d’actions rachetées et à leur proportion dans le capital social total de la société. En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions de dividende ex – droit au cours de la période de rachat d’actions, la limite supérieure et la quantité du prix des actions de rachat sont ajustées en conséquence à compter de la date de dividende ex – droit au prix des actions.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
5. Sources de fonds pour le rachat d’actions
La source de financement de ce rachat d’actions est les fonds propres.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
6. Période de mise en œuvre du rachat d’actions
La période de mise en oeuvre de ce rachat d’actions ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat d’actions. La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
Au cours de la période de rachat, si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond, la mise en œuvre du plan de rachat est achevée, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
La société ne rachète pas les actions de la société au cours des périodes suivantes:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, la date de l’annonce est calculée à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
De la date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se produisent ou, dans le cadre du processus décisionnel, jusqu’à la date à laquelle ils sont divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la csrc.
Le rachat d’actions par la société doit satisfaire aux exigences suivantes:
Le prix de la Commission ne doit pas être le prix limite de l’augmentation de la négociation des actions de la société le jour même;
Le mandat de rachat d’actions n’est pas autorisé dans un délai d’une demi – heure avant l’ouverture de l’appel d’offres collectif de la bourse, la clôture de l’appel d’offres et le jour de négociation où le prix des actions n’a pas de limite de fluctuation;
Autres exigences stipulées par la c
Conformément à l’autorisation du Conseil d’administration, la société prendra une décision de rachat en fonction des conditions du marché pendant la période de rachat et la mettra en œuvre.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
7. Autorisation spécifique pour le rachat d’actions
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la question du rachat est soumise à la résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs et n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Afin d’assurer le bon déroulement du rachat d’actions, le Conseil d’administration autorise la direction de la société à traiter les questions relatives au rachat d’actions dans les limites prescrites par les lois et règlements et conformément au principe de la protection maximale des intérêts de la société et des actionnaires. Le contenu et la portée de l’autorisation comprennent, sans s’y limiter:
Dans la mesure permise par les lois et règlements et en fonction de la situation particulière de la société et du marché, formuler et mettre en œuvre le plan spécifique de rachat d’actions, y compris choisir la machine de rachat d’actions en fonction de la situation réelle et déterminer le temps, le prix et la quantité spécifiques de rachat;
En cas de nouvelles dispositions des lois et règlements, des autorités de réglementation des valeurs mobilières sur la politique de rachat d’actions ou de modification des conditions du marché, à l’exception des questions qui doivent être examinées de nouveau par le Conseil d’administration conformément aux lois et règlements pertinents, aux exigences des autorités de réglementation ou aux Statuts, conformément aux lois et règlements pertinents, aux exigences des autorités de réglementation et en combinaison avec les conditions du marché et les conditions réelles de la société, Ajuster le plan de rachat et continuer à traiter les questions relatives au rachat d’actions;
Traiter les questions relatives à la demande d’approbation, y compris, sans s’y limiter, l’autorisation, la signature, l’exécution, la modification et l’achèvement de tous les documents, contrats, accords et contrats nécessaires liés aux actions rachetées;
Créer un compte spécial pour le rachat de titres et gérer d’autres activités connexes;
Traiter d’autres questions qui ne sont pas énumérées ci – dessus mais qui sont nécessaires au rachat d’actions.
L’autorisation susmentionnée commence à la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat d’actions et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM, Giant tide Information Network.
La proposition relative au neuvième plan d’actionnariat des employés (projet) a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’actionnariat des employés (ébauche) publié le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM Giant tide Information Online.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation de l’information du GEM.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au neuvième plan d’actionnariat des employés a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer la bonne exécution du neuvième plan d’actionnariat des employés (ci – après dénommé « Plan d’actionnariat des employés»), le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au plan d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes:
Préparer et modifier le plan d’actionnariat des employés;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer l’établissement, la mise en œuvre, la modification et la résiliation du plan d’actionnariat des employés à chaque étape;
Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur la prorogation et la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés pour chaque période;
Préparer et signer les contrats et les accords relatifs au régime d’actionnariat des employés;
Une fois que le plan d’actionnariat des employés a été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires, si les lois, règlements et politiques pertinents ont été modifiés au cours de la période de mise en œuvre, le Conseil d’administration de la société est autorisé à apporter les ajustements correspondants au plan d’actionnariat des employés conformément aux nouvelles politiques;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative aux opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
Huizhou Yiwei Power Battery Co., Ltd., une filiale de la société, a l’intention de signer un contrat de location de maison avec Guangdong yiding New Energy Automobile Co., Ltd., une filiale de l’actionnaire contrôlant Tibet Yiwei Holding Co., Ltd. (ci – après appelée « yiding New Energy»), pour louer un immeuble de Bureaux appartenant à yiding New Energy situé dans le lot zkd – 005 – 02, village de Sanhe, ville de tonghu, zone de haute technologie Zhongkai, ville de Huizhou. Pour le Bureau de la batterie électrique. Les accords susmentionnés relatifs aux opérations entre apparentés seront signés après que la société aura mis en œuvre les procédures d’approbation pertinentes. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance cette proposition et ont émis des avis indépendants d’approbation. L’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce connexe publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM de la compagnie.
M. Liu Jincheng, Directeur associé, a évité le vote sur la proposition.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
La proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la Banque a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins de production et d’exploitation de l’entreprise, il est convenu que l’entreprise demandera à China Construction Bank Corporation(601939) Demander à la succursale Huizhou de Bank Of China Limited(601988) une ligne de crédit globale d’au plus 250 millions de RMB; Demander à China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Huizhou Branch une ligne de crédit globale d’au plus 2 millions de RMB; Demander à China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Huizhou Branch une ligne de crédit globale d’au plus 2 millions de RMB; Demander à Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Zhongkai Hi – tech zone sub – Branch une ligne de crédit globale d’au plus 150 millions de RMB; Demander à Industrial Bank Co.Ltd(601166) Huizhou Branch une ligne de crédit globale d’au plus 150 millions de RMB; Demander à Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Huizhou Branch une ligne de crédit globale d’au plus 1500000 RMB; Demander à la succursale de Huizhou China Citic Bank Corporation Limited(601998) une ligne de crédit globale d’au plus 150000000 RMB; Demander à la succursale Huizhou de Guangzhou Development Bank Co., Ltd. De ne pas dépasser 1 million de RMB
