Code des valeurs mobilières: Eve Energy Co.Ltd(300014) titre abrégé: Eve Energy Co.Ltd(300014)
Rapport de rachat
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1 Eve Energy Co.Ltd(300014) Le montant total du capital racheté ne doit pas être inférieur à 150 millions de RMB et ne doit pas dépasser 300 millions de RMB (tous inclus); Le prix de rachat ne doit pas dépasser 129 RMB / action (y compris ce montant), et le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre réel d’actions rachetées à la fin du rachat. La période de mise en œuvre de ce rachat n’est pas supérieure à 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat d’actions.
2. La société a tenu la 45e réunion du 5e Conseil d’administration et la 38e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 10 mars 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur le plan de rachat d’actions de la société. Le nombre d’administrateurs présents au Conseil d’administration est supérieur aux deux tiers et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question. Les actions rachetées par la société sont utilisées pour le plan de participation des employés ou l’incitation au capital. Conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, le plan de rachat d’actions est soumis à l’approbation du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
3. La société a ouvert un compte spécial de titres pour le rachat d’actions à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Conseils sur les risques connexes:
1. Il existe des risques incertains tels que le fait que le prix des actions dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne une mise en œuvre sans heurt ou une mise en œuvre partielle du plan de rachat;
2. Le rachat comporte des risques qui ne peuvent être mis en œuvre en raison d’événements importants qui ont une incidence significative sur le prix de transaction des actions de la société, ou de changements importants dans la production et l’exploitation de la société, la situation financière et les conditions objectives externes, ou d’autres facteurs qui ont conduit le Conseil d’administration de la société à décider de mettre fin au programme de rachat et au non – respect par la société des conditions de rachat des actions spécifiées dans les lois et règlements; 3. Le plan de rachat d’actions peut entraîner l’annulation des actions rachetées parce que le plan d’actionnariat des employés ou le plan d’incitation au capital n’a pas été examiné et approuvé par le Conseil d’administration de la société et l’Assemblée générale des actionnaires et que l’objet de l’incitation a renoncé à la souscription, ce qui entraîne l’incapacité d’accorder ou d’accorder toutes les actions rachetées;
4. Le plan de rachat actuel ne représente pas la mise en œuvre effective du rachat final d’actions par la société. La société prendra une décision de rachat en fonction des conditions du marché au cours de la période de rachat. Il existe un risque d’ajustement, de modification et de résiliation du plan de rachat.
La société s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun en fonction de l’état d’avancement des opérations de rachat et invitera les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et aux statuts, la société a préparé le rapport de rachat, qui comprend les éléments suivants:
Contenu principal du programme de rachat
1. Objet du rachat d’actions
Sur la base de la reconnaissance de la valeur intrinsèque et de la confiance dans les perspectives de développement de l’entreprise, afin d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise et de promouvoir le développement sain à long terme de l’entreprise, l’entreprise a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour racheter Une partie des actions sociales publiques de l’entreprise par voie d’appels d’offres centralisés, et les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés
2. Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes.
Les actions rachetées par la société satisfont aux conditions énoncées à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – actions rachetées:
Un an après la cotation des actions de la société;
La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter ses obligations et de poursuivre ses activités;
Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société doit, en principe, satisfaire aux conditions d’inscription; Lorsqu’une société a l’intention de mettre fin à la cotation de ses actions en rachetant des actions, elle doit se conformer aux dispositions pertinentes et obtenir l’approbation de la bourse;
Autres conditions stipulées par la c
3. Mode de rachat des actions et fourchette de prix
Méthode de rachat des actions: méthode centralisée d’appel d’offres
Intervalle de prix des actions rachetées: le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 129,00 RMB / action (y compris le montant principal) et la limite supérieure du prix de rachat ne doit pas dépasser 150% du prix moyen des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution du Conseil d’administration sur le plan de rachat d’actions. Le prix de rachat effectif est déterminé en fonction du prix des actions du marché secondaire, de la situation financière et de la situation opérationnelle de la société au cours de la période de mise en œuvre du rachat global. En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions de dividende ex – droit au cours de la période de rachat d’actions, la limite supérieure du prix des actions de rachat est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
4. Type, objet, montant total et proportion des actions rachetées par rapport au capital social total de la société
Type d’actions rachetées: actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société
Objet du rachat d’actions: utilisé pour mettre en œuvre un régime d’actionnariat des employés ou une incitation au capital. Si la société n’utilise pas les actions rachetées dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, les actions rachetées inutilisées seront annulées. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées.
Le montant total du capital de rachat d’actions ne doit pas être inférieur à 150 millions de RMB et ne doit pas dépasser 300 millions de RMB (y compris le montant principal). Le montant total du capital de rachat spécifique est soumis au montant total du capital effectivement utilisé.
Le nombre d’actions rachetées et la proportion par rapport au capital social total de la société: calculé sur la base de la limite supérieure du prix des actions rachetées de 129,00 RMB / action et de la limite inférieure du montant du rachat de 150 millions de RMB, le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 1 162790, ce qui représente 0,06% du capital social total actuel de la société; Selon la limite supérieure du prix des actions rachetées de 129,00 RMB / action et la limite supérieure du montant des actions rachetées de 300 millions de RMB, le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 2325581 actions, Représentant 0,12% du capital social total actuel de la société.
Le nombre spécifique d’actions rachetées et leur proportion dans le capital social total de la société sont soumis au nombre réel d’actions rachetées et à leur proportion dans le capital social total de la société. En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions de dividende ex – droit au cours de la période de rachat d’actions, la limite supérieure et la quantité du prix des actions de rachat sont ajustées en conséquence à compter de la date de dividende ex – droit au prix des actions.
5. Sources de fonds pour le rachat d’actions
La source de financement de ce rachat d’actions est les fonds propres.
6. Période de mise en œuvre du rachat d’actions
La période de mise en oeuvre de ce rachat d’actions ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat d’actions.
La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
Au cours de la période de rachat, si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond, la mise en œuvre du plan de rachat est achevée, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
La société ne rachète pas les actions de la société au cours des périodes suivantes:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, la date de l’annonce est calculée à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
De la date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se produisent ou, dans le cadre du processus décisionnel, jusqu’à la date à laquelle ils sont divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
Le rachat d’actions par la société doit satisfaire aux exigences suivantes:
Le prix de la Commission ne doit pas être le prix limite de l’augmentation de la négociation des actions de la société le jour même;
Le mandat de rachat d’actions n’est pas autorisé dans un délai d’une demi – heure avant l’ouverture de l’appel d’offres collectif de la bourse, la clôture de l’appel d’offres et le jour de négociation où le prix des actions n’a pas de limite de fluctuation;
Autres exigences stipulées par la c
Conformément à l’autorisation du Conseil d’administration, la société prendra une décision de rachat en fonction des conditions du marché pendant la période de rachat et la mettra en œuvre.
7. Changements prévus de la structure des fonds propres de la société après le rachat
Le montant estimatif des actions rachetées est d’environ 1162790 actions, ce qui représente 0,06% du capital social total actuel de la société. Si toutes les actions rachetées sont utilisées dans le cadre d’un régime d’actionnariat des employés ou d’une incitation au capital et sont entièrement immobilisées, la structure du capital – actions de la société devrait changer comme suit:
Avant ce rachat après ce rachat
Type d’actions
Quantité (actions) Proportion quantité (actions) Proportion
Actions négociables à conditions de vente limitées 590469233,11% 602097133,17%
Actions négociables à conditions illimitées 183974174496,89% 183857895496,83%
Total du capital social 1898788667100,00% 1898788667100,00%
Selon la limite supérieure du Fonds de rachat total de 300 millions de RMB et la limite supérieure du prix de rachat de 129,00 RMB / action, on estime que le nombre d’actions rachetées est d’environ 2325581, ce qui représente 0,12% du capital social total actuel de la société. Si toutes les actions rachetées sont utilisées dans le cadre d’un régime d’actionnariat des employés ou d’une incitation au capital et sont entièrement immobilisées, la structure du capital – actions de la société devrait changer comme suit:
Avant ce rachat après ce rachat
Type d’actions
Quantité (actions) Proportion quantité (actions) Proportion
Actions négociables à conditions de vente limitées 59 046923,11% 61 372504 3,23%
Actions négociables à conditions illimitées 183974174496,89% 183741616396,77%
Total du capital social 1898788667100,00% 1898788667100,00%
Note: les changements ci – dessus sont des données de mesure arrondies. Les données ci – dessus ne sont que les résultats calculés sur la base des limites supérieure et inférieure du montant de rachat et de la limite supérieure du prix de rachat, sans tenir compte d’autres facteurs. Le nombre et la proportion spécifiques d’actions rachetées sont soumis au nombre réel d’actions rachetées à l’expiration du rachat.
8. Analyse par la direction de l’impact du rachat d’actions sur l’exploitation, la rentabilité, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette, le d éveloppement futur et le maintien du statut d’inscription à la cote de la société, et engagement de tous les administrateurs selon lequel le rachat d’actions ne nuira pas à La capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société
Au 30 septembre 2021 (non vérifié), l’actif total de la société était de 365 Lihe Technology (Hunan) Co.Ltd(300800) 2 millions de RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 170806738 millions de RMB, le capital monétaire était de 40358049 millions de RMB et le ratio actif – passif était de 46,83%. Si la limite supérieure du Fonds de rachat de 300 millions de RMB est entièrement utilisée, selon les données financières du 30 septembre 2021, le Fonds de rachat représente 0,82% de l’actif total de la société et environ 1,76% de l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée.
Selon les conditions d’exploitation actuelles, la situation financière, la capacité d’exécution de la dette et le plan de d éveloppement futur de la société, la société estime que le rachat d’actions avec un capital total d’au moins 150 millions de RMB et d’au plus 300 millions de RMB (tous inclus) n’aura pas d’incidence significative sur la capacité d’exploitation, de rentabilité, de financement, de R & D et d’exécution de la dette de la société. Il n’y aura pas de changement dans le droit de contrôle de la société, la répartition des capitaux propres de la société sera toujours conforme aux conditions de la société cotée et le statut de la société cotée ne sera pas modifié.
Tous les administrateurs de la société s’engagent à ce que tous les administrateurs soient honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux dans le rachat d’actions afin de protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des créanciers, et que le rachat d’actions ne porte pas atteinte à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société.
9. Si les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs personnes agissant de concert achètent et vendent des actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, s’il existe des explications sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché effectuées individuellement ou conjointement avec d’autres personnes, ainsi que sur les plans d’augmentation et de diminution de la détention pendant la période de rachat; Plan de réduction des participations des actionnaires détenant plus de 5% des actions et des personnes agissant de concert au cours des six prochains mois
Dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, les changements dans la détention d’actions de la société par les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert sont les suivants:
Numéro de série nom de l’actionnaire changement d’emploi changement de temps quantité (actions) raison du changement
13 septembre 2021
1 Lei qiaoping, directeur indépendant, 200 appels d’offres centralisés
Au 17 septembre
2 contrôle effectif de Luo jinhong
