Code des valeurs mobilières: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) titre abrégé: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) L’avis de réunion et les documents de réunion ont été envoyés à tous les superviseurs par courriel le 28 février 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres participent effectivement à la réunion. L’avis d’Assemblée et la procédure de convocation sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion est présidée par M. Liu Zhicheng, Président du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Ce rapport est soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société (texte intégral et résumé) par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Le contenu du rapport est détaillé dans le rapport annuel complet de 2021 et le résumé du rapport annuel de 2021 divulgués par la société dans les médias désignés le même jour. Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions et les formes de distribution des bénéfices du plan actuel de distribution des bénéfices de la société sont conformes aux exigences pertinentes. Dans le même temps, le plan de dividende en espèces tient pleinement compte des besoins actuels en capital de la société, des investissements futurs dans le développement et des rendements à moyen et à long terme des actionnaires, en tenant compte des besoins de fonctionnement et de développement de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires, en accord avec la situation actuelle de fonctionnement de la société et en faveur d’un développement durable, stable et sain de la société.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, voir l’annonce du plan de distribution des bénéfices 2021 publiée par la société dans les médias désignés le même jour.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le rapport financier final de 2021 et le plan budgétaire financier de 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements, qui répondent aux besoins de développement de la gestion opérationnelle actuelle de la société et assurent le fonctionnement normal des activités commerciales de la société et le contrôle des risques opérationnels. Le système de contrôle interne de l’entreprise est normalisé, légal et efficace. L’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise de manière complète, réelle et précise.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 publié par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à la garantie de la filiale holding de la société pour ses filiales en 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la garantie fournie par la filiale holding de la société à ses filiales en 2022 publiée par la société dans les médias désignés le même jour.
(Ⅷ) Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le superviseur associé Zhou xionghua se retire du vote lors du vote sur la proposition. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 publiée par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) Conseil des autorités de surveillance 11 mars 2022
