Code du titre: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) titre abrégé: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) annonce No: 2022 – 012
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 1er avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires: 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 1 avril 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de réunion (v) de la compagnie, 313 Donghai Avenue, Donghai Island, Zhanjiang, Province de Guangdong.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: à partir du 1er avril 2022
Au 1er avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) √
4 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5 Rapport financier final de 2021 et budget financier de 2022 √
Programme
6 Proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022 √
7 en 2022, la filiale holding de la société est sa filiale √
Proposition de garantie
8 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration et à la septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 10 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce faite par les médias désignés pour la divulgation de l’information le même jour.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 4, 7, 84. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires liés: 8
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: China Paper Investment Co., Ltd., Foshan Huaxin Development Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (1) les actionnaires de la société exercent le droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. Vous pouvez vous connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion. Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent déléguer par écrit
L’Administrateur assiste à la réunion et vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 2022 / 3 / 24
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. Méthode d’enregistrement (1) l’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise (qui doit être estampillée avec le sceau officiel), le certificat d’identité du représentant légal ou la procuration du représentant légal et la carte d’identité du participant; L’agent chargé doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d’assister à l’Assemblée sur place peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur. Le nom, le compte d’actions, l’adresse de contact, le numéro de téléphone des actionnaires, la carte d’identité et la copie du compte d’actions doivent être indiqués sur la lettre ou par télécopieur, et les mots « Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021» doivent être indiqués.
2. Inscription: lundi 28 mars 2022, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h. 3. Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration: Bureau du Conseil d’administration de la société 6. Autres questions 1. Coordonnées
Personne de contact: Ding Guoqiang, Shi Hui tél.: 0759 – 2820938 Fax: 0759 – 2820680 Adresse postale: 313 Donghai Avenue, Donghai Island, Zhanjiang City, Guangdong Code Postal: 5240722. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires dure une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais. 3. Traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) Conseil d’administration 11 mars 2022 annexe 1: Procuration
Documents soumis à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 1er avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3 Rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé)
4 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
5 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 et exercice 2022
Programme du budget opérationnel
6 demande de crédit global à la Banque en 2022
Motion of Degree
7 en ce qui concerne la filiale holding de la société en 2022
Proposition de garantie de la filiale
8 discussion sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
CAS
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le client doit choisir l’une des intentions « d’accord», « d’opposition» ou « de renonciation» dans la lettre de procuration et cocher « √». Si le client ne donne pas d’instructions spécifiques dans la lettre de procuration, le client a le droit de faire le formulaire comme il le souhaite.
