Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Conformément aux statuts et aux dispositions pertinentes, le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (ci – après dénommé « la société» ou « Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) ») est le suivant:
Cette année, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, nous avons été en mesure d’exercer nos fonctions de bonne foi et consciencieusement et de participer activement au fonctionnement du Conseil d’administration afin de protéger les intérêts de tous les actionnaires et de la société.
I. Participation
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration
Nombre de fois où les administrateurs indépendants doivent assister à l’exercice de leurs fonctions nombre de fois où les administrateurs indépendants doivent assister à l’exercice de leurs fonctions
Zhou Shengming est actuellement 20 3 17 0
Yao jiayong est actuellement 20 3 17 0
Deng Lei est actuellement 20 3 17 0 0
Nombre d’administrateurs indépendants présents à l’Assemblée générale 2
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons assisté aux réunions du Conseil d’administration comme suit: en 2021, la société a tenu 20 réunions du Conseil d’administration. Dans l’exercice de nos fonctions, nous avons assisté à chaque réunion du Conseil d’administration, et chaque fois que nous avons assisté à la réunion du Conseil d’administration, nous avons soigneusement examiné toutes les propositions présentées par le Conseil d’administration, et nous avons délibéré et voté (y compris le vote par correspondance) sur les questions énumérées par le Conseil d’administration. La société nous a informés à l’avance de toutes les questions nécessitant une décision du Conseil d’administration et nous a fourni les documents pertinents, nous a informés régulièrement de l’état de fonctionnement de la société et nous a donné le même droit d’information que les autres administrateurs. La convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 sont conformes aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Par conséquent, nous n’avons pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’Administration de la société et à d’autres questions de la société en 2021.
En 2021, nous assisterons à l’Assemblée générale de la société à temps et écouterons les commentaires et les suggestions des actionnaires sur place afin de mieux s’acquitter de nos responsabilités et de promouvoir le fonctionnement normal de la société; Grâce à des enquêtes sur le terrain, nous avons une compréhension approfondie de la production et de l’exploitation de l’entreprise, de l’exploitation financière, de la construction du système de contrôle interne et d’autres conditions, et nous avons pleinement mis en jeu les avantages des connaissances professionnelles et de l’expérience de travail dans les domaines des finances et de la gestion, et nous avons présenté des opinions et des suggestions constructives pour le développement stratégique, le contrôle interne et le fonctionnement normalisé de l’entreprise. Il a joué un rôle positif dans l’amélioration continue du niveau de prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants
En 2021, nos administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur des questions importantes telles que les opérations entre apparentés, la cotation des filiales dérivées et l’investissement dans des produits dérivés, du point de vue de la poursuite de l’exploitation et du développement à long terme de la société et du maintien des intérêts de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, sans préjudice. Nos avis d’approbation préalable et nos avis indépendants sont principalement les suivants:
1. Le 29 janvier 2021, nous avons émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions prévues des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021, et nous avons émis des avis spéciaux de vérification sur le montant total réel des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2020 qui est inférieur de plus de 20% au montant total prévu. En raison des transactions quotidiennes entre la société et d’autres sociétés dont l’administrateur indépendant est Deng Lei, Deng Lei s’est abstenu de participer à la publication des avis susmentionnés.
2. Le 9 mars 2021, nous avons émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions liées au renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit et de la filiale dérivée Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Electronic Network Group Co., Ltd. Au gem en 2021; Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020, l’achat de produits financiers bancaires par la société et ses filiales contrôlantes avec leurs propres fonds inutilisés, le plan de rendement des dividendes des actionnaires de La société en 2021 – 2023, l’élection du Conseil d’administration de la société pour un nouveau mandat et le changement de convention comptable; Des explications spéciales et des opinions indépendantes ont été formulées sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées (il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020), l’état de la garantie externe de la société, l’achat de produits de gestion financière par la société en 2020 et les questions pertinentes concernant les activités de dépôt et de prêt de la société dans Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
3. Le 30 mars 2021, nous avons émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’embauche de cadres supérieurs par la compagnie.
4. Le 2 juillet 2021, nous avons émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions relatives à la fourniture de services financiers à la société par Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Group finance Co., Ltd.
5. Le 24 août 2021, nous avons publié des instructions spéciales et des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées (il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours du premier semestre de 2021), les conditions de garantie externe de la société et les questions pertinentes concernant les dépôts et les prêts de la société dans Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
6. Le 1er décembre 2021, nous avons émis des avis indépendants sur les questions relatives aux activités d’investissement en produits dérivés de la société et de ses filiales contrôlantes.
Iii. Travaux réalisés dans le cadre de l & apos; audit annuel de 2021
Au cours de la vérification annuelle de 2021, nos administrateurs indépendants se sont acquittés diligemment et consciencieusement de leurs responsabilités et obligations au cours de la préparation et de la divulgation du rapport annuel en stricte conformité avec le système de travail des administrateurs indépendants de la société. Avant la divulgation du rapport annuel, nous avons maintenu une communication rapide et efficace avec la direction de la société et les vérificateurs externes, écouté le rapport de la direction de la société sur l’état d’avancement de la production et de l’exploitation de la société et les questions importantes, et écouté l’arrangement global des vérificateurs pour l’audit des rapports financiers et l’audit du contrôle interne de la société; Nous avons examiné attentivement le plan de travail annuel de vérification, les documents requis par les autorités de réglementation des valeurs mobilières pour faire un rapport annuel et d’autres documents pertinents. Grâce à l’Arrangement de l’entreprise, nous nous sommes rendus à l’entreprise, aux filiales de l’entreprise, etc., pour effectuer des enquêtes sur le terrain afin de mieux comprendre les conditions d’exploitation de l’entreprise; En communiquant par téléphone avec les vérificateurs et en les rencontrant individuellement, nous comprenons en détail l’état d’avancement de la vérification et nous exhortons les vérificateurs à travailler en stricte conformité avec le plan de vérification. Après avoir reçu la première ébauche de la vérification, nous avons communiqué sur place avec les vérificateurs au sujet des points saillants du processus de vérification. Lors de la réunion annuelle du Conseil d’administration de 2021, nous avons examiné et adopté à l’unanimité le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, le texte intégral et le résumé du rapport annuel de 2021, le rapport financier final de 2021, le plan de distribution des bénéfices de 2021, le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et le rapport sur la protection des investisseurs de 2021. Instructions spéciales pour l’achat de produits de gestion financière de la Banque en 2021, rapport d’évaluation continue des risques liés au traitement des opérations de dépôt et de prêt à Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Group finance Co., Ltd., proposition de modification des statuts, proposition de formulation du système de gestion financière confié, La proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés par la société et ses filiales holding pour la gestion financière confiée, la proposition relative à la norme de rémunération et de paiement des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration, la proposition relative au renouvellement du cabinet comptable, la proposition relative à la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, etc.; Et a émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable; Des avis indépendants ont été émis sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021, la gestion financière confiée par la société et ses filiales contrôlantes en utilisant leurs propres fonds inutilisés, les normes de rémunération des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration, etc.; Des explications spéciales et des opinions indépendantes ont été formulées sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées (il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021), l’état de la garantie externe de la société, l’achat de produits de gestion financière bancaire par la société en 2021, et les conditions pertinentes de dépôt et de prêt de la société à Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
En ce qui concerne le plan de distribution des bénéfices de 2021: Nous pensons que le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte des intérêts des actionnaires, est conforme à la situation réelle actuelle de la société, est propice au développement durable et stable de la société, est conforme à la politique de dividende en espèces de la société et au plan de retour des dividendes des actionnaires de 2021 à 2023 de la société, accepte le plan de distribution des bénéfices du Conseil d’administration et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Travaux d’inspection sur place et de protection des droits et intérêts des investisseurs et autres questions
1. Nous continuons d’accorder une attention particulière aux informations importantes divulguées par l’entreprise dans les médias et le réseau, et nous saisissons en temps opportun les informations divulguées par l’entreprise. Entre – temps, nous suivons de près la couverture médiatique de l’entreprise et nous demandons à l’entreprise et au personnel concerné si nécessaire. Exhorter la société à se conformer aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les mesures administratives de divulgation de l’information des sociétés cotées, afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, la rapidité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société. 2. S’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant. Pour chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour examen, consulter attentivement les documents pertinents, demander aux ministères et au personnel concernés, consulter les livres comptables et les procès – verbaux pertinents de la société, etc., exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale En utilisant ses propres connaissances professionnelles et servir les actionnaires avec prudence, fidélité et diligence. 3. Comprendre profondément la situation de l’entreprise. Nous avons profité de l’occasion pour assister à la réunion de l’entreprise et à d’autres moments pour effectuer des visites sur place des entreprises de l’entreprise, du marché électronique professionnel de l’entreprise situé sur Huaqiang North Road à Shenzhen et de l’hôtel Huaqiang Plaza. Entre – temps, maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel du Bureau du Conseil d’administration par téléphone et par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, et présenter en temps opportun des avis et des suggestions sur les aspects opérationnels de L’entreprise en fonction de la situation économique actuelle.
4. Auto – apprentissage. En 2021, nous avons étudié attentivement les lois, règlements et systèmes pertinents, participé activement à la formation pertinente organisée par les organismes de réglementation des valeurs mobilières et mis l’accent sur la gestion de l’information privilégiée de l’entreprise et la poursuite de la mise en œuvre du contrôle interne de l’entreprise.
5. Autres questions: Au cours de la période considérée, aucune réunion du Conseil d’administration n’a été proposée par un administrateur indépendant, aucun cabinet d’experts – comptables n’a été proposé ou licencié par un administrateur indépendant, aucun organisme d’audit et de conseil externe n’a été engagé par un administrateur indépendant.
En 2022, nous continuerons d’exercer les fonctions et les obligations des administrateurs indépendants, d’étudier et d’appliquer consciencieusement le droit des sociétés, les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les règles de base pour le contrôle interne des entreprises et d’autres lois et règlements ainsi que les dispositions pertinentes des statuts afin de mieux protéger les intérêts généraux de la société. Protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, contre toute atteinte et ne pas trahir la confiance des actionnaires.
Depuis sa création, Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) À l’heure actuelle Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Et la sector – forme Internet de l’industrie des composants électroniques (Huaqiang Electronic Network Group). Par la suite, l’entreprise s’appuiera sur l’industrie des services haut de gamme de l’industrie de l’information électronique pour fournir à l’industrie de l’information électronique une chaîne complète et des services complets couvrant les produits, les transactions, la technologie, l’information, les données, l’innovation et l’entrepreneuriat, afin de construire des fonctions et des valeurs industrielles riches et uniques, et de s’étendre progressivement en amont et en aval de la chaîne industrielle. Aspirant à devenir un chef de file dans l’industrie des services haut de gamme de l’industrie de l’information électronique et un groupe IDM virtuel ou physique avec une chaîne industrielle complète de conception, de fabrication et de vente de composants électroniques. Nous reconnaissons les efforts déployés par l’entreprise dans le processus de transformation.
Enfin, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à l’entreprise pour son soutien et sa coopération actifs dans nos travaux en 2021.
Directeur indépendant: Zhou Shengming, Yao jiayong, Deng Lei
9 mars 2022
