Code des valeurs mobilières: Eve Energy Co.Ltd(300014) titre abrégé: Eve Energy Co.Ltd(300014)
Annonce de la résolution de la 38e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La trente – huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société Eve Energy Co.Ltd(300014) (ci – après dénommée « la société») s’est tenue le 10 mars 2022 dans la salle de réunion No 38, chemin Huifeng 7, zone de haute technologie Zhongkai, Huizhou, Province de Guangdong, par voie de vote par correspondance. L’avis de réunion et les documents pertinents de la réunion ont été envoyés par la poste à tous les superviseurs le 9 mars 2022. Tous les superviseurs ont été informés des questions examinées à la réunion et ont exprimé pleinement leurs opinions. La réunion est présidée par Zhu Yuan, Président du Conseil des autorités de surveillance. Trois autorités de surveillance participent à la réunion et trois autorités de surveillance participent effectivement à la réunion. La réunion est convoquée conformément au quorum prévu par les statuts.
La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. La résolution suivante a été adoptée par vote:
La proposition relative à la signature du contrat entre la filiale et le Comité de gestion de la zone de haute technologie de Jingmen a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Hubei Yiwei Power Co., Ltd., une filiale de la société, a investi dans la construction d’une ligne de production de batteries au phosphate ferrique – lithium carré de 20 GWh et d’installations auxiliaires et d’une ligne de production de batteries de stockage d’énergie électrique de 48 GWh et d’installations auxiliaires dans la zone de haute technologie de Jingmen, ce qui est propice à la promotion de la construction de capacités, à l’optimisation de la structure industrielle et à l’amélioration de la compétitivité globale.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote.
La proposition relative au plan de rachat d’actions de la société a été examinée et adoptée point par point.
1. Objet du rachat d’actions
Sur la base de la reconnaissance de la valeur intrinsèque et de la confiance dans les perspectives de développement de l’entreprise, afin d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise et de promouvoir le développement sain à long terme de l’entreprise, l’entreprise a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour racheter Une partie des actions sociales publiques de l’entreprise par voie d’appels d’offres centralisés, et les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
2. Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes.
Les actions rachetées par la société satisfont aux conditions énoncées à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – actions rachetées:
Un an après la cotation des actions de la société;
La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter ses obligations et de poursuivre ses activités;
Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société doit, en principe, satisfaire aux conditions d’inscription; Lorsqu’une société a l’intention de mettre fin à la cotation de ses actions en rachetant des actions, elle doit se conformer aux dispositions pertinentes et obtenir l’approbation de la bourse;
Autres conditions stipulées par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
3. Mode de rachat des actions et fourchette de prix
Méthode de rachat des actions: méthode centralisée d’appel d’offres
Intervalle de prix des actions rachetées: le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 129,00 RMB / action (y compris le montant principal) et la limite supérieure du prix de rachat ne doit pas dépasser 150% du prix moyen des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution du Conseil d’administration sur le plan de rachat d’actions. Le prix de rachat effectif est déterminé en fonction du prix des actions du marché secondaire, de la situation financière et de la situation opérationnelle de la société au cours de la période de mise en œuvre du rachat global. En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions de dividende ex – droit au cours de la période de rachat d’actions, la limite supérieure du prix des actions de rachat est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
4. Type, objet, montant total et proportion des actions rachetées par rapport au capital social total de la société
Type d’actions rachetées: actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société
Objet du rachat d’actions: utilisé pour mettre en œuvre un régime d’actionnariat des employés ou une incitation au capital. Si la société n’utilise pas les actions rachetées dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, les actions rachetées inutilisées seront annulées. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées.
Le montant total du capital de rachat d’actions ne doit pas être inférieur à 150 millions de RMB et ne doit pas dépasser 300 millions de RMB (y compris le montant principal). Le montant total du capital de rachat spécifique est soumis au montant total du capital effectivement utilisé.
Le nombre d’actions rachetées et la proportion par rapport au capital social total de la société: calculé sur la base de la limite supérieure du prix des actions rachetées de 129,00 RMB / action et de la limite inférieure du montant du rachat de 150 millions de RMB, le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 1 162790, ce qui représente 0,06% du capital social total actuel de la société; Selon la limite supérieure du prix des actions rachetées de 129,00 RMB / action et la limite supérieure du montant des actions rachetées de 300 millions de RMB, le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 2325581 actions, Représentant 0,12% du capital social total actuel de la société.
Le nombre spécifique d’actions rachetées et leur proportion dans le capital social total de la société sont soumis au nombre réel d’actions rachetées et à leur proportion dans le capital social total de la société. En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions de dividende ex – droit au cours de la période de rachat d’actions, la limite supérieure et la quantité du prix des actions de rachat sont ajustées en conséquence à compter de la date de dividende ex – droit au prix des actions.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
5. Sources de fonds pour le rachat d’actions
La source de financement de ce rachat d’actions est les fonds propres.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
6. Période de mise en œuvre du rachat d’actions
La période de mise en oeuvre de ce rachat d’actions ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat d’actions. La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
Au cours de la période de rachat, si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond, la mise en œuvre du plan de rachat est achevée, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
La société ne rachète pas les actions de la société au cours des périodes suivantes:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, la date de l’annonce est calculée à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
De la date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se produisent ou, dans le cadre du processus décisionnel, jusqu’à la date à laquelle ils sont divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la csrc.
Le rachat d’actions par la société doit satisfaire aux exigences suivantes:
Le prix de la Commission ne doit pas être le prix limite de l’augmentation de la négociation des actions de la société le jour même;
Le mandat de rachat d’actions n’est pas autorisé dans un délai d’une demi – heure avant l’ouverture de l’appel d’offres collectif de la bourse, la clôture de l’appel d’offres et le jour de négociation où le prix des actions n’a pas de limite de fluctuation;
Autres exigences stipulées par la c
Conformément à l’autorisation du Conseil d’administration, la société prendra une décision de rachat en fonction des conditions du marché pendant la période de rachat et la mettra en œuvre.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
7. Autorisation spécifique pour le rachat d’actions
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la question du rachat est soumise à la résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs et n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Afin d’assurer le bon déroulement du rachat d’actions, le Conseil d’administration autorise la direction de la société à traiter les questions relatives au rachat d’actions dans les limites prescrites par les lois et règlements et conformément au principe de la protection maximale des intérêts de la société et des actionnaires. Le contenu et la portée de l’autorisation comprennent, sans s’y limiter:
Dans la mesure permise par les lois et règlements et en fonction de la situation particulière de la société et du marché, formuler et mettre en œuvre le plan spécifique de rachat d’actions, y compris choisir la machine de rachat d’actions en fonction de la situation réelle et déterminer le temps, le prix et la quantité spécifiques de rachat;
En cas de nouvelles dispositions des lois et règlements, des autorités de réglementation des valeurs mobilières sur la politique de rachat d’actions ou de modification des conditions du marché, à l’exception des questions qui doivent être examinées de nouveau par le Conseil d’administration conformément aux lois et règlements pertinents, aux exigences des autorités de réglementation ou aux Statuts, conformément aux lois et règlements pertinents, aux exigences des autorités de réglementation et en combinaison avec les conditions du marché et les conditions réelles de la société, Ajuster le plan de rachat et continuer à traiter les questions relatives au rachat d’actions;
Traiter les questions relatives à la demande d’approbation, y compris, sans s’y limiter, l’autorisation, la signature, l’exécution, la modification et l’achèvement de tous les documents, contrats, accords et contrats nécessaires liés aux actions rachetées;
Créer un compte spécial pour le rachat de titres et gérer d’autres activités connexes;
Traiter d’autres questions qui ne sont pas énumérées ci – dessus mais qui sont nécessaires au rachat d’actions.
L’autorisation susmentionnée commence à la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat d’actions et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
La proposition relative au neuvième plan d’actionnariat des employés (projet) a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le contenu du neuvième plan d’actionnariat des employés (projet) de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
La neuvième phase du plan d’actionnariat des employés (ci – après dénommé « Plan d’actionnariat des employés de cette phase») vise à stimuler l’enthousiasme et la créativité du personnel clé au niveau intermédiaire et au niveau local de l’entreprise, à être conforme aux objectifs de développement de l’entreprise et à réaliser le partage des avantages; Nous approfondirons le système d’incitation de l’entreprise, construirons une structure d’incitation à plusieurs niveaux, attirerons et conserverons des talents exceptionnels et des épines dorsales commerciales, améliorerons la cohésion du personnel et la compétitivité de l’entreprise, et nous n’aurons aucune situation qui nuirait aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, ni qui obligerait les employés à participer au plan d’actionnariat de l’employé par répartition ou distribution forcée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote.
La proposition de vérification de la liste des détenteurs du régime d’actionnariat des employés de la société a été examinée et adoptée.
Le personnel participant au régime d’actionnariat des employés de cette période comprend l’épine dorsale des activités de base et de la technologie qui occupe des postes de plus de six mois dans l’entreprise et ses filiales subordonnées; Toute autre personne jugée conforme par le Conseil d’administration. Le nombre total d’employés participant au régime d’actionnariat des employés au cours de la période en cours ne dépasse pas 3 300, sans la participation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. Le nombre spécifique de participants est déterminé en fonction de la situation réelle des cotisations des employés, et le nombre d’actions sous – jacentes correspondant aux actions du régime d’actionnariat des employés détenues par tout détenteur au cours de la période en cours ne doit pas dépasser 1% du capital social total de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste des employés qualifiés pour participer au régime d’actionnariat des employés de la période en cours. Tous les autorités de surveillance de la société sont convenues que les détenteurs du régime d’actionnariat des employés de la période en cours proposé par la société satisfont aux conditions des détenteurs stipulées dans les lignes directrices sur La mise en œuvre du programme pilote d’actionnariat des employés par les sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs. Il est conforme aux critères de détermination des participants stipulés dans le régime d’actionnariat des employés de la période en cours et sa qualification principale en tant que titulaire du régime d’actionnariat des employés de la période en cours est légale et valide.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote.
La proposition relative aux opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
Tous les superviseurs de la société conviennent que la procédure d’examen des opérations entre apparentés de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, et que le prix de transaction est conforme au principe de la juste valeur, qu’il n’y a pas d’incidence sur la capacité d’exploitation continue de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
La proposition relative à l’exploitation des activités de crédit – bail par les filiales a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les filiales de la société peuvent répondre plus efficacement à la demande de fonds pour le développement de l’exploitation des filiales en réalisant des activités de crédit – bail après – vente et de sous – location, en utilisant certains actifs pour le financement et en élargissant les canaux de financement, et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’accepter que les filiales entreprennent des activités de crédit – bail après – vente et de sous – location.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote.
La proposition relative à la garantie des filiales a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions de garantie de la société sont conformes aux besoins en capital des filiales de la société et qu’elles sont propices à l’élargissement des canaux de financement et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds; En outre, les filiales de la société ont une bonne réputation et un bon état d’exploitation, et le risque financier est dans la plage contrôlable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote par résolution spéciale.
La proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée.
Après examen, tous les superviseurs estiment que les procédures de prise de décisions et le contenu de la prise de décisions de la société et de ses filiales concernant l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Il n’y a pas de circonstances qui influent sur la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés ou qui modifient l’orientation des fonds collectés sous une forme déguisée; Il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et d’atténuer la pression de la demande de fonds de roulement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
La proposition relative à l’aide financière fournie par la société et ses filiales à la filiale holding a été examinée et adoptée.
Après examen, tous les superviseurs estiment que cette aide financière est destinée à satisfaire Hubei Yiwei Power Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yiwei power») et
