Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
Questions relatives à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration de la société
Opinion indépendante
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et au règlement intérieur des administrateurs indépendants Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société, Se conformer aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – Introduction à l’exploitation normalisée, des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions, des statuts et du système de gestion de la distribution des bénéfices de la société, etc., de la c
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Après avoir lu attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 et sur la base d’un jugement indépendant, les avis suivants sont émis sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021:
1. La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et un système d’évaluation des risques relativement complet, qui sont conformes aux exigences des lois, règlements administratifs et règlements ministériels pertinents de l’État. Le système de contrôle interne est légal, raisonnable et efficace;
2. Les activités de gouvernance d’entreprise, de production et d’exploitation, de divulgation d’informations et d’événements majeurs de la société sont menées en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société. Les risques internes et externes possibles de chaque événement peuvent être raisonnablement contrôlés. L’objectif prévu de chaque activité de la société est fondamentalement atteint et le contrôle interne de la société est efficace;
3. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction, de la mise en œuvre et de la supervision du système de contrôle interne de l’entreprise.
Nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur la garantie fournie par la filiale holding de la société à ses filiales en 2022
La filiale holding de la société fournit une garantie à ses filiales subordonnées, ce qui est bénéfique pour le fonctionnement du capital nécessaire au développement de la production et de l’exploitation de ses filiales subordonnées. Le garant est en bon état d’exploitation, a de bons actifs, a une forte capacité de remboursement de la dette et le risque de garantie est contrôlable. Les décisions pertinentes sont conformes au système de contrôle interne de la société, aux statuts et aux lois et règlements pertinents, et il n’y a pas d’acte de garantie illégal ni de préjudice aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous acceptons la garantie de la société et la soumettons à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales en 2022 devraient faciliter le développement normal des activités de production et d’exploitation de la société et de ses filiales contrôlantes; Le prix de la transaction est objectif et équitable et la méthode de transaction est conforme aux règles du marché; L’opération n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires et non affiliés. Lors de l’examen de la proposition susmentionnée par le Conseil d’administration, les administrateurs associés Xie xianlong, Li Fei, Zhang Hong, Liu Yan et Wang Yifu se sont abstenus de voter et les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes; Nous convenons des questions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 et les soumettons à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) directeur indépendant: Chen Jiayi Wang nengguang Huang Juan 10 mars 2022
