Code du titre: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) titre abrégé: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) No: 2022 – 012 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Annonce de la résolution du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (ci – après appelée « société » ou « société cotée ») a tenu une réunion du Conseil d’administration le 9 mars 2022. Afin de répondre aux besoins en matière de prévention et de contrôle des épidémies et d’éviter autant que possible l’accumulation de personnel, la réunion du Conseil d’administration se tient dans la salle de réunion de l’entreprise par voie de vote par correspondance sur place. La réunion a été notifiée à tous les administrateurs par courriel, téléphone et messagerie instantanée le 25 février 2022, et 9 d’entre eux devraient être présents (dont Zhang Hengchun, Li Shucheng, Zhou Shengming, Yao jiayong et Deng Lei ont assisté à la réunion par vote par communication). La réunion a été présidée par le Président Hu Xin’an et les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts de Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (ci – après dénommés « Statuts»). La réunion a adopté la résolution suivante:
Le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Dans la section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 divulgué ci – dessus, « 1. Situation de l’industrie de l’entreprise au cours de la période visée par le rapport », « 2. Principales activités de l’entreprise au cours de la période visée par le rapport », « 3. Analyse des compétences de base », « 4. Analyse des principales activités », « Analyse de l’actif et du passif » et « Perspectives de développement futur de l’entreprise ».
Le résultat du vote sur cette proposition est de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société ont été examinés et adoptés.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la procédure de préparation et d’examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts, que son contenu et son format sont conformes aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation opérationnelle de la société en 2021. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou de documents importants
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Le texte intégral et un résumé du rapport annuel 2021 divulgué ci – dessus.
Le résultat du vote sur cette proposition est de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Selon le rapport d’audit publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, l’actif total consolidé de la société était de 1576684758918 Yuan, le passif total était de 896995936340 Yuan, les capitaux propres des actionnaires attribuables à la société mère étaient de 616106073257 Yuan, et le bénéfice net combiné de la Société en 2021 était de 104268896225 yuan. Le bénéfice net attribuable à la société mère est de 88343313398 RMB.
Le résultat du vote sur cette proposition est de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Selon le rapport d’audit publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable à la société cotée dans l’état consolidé de la société en 2021 était de 88343313398 Yuan, le bénéfice net de la société mère était de 7157395749 Yuan, la réserve de surplus statutaire de 10% était de 715739575 Yuan, plus le bénéfice non distribué au début de l’année était de 13998236502 Yuan, après déduction du dividende de 2020 de 20918186440 Yuan, Le bénéfice distribuable de la société mère aux actionnaires est de 125505706236 RMB. Le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société à la fin de 2021, 1045909322 actions, tous les actionnaires recevront des dividendes en espèces de 3 yuans (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, c’est – à – dire que le montant total des dividendes en espèces distribués sera de 31377279660 yuans.
Lors de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, en cas de modification du montant total du capital – actions bénéficiant du droit de distribution des bénéfices, le montant des dividendes en espèces par action est ajusté sur la base du montant total du capital – actions bénéficiant du droit de distribution des bénéfices à la date d’enregistrement du capital – actions du plan de distribution conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Après délibération du Conseil d’administration, il est considéré que le plan de distribution des bénéfices susmentionné est conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts et au plan de rendement des dividendes des actionnaires 2021 – 2023 de la société, et qu’il n’y a pas de différence significative entre le niveau des dividendes en espèces et le niveau moyen des sociétés cotées dans l’industrie de la distribution autorisée des composants électroniques de la société.
Le résultat du vote sur cette proposition est de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société divulgué ci – dessus.
Le résultat du vote sur cette proposition est de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les instructions spéciales de la société concernant l’achat de produits financiers bancaires en 2021 ont été examinées et adoptées.
La société a tenu une réunion du Conseil d’administration le 9 mars 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’achat de produits financiers bancaires par la société et ses filiales contrôlantes au moyen de fonds propres inutilisés. Il a été convenu que la société et ses filiales contrôlantes utiliseraient les fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers bancaires à faible risque à court terme, garantis et à revenu variable. Après vérification par le Conseil d’administration, la société n’a pas acheté de produits financiers bancaires au cours de la période considérée. Le Conseil d’administration estime que le fait que la société n’ait pas acheté de produits de gestion financière bancaire en 2021 est conforme à la situation réelle de la société et qu’il n’y a pas eu de violation des règlements et de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le résultat du vote sur cette proposition est de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur la protection des investisseurs 2021 de la société a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur la protection des investisseurs 2021, tel que divulgué ci – dessus.
Le résultat du vote sur cette proposition est de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport d’évaluation continue des risques liés au traitement des opérations de dépôt et de prêt à Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Group finance Co., Ltd.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’évaluation continue des risques liés au traitement des opérations de dépôt et de prêt à Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Group finance Co., Ltd., divulgué ci – dessus.
En ce qui concerne les questions liées, cinq administrateurs non liés ont voté, tandis que quatre autres administrateurs liés, Hu Xin’an, Zhang Hengchun, Li Shucheng et Zhang zehong, ont évité de voter sur ces questions parce qu’ils occupaient des postes dans des parties liées.
Le résultat du vote sur cette proposition est de 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et compte tenu de la situation réelle de la société, et après délibération du Conseil d’administration de la société, il est convenu de modifier certaines dispositions des statuts. Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, voir le site Web d’information de la société sur la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Statuts de la société (mars 2022) divulgués ci – dessus.
Le résultat du vote sur cette proposition est de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion financière confié a été examinée et adoptée.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est convenu de formuler le système de gestion financière confiée. Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Système de gestion financière confié divulgué ci – dessus.
Le résultat du vote sur cette proposition est de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales Holdings pour la gestion financière confiée a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, après délibération du Conseil d’administration de la société, il est convenu que la société et ses filiales contrôlantes achèteront des produits de gestion financière à faible risque (y compris des produits de dépôt structuré) en utilisant leurs propres fonds inutilisés, avec un montant d’achat n’excédant pas 1 milliard de RMB. Ce montant peut être utilisé de façon circulaire et continue et est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de la société.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’utilisation des fonds inutilisés par la société et ses filiales Holdings pour la gestion financière confiée, publiée ci – dessus.
Le résultat du vote sur cette proposition est de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la norme de rémunération des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est convenu que la société versera la rémunération suivante aux administrateurs non indépendants du Conseil d’administration:
1. Compte tenu de facteurs tels que le niveau de création de valeur et de contribution, le développement stratégique de l’entreprise et le niveau de rémunération du marché, il est convenu que la rémunération du Président de l’entreprise devrait être versée selon le mécanisme du salaire annuel de base + salaire annuel de performance, dont le salaire annuel de base est de 1,8 à 2,4 millions de RMB, qui sera versé mensuellement par l’entreprise; Le salaire annuel au rendement ne doit pas dépasser le double du salaire annuel de base. Le montant spécifique doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration à déterminer après chaque année en fonction des conditions d’exploitation et d’évaluation de la société. Le salaire annuel au rendement ne doit pas être versé tant que le montant spécifique n’a pas été déterminé.
2. Pour les autres administrateurs non indépendants, s’ils n’occupent pas de poste de direction dans la société, ils ne reçoivent pas de rémunération dans la société; S’il occupe un poste de direction dans l’entreprise, il accepte de payer la rémunération conformément à la norme du poste de direction qu’il occupe et ne paie plus la rémunération des administrateurs séparément.
3. En cas de modification de la norme de paiement de la rémunération susmentionnée, elle est soumise au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Les administrateurs non indépendants de la société évitent de voter sur la proposition, qui est votée par trois administrateurs indépendants. Le résultat du vote sur cette proposition est de 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Sur proposition du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration accepte de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « tianjian») en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022 et demande à l’assemblée générale d’autoriser la direction de la société à négocier avec Tianjian pour déterminer les Dépenses d’audit pertinentes en fonction des exigences d’audit spécifiques et de la portée de l’audit de la société pour 2022.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le renouvellement du cabinet comptable divulgué ci – dessus.
Le résultat du vote sur cette proposition est de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021, tel que divulgué ci – dessus.
Le résultat du vote sur cette proposition est de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable sur le 13e projet de loi susmentionné et ont émis des avis d’approbation indépendants sur les 4e, 5e, 6e, 8e, 11e, 12e et 13e projets de loi. Voir le site Web d’information sur les marées géantes le même jour pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la société, etc., et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur le renouvellement de l’emploi du cabinet comptable, comme indiqué ci – dessus.
Les propositions des points 1, 3, 4, 9, 12 et 13 ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen et approbation.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Conseil d’administration 11 mars 2022
