Code du titre: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) titre abrégé: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) numéro d’annonce: 2022 – 028 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Annonce de la démission des administrateurs et de l’élection partielle des administrateurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Démission des administrateurs de la société
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (la « société ») Le Conseil d’administration a reçu aujourd’hui le rapport écrit de démission de M. Xu panhua, Administrateur de la société. M. Xu panhua a demandé à démissionner du huitième Conseil d’administration de la société en raison de l’ajustement de son travail personnel, ainsi que des membres du Comité de stratégie et du Comité de nomination qui lui sont subordonnés. Après sa démission, M. Xu panhua n’occupe plus aucun poste dans l’entreprise. M. Xu panhua ne détient pas d’actions dans la société.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la démission de M. Xu panhua n’entraînera pas de diminution du nombre de membres du Conseil d’administration de la société en dessous du quorum et n’affectera pas le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société. Le rapport de démission de M. Xu panhua prendra effet à la date de sa signification au Conseil d’administration de la société.
La société et le Conseil d’administration remercient sincèrement M. Xu panhua pour sa contribution au développement stratégique de la société pendant son mandat.
Information sur l’élection partielle des administrateurs de la société
Afin d’assurer le bon déroulement des travaux du Conseil d’administration de la société, la société a tenu la huitième réunion (Provisoire) du huitième Conseil d’administration le 10 mars 2022, a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration de la société et a examiné la qualification du Comité de nomination du huitième Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer Mme Wu Tong candidate à un poste d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Après son élection, Mme Wu Tong assumera simultanément les fonctions de membre du Comité de stratégie et du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société. Le mandat de Mme Wu Tong prendra effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et expirera à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration de la société. Les questions susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen. Après l’élection partielle des administrateurs non indépendants, le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com). Annonces pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Conseil d’administration
10 mars 2012
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Mme Wu Tong:
Né en juin 1988, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, il a obtenu un baccalauréat de l’Université Jiaotong de Shanghai en 2009 et une maîtrise de l’Université Stanford en 2011. De novembre 2013 à juillet 2018, il a travaillé pour le Groupe Fosun. De juillet 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur adjoint des investissements du Département des investissements stratégiques du Groupe alibaba. À la date de publication du présent avis, Mme Wu Tong ne détenait pas d’actions de la société. À l’exception de son emploi au sein du Groupe Alibaba, il n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Ms. Wu Tong has not been punished by csrc and other relevant departments, or punished by the Stock Exchange, and is not a “person subject to Enforcement of credibility”, and there is no circumstances in which Ms. Wu Tong is not allowed to serve as Director of the company as stipulated in the Company Law and the statuts.
