Code du titre: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) titre abrégé: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) No: 2022 – 013 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts de Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (ci – après dénommés « Statuts»). Par 3 voix pour, la Conférence adopte la décision suivante:
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société ont été examinés et approuvés.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance est le suivant:
1. Convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu une réunion du Conseil des autorités de surveillance dans la salle de réunion de la société le 9 mars 2021 et a examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société pour 2020, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, le rapport financier final pour 2020, Le plan de distribution des bénéfices pour 2020 et la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Proposition relative à la conformité de l’inscription des filiales de la société dérivée au Gem avec les « dispositions relatives à l’essai d’inscription sur le marché intérieur des filiales de la société dérivée» et proposition relative au plan (révisé) de la société dérivée Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Proposition relative à l’explication de l’exhaustivité des procédures légales, de la conformité et de la validité des documents juridiques soumis par Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Electronic Network Group Co., Ltd. à la cotation du GEM en raison de la scission des filiales de la société Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Electronic Network Group Co., Ltd. à la cotation du GEM en raison de la scission des filiales de la société conformément aux lois et règlements pertinents, La proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et la proposition relative au changement de convention comptable, etc., ainsi que les avis sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020 ont été émis. L’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée le 10 mars 2021 dans le Securities Times et sur le site d’information de Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
La société a tenu une réunion du Conseil des autorités de surveillance dans la salle de réunion de la société le 30 mars 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée le 31 mars 2021 dans le Securities Times et le Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus. La compagnie a tenu une réunion du Conseil des autorités de surveillance par voie de communication le 27 avril 2021 et a examiné et adopté le texte intégral et le texte du rapport du premier trimestre de 2021.
La société a tenu une réunion du Conseil des autorités de surveillance dans la salle de réunion de la société le 24 août 2021 et a examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société. L’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée le 26 août 2021 dans le Securities Times et le Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
La compagnie a tenu une réunion du Conseil des autorités de surveillance par voie de communication le 26 octobre 2021 et a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre de 2021. L’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée le 27 octobre 2021 dans le Securities Times et le Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a été en mesure de comprendre les conditions d’exploitation de la société et de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions de surveillance et d’inspection en participant à chaque conseil d’administration et Assemblée générale des actionnaires et en vérifiant régulièrement les états financiers et les documents pertinents de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et d’autres exigences pertinentes. Les avis sur les questions pertinentes de la société au cours de la période considérée sont les suivants:
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration et l’équipe de direction de la société peuvent fonctionner en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents de l’État. L’entreprise a soigneusement compris l’esprit des « normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise» et des documents tels que les lignes directrices pour le contrôle interne de l’entreprise, a suivi les principes de base du contrôle interne et a combiné sa propre réalité pour établir et améliorer le système de contrôle interne couvrant tous les liens de L’entreprise, a assuré le développement normal des activités commerciales de l’entreprise, et a assuré la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise ainsi que la préservation et l’appréciation de la valeur. L’Organisation du contrôle interne de l’entreprise est complète et efficace, ce qui assure la mise en œuvre et la supervision des principales activités menées par l’entreprise pour améliorer le contrôle interne. En 2021, toutes les décisions de la société étaient entièrement légales et aucun administrateur, Directeur ou autre cadre supérieur de la société n’a enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de ses fonctions.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif de la situation financière de la société. Le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 a été vérifié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le rapport comptable de la société donne une image fidèle de la situation financière et des résultats d’exploitation de la Société en 2021. Se conformer aux normes comptables de la République populaire de Chine et au système comptable des sociétés par actions.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif du système de gestion de la divulgation de l’information de la société. L’entreprise a mis en place un système de gestion relativement parfait pour la divulgation de l’information et a effectué les travaux pertinents en stricte conformité avec les systèmes pertinents.
Au cours de la période considérée, le prix de transaction de l’achat ou de la vente d’actifs par la société est raisonnable et aucune opération d’initiés n’a été constatée, ce qui n’a pas porté atteinte aux droits et intérêts des actionnaires ni causé la perte d’actifs de la société.
Au cours de la période considérée, les opérations entre apparentés de la société ont été effectuées sur la base du prix du marché et ont été justes et raisonnables, et aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société cotée n’a été constaté.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Selon le rapport d’audit publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, l’actif total consolidé de la société était de 1576684758918 Yuan, le passif total était de 896995936340 Yuan, les capitaux propres des actionnaires attribuables à la société mère étaient de 616106073257 Yuan, et le bénéfice net combiné de la Société en 2021 était de 104268896225 yuan. Le bénéfice net attribuable à la société mère est de 88343313398 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Selon le rapport d’audit publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable à la société cotée dans l’état consolidé de la société en 2021 était de 88343313398 Yuan, le bénéfice net de la société mère était de 7157395749 Yuan, la réserve de surplus statutaire de 10% était de 715739575 Yuan, plus le bénéfice non distribué au début de l’année était de 13998236502 Yuan, après déduction du dividende de 2020 de 20918186440 Yuan, Le bénéfice distribuable de la société mère aux actionnaires est de 125505706236 RMB. Le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société à la fin de 2021, 1045909322 actions, tous les actionnaires recevront des dividendes en espèces de 3 yuans (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, c’est – à – dire que le montant total des dividendes en espèces distribués sera de 31377279660 yuans.
Lors de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, en cas de modification du montant total du capital – actions bénéficiant du droit de distribution des bénéfices, le montant des dividendes en espèces par action est ajusté sur la base du montant total du capital – actions bénéficiant du droit de distribution des bénéfices à la date d’enregistrement du capital – actions du plan de distribution conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices susmentionné est conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts et au plan de rendement des dividendes des actionnaires de 2021 à 2023 de la société, et qu’il n’y a pas de différence significative entre le niveau des dividendes en espèces et le niveau moyen des sociétés cotées dans l’industrie de la distribution autorisée des composants électroniques de la société.
Donner des avis sur le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société établi par le Conseil d’administration conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc. Les avis d’audit suivants ont été émis: l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne a joué un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion opérationnelle de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. En 2021, la société n’a pas enfreint les règles de base sur le contrôle interne des entreprises, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les systèmes de contrôle interne pertinents de la société.
En résumé, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complète, réelle et précise et reflète objectivement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société divulgué ci – dessus.
Le contenu des deux, trois et quatre propositions susmentionnées doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen et approbation. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Conseil des autorités de surveillance 11 mars 2022
