Code des valeurs mobilières: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) titre abrégé: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Proportion de distribution: 0,70 Yuan (impôt inclus) de bonus en espèces par 10 actions;
La distribution des bénéfices est fondée sur le capital total à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, déduction faite du solde des actions du compte spécial de rachat de la société, et la date spécifique sera précisée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres;
Si le capital – actions total de la société est modifié avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le ratio de distribution par action inchangé, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Selon l’audit de lianda Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère réalisé par la société en 2021 était de 13871192225 RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société à la fin de la période était de 205599 333,94 RMB. Après délibération du Conseil d’administration, la société a l’intention de distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres moins les actions du compte spécial de rachat de la société. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
La société a l’intention de verser un dividende en espèces de 0,70 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 1838857176 actions, après déduction des 28749998 actions du compte spécial de rachat actuel de la société, un dividende en espèces total de 12670750246 RMB devrait être versé, Représentant 91,35% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021.
Si, avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, de l’émission d’actions supplémentaires, du rachat d’actions, de l’annulation du rachat d’actions accordé par l’incitation au capital – actions, la Société maintiendra la proportion de distribution par action inchangée et ajustera le montant total de la distribution en conséquence. En cas de modification ultérieure du capital social total, des ajustements spécifiques seront annoncés séparément. Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La société a tenu la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration le 10 mars 2022 et a approuvé le plan de distribution des bénéfices par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le plan de distribution des bénéfices est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants examinent et expriment les avis suivants: après avoir examiné attentivement le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, ils comprennent pleinement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai, des statuts et du système de gestion de la distribution des bénéfices de la société, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Il ne nuira pas aux droits et intérêts légitimes des investisseurs et contribuera également au développement durable de l’entreprise. Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices et le soumettons à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance examine et émet les avis suivants: les procédures de prise de décisions et les formes de distribution des bénéfices du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 sont conformes aux exigences des statuts, du système de gestion de la distribution des bénéfices de la société et du plan de rendement des actionnaires pour Les trois prochaines années (2021 – 2023). Dans le même temps, le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte de la situation des bénéfices, de l’état des flux de trésorerie et de la demande de fonds de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires, est conforme à la situation actuelle de la société et est propice au développement durable, stable et sain de la société. Il est convenu de soumettre le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Conseils sur les risques connexes
Ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que l’étape de développement de l’entreprise et la demande future de fonds, et n’aura pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise, ni sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise. Ce plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation. Veuillez faire preuve d’un jugement rationnel et prêter attention aux risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) Conseil d’administration 11 mars 2022
