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Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et au règlement intérieur du Comité d’audit du Conseil d’administration, le Comité d’audit du Conseil d’administration (ci – après dénommé « la société») s’acquitte consciencieusement de ses fonctions d’audit et de surveillance conformément au principe de diligence raisonnable. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Au cours de la période considérée, le mandat du Comité d’audit du septième Conseil d’administration de la société a expiré. Le 17 septembre 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 et la première Assemblée du huitième Conseil d’administration pour élire respectivement les membres du huitième Conseil d’administration et du Comité spécial du Conseil d’administration. Mme Huang Juan, M. Wang nengguang et M. Chen Jiayi, administrateurs indépendants, ont été membres du Comité de vérification du huitième Conseil d’administration de la société, dont Mme Huang Juan a été Présidente. Les membres du Comité d’audit, en s’appuyant sur leur vaste expérience de l’industrie et leurs connaissances professionnelles en matière d’audit et de finances, donnent des avis professionnels au Conseil d’administration sous la forme de la supervision et de l’évaluation des travaux des institutions d’audit externe, de l’orientation de l’audit interne de l’entreprise et de l’examen des rapports financiers de l’entreprise, et jouent un rôle important dans l’audit et la gestion des risques de l’entreprise. Mettre l’accent sur l’audit des rapports annuels, la dépréciation des actifs et d’autres questions, en mettant l’accent sur la résolution des problèmes liés au processus d’audit. Dans le cadre du travail quotidien, l’audit interne soumis par le Département de l’audit interne est effectué tous les trimestres afin d’assurer un audit interne efficace et continu.
II. Réunions du Comité des commissaires aux comptes
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu six réunions, comme suit:
Nom de la réunion heure de la réunion contenu de la délibération
1. Proposal Committee on China Paper Industry as the provider of the right to objection Shareholder Acquisition Request for the 7th Board of Directors Auditors during the Current Stock Exchange Absorption and Merger 2021 1 / 02 / 08 2. Proposition relative à l’approbation du rapport d’audit relatif à cette transaction et du rapport d’examen de la réunion préparatoire
3. Proposition de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
1. Rapport annuel 2020 (texte intégral et résumé)
Commission 2021 II 2021 / 03 / 15 2. Proposition de négociation pour la réunion quotidienne des sociétés affiliées de la société et de ses filiales contrôlantes en 2021
Audit du 7ème Conseil d’administration
Troisième rapport de la Commission 2021 / 04 / 27 premier trimestre 2021
Audit du 7ème Conseil d’administration
Quatrième rapport semestriel 2021 / 08 / 242021 de la Commission (texte intégral et résumé)
Séances
Vérification du 8e Conseil d’administration 1. Rapport du troisième trimestre 2021
Commission 2021 1 / 10 / 29 2. Proposition d’augmentation des prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés pour la réunion annuelle 2021 de la société et de ses filiales
3. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Vérification du huitième Conseil d’administration 1. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
Commission 2021 II 2021 / 12 / 31 2. Proposition relative à la formulation du système de gestion des garanties
Séance 3. Proposition relative à la formulation de mesures de gestion de la dette
Principaux travaux du Comité d’audit en 2021
Examiner les rapports financiers et exprimer des opinions
Au cours de la période considérée, le Comité de vérification a examiné les rapports financiers de la société et a conclu que les rapports financiers de la société étaient véridiques, complets et exacts et qu’il n’y avait pas de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes liées aux rapports financiers. Nous nous concentrons sur les principaux problèmes de comptabilité et d’audit et les changements de conventions comptables dans les rapports financiers de la société, et nous croyons qu’il n’y a pas d’ajustement des erreurs comptables importantes ou d’événements impliquant des jugements comptables importants. Les états financiers de la société sont préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises et au système de gestion financière de la société, qui reflètent objectivement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Évaluation de l’efficacité du contrôle interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a demandé instamment à l’entreprise d’établir et d’améliorer le système de contrôle interne, de mettre en œuvre les exigences des systèmes et normes pertinents, de renforcer la supervision et l’inspection de la mise en œuvre du système de contrôle interne et d’achever l’évaluation du contrôle interne en 2020. À notre avis, la société a mis en place un système de gestion du contrôle interne relativement solide et parfait. Au cours de la période considérée, la société a strictement respecté toutes les lois et tous les règlements, les statuts et le système de gestion interne. L’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction ont fonctionné de manière normalisée afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires afin de répondre aux besoins actuels de développement de la société. Tous les systèmes de gestion du contrôle interne ont été mis en œuvre efficacement.
Iii) supervision et évaluation des travaux des auditeurs externes
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société supervise les rapports financiers engagés par la société et l’audit des états financiers et de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’audit de l’ Les principales questions d’audit proposées et les opinions d’audit émises sont conformes à la situation réelle de l’entreprise et complètent bien tous les travaux confiés par l’entreprise.
Au cours de l’audit du rapport annuel 2021, le Comité d’audit a pleinement communiqué avec lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) sur la portée de l’audit, le plan d’audit, les méthodes d’audit et d’autres questions, discuté des questions importantes et des mesures de traitement dans l’audit, ainsi que de L’impact et de l’application des nouvelles normes comptables, et a exhorté les comptables à organiser l’audit annuel en stricte conformité avec le plan. Veiller à ce que l’examen annuel soit mené à bien.
Évaluation du rendement
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit s’est acquitté de ses fonctions avec diligence et diligence, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, a joué un rôle de supervision et d’orientation et s’est mieux acquitté de ses responsabilités. En 2022, le Comité d’audit s’acquittera de ses fonctions avec plus de diligence, exercera pleinement ses fonctions professionnelles, prêtera une attention particulière à la communication, à la supervision et à la vérification internes et externes de l’entreprise, améliorera et améliorera encore la gouvernance d’entreprise en stricte conformité avec les règlements pertinents, favorisera l’amélioration continue du niveau de gouvernance d’entreprise et protégera efficacement les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Il est signalé ci – après.
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) membres du Comité de vérification du Conseil d’administration Huang Juan, Wang nengguang et Chen Jiayi 10 mars 2022
