Code des valeurs mobilières: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) titre abrégé: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Annonce de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: jeudi 10 mars 202214 h 30 (2) heure du vote en ligne
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 10 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 10 mars 2022.
Lieu de la réunion: salle de conférence 17 / F, bloc a, nouveau Centre Nord, No 9, Qibei Road, Future Science City, Beijing
Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Président: M. WANG Bing, Président
Participation
Participation des actionnaires et des représentants autorisés des actionnaires: 195 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée des actionnaires, Représentant 996690305 actions avec droit de vote, soit 58,99% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 15 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée sur place représentaient 703734 402 actions avec droit de vote, soit 41,65% du total des actions avec droit de vote de la société; Au total, 180 actionnaires ont participé à l’Assemblée par vote en ligne, Représentant 29 295903 actions avec droit de vote, soit 17,34% du total des actions avec droit de vote de la société.
En outre, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, le Secrétaire du Conseil d’administration, les candidats aux postes d’administrateur et les avocats engagés par la société ont assisté à la réunion ou y ont participé sans droit de vote.
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
II. Examen et vote des propositions
La réunion a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des administrateurs de la société au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne.
Vote total: 963063558 actions approuvées, Représentant 966262% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 33611747 actions, soit 33723% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 15 000 actions représente 00015% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 237924 712 actions approuvées, soit 876168% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 33611747 actions, soit 123777% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 15 000 actions, soit 00055% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
M. Management est élu Administrateur du sixième Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du sixième Conseil d’administration et prend effet à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Une fois élu, le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Jiayuan Law Firm
2. Lawyers: Ren Baohua, Li luxin
3. Observations finales:
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides. La procédure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Le résultat du vote est légal et valide.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique sur Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 émis par le cabinet d’avocats Jiayuan de Beijing.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Conseil d’administration
10 mars 2022
