Code des valeurs mobilières: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) titre abrégé: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) L’avis de réunion et les documents de réunion ont été envoyés aux administrateurs par courriel le 28 février 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y participent effectivement. L’avis d’Assemblée et la procédure de convocation sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion est présidée par M. Xie xianlong, Président de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport de travail du Directeur général 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Voir le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants publié par la société dans les médias désignés le même jour pour plus de détails.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le contenu du rapport, voir le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021 publié par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Le Conseil d’administration a adopté le rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails sur le contenu du rapport, voir le rapport annuel complet de 2021 et le résumé du rapport annuel de 2021 divulgués par la société dans les médias désignés le même jour. Le Conseil d’administration a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 publiée par la société dans les médias désignés le même jour.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport financier final de 2021 et le plan budgétaire financier de 2022 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux « normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise» et à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne, combinées au système d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise, sur la base de la supervision quotidienne et spéciale du contrôle interne, l’entreprise a procédé à une évaluation du contrôle interne.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Compte tenu du plan d’exploitation de la société pour 2022 et de la demande de fonds pour le développement de la production et de l’exploitation, la société a l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale de 9 milliards de RMB pour répondre à la demande de fonds de roulement pour le fonctionnement normal de la société, conformément à La stratégie globale de base et de financement de « rechercher la stabilité et le progrès» et aux besoins réels de développement de l’exploitation de la société. La durée du crédit est du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. La ligne de crédit globale de la Banque est utilisée par la société pour traiter divers types d’activités de financement dans diverses banques, y compris, sans s’y limiter, les prêts, les lettres de crédit, le financement du commerce, l’acceptation de lettres de change commerciales, etc. le montant d’utilisation spécifique sera déterminé par la société en fonction des besoins réels de son propre fonctionnement, et le crédit peut être réutilisé pendant la période de crédit. Entre – temps, la direction opérationnelle de la société est autorisée à demander une ligne de crédit correspondante à une banque commerciale spécifique en fonction de la situation réelle de la société, et la personne responsable des finances de la société signe le contrat de prêt pertinent avec la Banque.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la garantie de la filiale holding de la société pour ses filiales en 2022 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
En 2022, l’échelle de crédit des banques d’entreprise augmentera et les formes de garantie seront optimisées et ajustées simultanément. Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, Zhuhai Hongta renheng Packaging Co., Ltd., la filiale holding de la société, a l’intention de fournir une garantie pour la demande de crédit de sa filiale à la Banque, dont le montant total ne dépasse pas 1300 milliard de RMB. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la garantie fournie par la filiale holding de la société à ses filiales en 2022 publiée par la société dans les médias désignés le même jour.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont effectuées sur la base d’un accord juste et raisonnable entre les deux parties. La détermination du prix de transaction est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. La méthode de transaction est conforme aux règles du marché. Le prix de transaction est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Les administrateurs associés Xie xianlong, Li Fei, Zhang Hong, Liu Yan et Wang Yifu se retirent du vote lors du vote de la proposition. Les administrateurs indépendants de la société approuvent la proposition à l’avance et donnent des avis indépendants approuvés.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 publiée par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition sur la mise en œuvre du plan de rémunération 2021 et du plan de rémunération 2022 des cadres supérieurs par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Afin de mieux atteindre l’objectif de développement stratégique de l’entreprise et de mobiliser efficacement l’enthousiasme et la créativité des cadres supérieurs de l’entreprise, la lettre de responsabilité opérationnelle et le plan de rémunération de l’entreprise pour l’année 2022 sont formulés conformément aux règlements pertinents, en se référant au niveau de rémunération des cadres supérieurs des sociétés cotées dans la même industrie en Chine et en combinant les conditions d’exploitation réelles et le niveau de rémunération régional de l’entreprise. Entre – temps, le régime de rémunération annuel 2021 est mis en œuvre en fonction de l’achèvement réel des opérations.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a approuvé la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, qui est convoquée par le Conseil d’administration de la société et qui est organisée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Pour plus de détails sur l’heure, le lieu et l’examen de la proposition, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) Conseil d’administration 11 mars 2022
