Code du titre: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) titre abrégé: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) No: 2022 – 018 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Les questions pertinentes de la réunion sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la société a convoqué l’assemblée du Conseil d’administration le 9 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La procédure de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de La Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
4. Heure de la réunion:
Réunion sur place le jeudi 31 mars 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: le 31 mars 2022, où le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 31 mars 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 à 15 h le 31 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires publics peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Si le même actionnaire vote à plusieurs reprises par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen, du système de vote par Internet et du système d’aide au vote sur place, le premier résultat effectif du vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 25 mars 2022 (vendredi)
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du vendredi 25 mars 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 6e étage, bloc a, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
6.00 proposition de modification des statuts √
7.00 proposition relative à la norme de rémunération des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration √
2. Divulgation: Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le 11 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution du Conseil d’administration, l’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance, l’annonce du renouvellement du cabinet comptable, les statuts (mars 2022) et d’autres annonces pertinentes divulguées ci – dessus. 3. La société calculera séparément le vote des petits et moyens investisseurs sur la proposition susmentionnée, dont la proposition 6 est approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. En tant qu’administrateurs non indépendants de la société, les actionnaires Hu Xin’an, Zheng Yi et Wang Ying se retireront du vote sur la proposition 7.
4. L’Assemblée générale annuelle entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Voir le 11 mars 2022 sur le site Web d’information Mega tide http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgué ci – dessus.
Inscription à la Conférence
Méthode d’enregistrement:
Les actionnaires peuvent s’inscrire sur le site de l’Assemblée ou s’inscrire par écrit et par télécopieur. Les documents requis pour l’inscription des actionnaires sont les suivants:
1. Enregistrement de l’actionnaire de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat de représentant de la personne morale et sa carte d’identité.
Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration de la personne morale (voir l’annexe 1 pour plus de détails) et la carte d’identité du participant. 2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration (voir l’annexe 1 pour plus de détails).
Heure d’inscription sur place: du 28 mars 2022 au 30 mars 2022, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Lieu d’enregistrement du site: Bureau du Conseil d’administration, 5e étage, bloc a, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen.
Lorsque l’actionnaire ou l’agent mandaté s’inscrit par écrit ou par télécopieur, les documents d’enregistrement pertinents doivent parvenir au lieu d’enregistrement au plus tard à 17 h le 30 mars 2022, et les coordonnées doivent être indiquées sur les documents d’enregistrement.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet à l’adresse suivante: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 2 de la présente circulaire pour plus de détails sur les mesures à prendre pour participer au vote en ligne. V. Questions diverses
1. Contact: Huang Hui (0755 – 832162960755 – 83030136)
2. Code Postal: 518031; Fax: 0755 – 83217376
3. Durée et coût de la réunion: la réunion sur place est prévue pour une demi – journée l’après – midi du 31 mars 2022. Les participants à la réunion sont invités à y assister à temps. Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sur place sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration.
Annexe: 1. Procuration;
2. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Conseil d’administration 11 mars 2022 annexe 1:
Procuration
M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom et d’exercer le droit de vote.
Numéro de compte des actions du client:
Nature de la participation: nombre d’actions détenues: numéro d’identification du client (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale):
Client (signature):
Numéro d’identification du client:
Le client vote sur les propositions suivantes (veuillez cocher « √ » sous les avis de vote correspondants):
Commentaires sur la proposition accepté renonciation Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
6.00 proposition de modification des statuts √
7.00 rémunération des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration √
Proposition standard
Si le mandant n’a pas donné d’instructions de vote spécifiques sur la proposition susmentionnée, le mandant peut – il voter à sa discrétion?
□ Oui □ Non
Signature du client (sceau officiel de l’actionnaire de la personne morale):
Durée de validité: à
Date de la Commission: 2022 annexe 2:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote des actionnaires et abréviation de vote: le Code de vote est “360062”, et le vote est abrégé en “Huaqiang vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heures de vote: heures de négociation le 31 mars 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25 et de 9 h 30 à 11 h 30; De 13 h à 15 h
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 31 mars 2022 et se termine à 15 h le 31 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
