Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Avis de vérification sur la réévaluation et le report de certains projets financés
En tant qu’institution de recommandation pour Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Les dispositions pertinentes, telles que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») a procédé à une vérification prudente des éléments faisant l’objet d’une nouvelle démonstration et d’un report de certains projets d’investissement collectés Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) et les détails de la vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Après déduction des frais d’émission, le montant net réel des fonds collectés est de 200547167076 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 29 octobre 2019 et vérifiés par le rapport de vérification du capital « Ruihua yinz [2019] No 01620004» publié par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership). La société cotée a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés et a signé un accord de surveillance du stockage du compte spécial pour les fonds collectés avec les institutions de recommandation et les banques commerciales qui déposent les fonds collectés.
Utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées
Investissement prévu des fonds collectés
L’investissement prévu et le montant net réel des fonds collectés par les sociétés cotées en bourse pour l’offre non publique d’actions sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet Fonds de collecte de fonds montant net du Fonds de collecte de fonds proposé
1 projet de construction d’une banque d’échantillons biologiques 90 000,00 90 000,00
2 Projet de construction d’un centre de données 53 000,00 53 000,00
S / N nom du projet Fonds de collecte de fonds montant net du Fonds de collecte de fonds proposé
3 Projet de mise à niveau de la sécurité de l’information terminale 17 920,00 13 871171
4 Projet de mise à niveau du système de gestion 654000654000
5 Fonds de roulement supplémentaires 37 136,00 37 136,00
Total 204596,00 200547,17
Changement de fonds collectés
La société a tenu la 23e réunion (temporaire) du 7ème Conseil d’administration et la 11e réunion (temporaire) du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 22 janvier 2021, et la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 le 8 février 2021, et a examiné et adopté la proposition de mettre fin à certains projets d’investissement levés et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement restant. Il est convenu que la société mettra fin au « projet de construction d’une banque d’échantillons biologiques » du projet d’investissement des fonds collectés par l’émission non publique d’actions et utilisera les fonds collectés restants du projet de 900 millions de RMB (y compris les intérêts, le montant spécifique étant soumis au solde du compte spécial du projet au moment du transfert effectif) pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
Au 31 décembre 2021, le Fonds de collecte résiduel de 900 millions de RMB et les intérêts de 10 093200 RMB du projet de « banque d’échantillons biologiques» avaient été reconstitués en permanence.
Investissement réel des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les apports effectifs de fonds collectés par les sociétés cotées en bourse dans le cadre de l’offre non publique d’actions étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Préface nom du projet fonds collectés fonds collectés fonds collectés fonds collectés fonds collectés fonds collectés montant net du solde des fonds collectés fonds collectés numéro du montant de l’investissement montant de l’investissement après ajustement
1 projet de construction d’une banque d’échantillons biologiques 90 000,00 0 90 000,00 0
2 Projet de construction d’un centre de données 53 000,00 53 000,00 53 000,00 3 015,49 49 984,51
3 Mise à niveau de la sécurité de l’information terminale 17 920,00 17 920,00 13 871,17 7 623,37 6 247,80
4 Projet de mise à niveau du système de gestion 654000654000654 Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd(000557) 121 968.79
5 Fonds de roulement supplémentaires 37 136,00 37 136,00 37 136,00 37 136,00 0
6 Fonds de roulement supplémentaires permanents 0 90 000,00 0 90 000,00 0
Total 204596,00 204596,00 200547,17 143346,07 57 201,10
Report de certains projets d’investissement et raisons
Détails de la prolongation du projet d’investissement avec une partie des fonds collectés
Compte tenu de la situation réelle de la construction et de l’état d’avancement de l’investissement des projets de collecte de fonds actuels, la société a l’intention de lever jusqu’à 1 Fonds net pour certains projets de collecte de fonds, à condition qu’il n’y ait pas de changement dans l’objet de mise en œuvre, L’objet d’investissement et l’échelle d’investissement des projets de collecte de fonds partiels, le montant net du compte spécial de collecte de fonds China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Le temps écoulé jusqu’à l’état utilisable prévu est ajusté comme suit:
Nom du projet le plan initial du projet a atteint l’état de service prévu après ajustement de l’état de service prévu.
Projet de construction du Centre de données 29 octobre 202131 décembre 2023
Projet de mise à niveau de la sécurité de l’information terminal 29 octobre 202131 décembre 2023
Raisons de la prolongation des projets d’investissement financés par les fonds collectés
1. Projet de construction du Centre de données
L’épidémie a eu un impact négatif sur le fonctionnement de l’entreprise.
Les fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre non publique sont arrivés à la fin de 2019. Après que les fonds collectés ont été mis en place, la société n’a pas été en mesure d’investir dans les projets collectés conformément au plan en raison de l’épidémie de covid – 19 en Chine. Dans le même temps, dans le cadre de la politique de prévention et de contrôle de l’épidémie, la Chine a mis en place de nombreuses mesures pour contrôler le flux de personnel, telles que la fermeture de la Ville, la réduction substantielle du nombre de personnes inspectées dans les centres d’examen physique de l’entreprise, les dépenses de loyer et de main – d’oeuvre et d’autres coûts fixes se sont poursuivies, ce qui a eu un certain impact sur les activités principales de l’entreprise. En raison de l’épidémie, les revenus d’exploitation de la société ont diminué de 8,33% d’une année sur l’autre en 2020.
La capacité de service du Centre de données de l’entreprise n’a pas encore connu d’écart évident.
Selon la planification de l’entreprise, avec l’expansion continue de l’aménagement du Centre d’examen physique de l’entreprise, l’augmentation rapide du nombre d’utilisateurs de services et l’enrichissement progressif des éléments d’examen physique, l’échelle de stockage des données de l’entreprise augmentera rapidement, de sorte que le Centre de données doit être élargi Pour atténuer les restrictions au développement des entreprises. En raison de l’impact de l’épidémie, les activités de l’entreprise n’ont pas continué de croître comme prévu, il n’y a pas eu d’écart évident dans la capacité de service actuelle du Centre de données, de sorte que l’urgence de la construction du Centre de données a été atténuée.
En résum é, comme l’activité principale de l’entreprise est affectée négativement par la situation épidémique et d’autres facteurs, l’investissement en logiciels et en matériel du projet de centre de données est relativement important, de sorte que la promotion rapide de la mise en oeuvre du projet peut entraîner des risques pour l’exploitation de l’entreprise. Par conséquent, compte tenu de l’évolution de l’environnement interne et externe, l’entreprise a procédé à une évaluation prudente de l’état d’avancement de l’investissement dans le projet d’investissement, et il est raisonnable que l’état d’avancement de l’investissement dans le projet de centre de données de l’entreprise n’atteigne pas les attentes.
L’entreprise effectue progressivement des investissements dans la construction de projets de centres de données
Depuis 2021, la société a progressivement investi dans le projet de centre de données sur la base de facteurs tels que le chiffre d’affaires du Fonds, la reprise des activités principales et la demande de capacité de service du Centre de données. Au 31 décembre 2021, le projet de construction de centre de données avait investi 30 154900 RMB.
2. Projet de mise à niveau de la sécurité de l’information Terminal
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique de la compagnie sont arrivés à la fin de 2019. Après que les fonds recueillis ont été mis en place, la compagnie n’a pas été en mesure d’investir dans le projet d’investissement levé conformément au calendrier prévu en raison de l’éclosion de covid – 19 en Chine. Par conséquent, le calendrier d’investissement de l’entreprise dans le projet de mise à niveau de la sécurité de l’information terminale est affecté dans une certaine mesure. Depuis 2021, la compagnie a continué de promouvoir le projet d’investissement. À la fin de 2021, le calendrier d’investissement du projet d’amélioration de la sécurité de l’information terminale avait atteint 42,54%.
Nécessité et faisabilité de la poursuite de la mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal: si la date d’achèvement du dernier plan d’investissement des fonds collectés est dépassée et que le montant des fonds collectés n’atteint pas 50% du montant prévu pertinent, la société cotée doit démontrer à nouveau la faisabilité du projet. Décider de poursuivre ou non le projet. La compagnie a démontré à nouveau la nécessité et la faisabilité du projet de report susmentionné.
Projet de construction d’un centre de données
1. Nécessité de la construction du projet
Se conformer à la tendance au développement de l’industrie et améliorer la compétitivité de l’entreprise
La gestion de la santé contribue à la prévention des maladies et, partant, à la réduction des dépenses de santé. Grâce à l’analyse et à l’application de données massives sur l’examen physique de la santé, l’entreprise peut fournir aux utilisateurs des services de santé complets de prévention, de traitement, de réadaptation et de gestion de la santé, conformément à la tendance du développement de l’industrie.
En tant que marque d’examen médical professionnel de premier plan et sector – forme de données massives sur la santé en Chine, les données massives sur la santé exactes, continues, fiables et contrôlables accumulées au fil des ans deviendront une ressource importante pour l’entreprise. Les données pertinentes constituent un point d’entrée essentiel pour les résidents afin d’obtenir des solutions précises de gestion des maladies chroniques et de prévention individuelle, et constituent la base de la prévision des risques de maladie. Grâce à la mise en place d’une sector – forme d’analyse des données, l’entreprise peut effectuer efficacement des recherches et des analyses sur des individus ou des groupes et obtenir des données relativement complètes sur la santé, puis intervenir efficacement auprès des groupes à haut risque afin de retarder ou de réduire les risques de maladie.
Surmonter le goulot d’étranglement des ressources et assurer le développement rapide des activités de l’entreprise
Au cours des dernières années, l’entreprise s’est concentrée sur la stratégie de développement de base de l’élargissement et du renforcement de l’activité principale. L’aménagement des villes clés et de l’ensemble du pays est double. Tout en consolidant les avantages des villes de premier et de deuxième niveaux, l’entreprise a élargi l’aménagement profond des marchés de troisième et de quatrième niveaux. C’est l’Organisation médicale et médicale professionnelle la plus importante et la plus largement distribuée en Chine. En s’appuyant sur le système de services médicaux normalisés dans tout le pays, la compagnie a fourni plus de 30 millions de services d’examen physique en 2021, avec un stock cumulé de 80 millions au fil des ans, ce qui a entraîné une augmentation rapide de l’accroissement des données.
Conformément aux dispositions du Code de gestion du Centre de diagnostic d’imagerie médicale (trial) publié par le Comité de la santé publique, les données d’imagerie médicale doivent être conservées pendant plus de 10 ans et au moins 3 ans en ligne, qui peuvent être rapidement consultées, consultées et utilisées pour le diagnostic. L’entreprise a accumulé une grande quantité de données d’imagerie médicale et d’autres mégadonnées sur la santé, et la capacité de stockage du Centre de données est progressivement saturée. La construction de ce projet de centre de données peut efficacement améliorer la capacité de stockage du Centre de données, mieux assurer la sécurité des données et de l’information, et répondre aux exigences du développement rapide des activités de l’entreprise. 2 y compris le temps de service du Centre d’examen physique contrôlé et du Centre d’examen physique partagé.
Aider à la construction de l’écosystème de l’industrie de la santé de l’entreprise
Au cours des dernières années, l’entreprise a progressivement mis en œuvre des activités connexes telles que la consultation en matière de santé, l’évaluation de la santé et l’intervention en matière de santé, en prenant l’examen physique comme activité principale. À l’avenir, l’entreprise continuera de renforcer la construction de l’écosystème de base de L’industrie de la santé. Tout d’abord, l’entreprise continue de consolider la position dominante de l’industrie principale de l’examen physique, en enrichissant les éléments d’examen physique et en introduisant activement des méthodes d’examen médical avancées, afin d’améliorer la capacité de service et de répondre à la demande croissante de consommation saine; Deuxièmement, s’appuyer sur le bilan de santé de l’entreprise
