Code du titre: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) titre abrégé: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) numéro d’annonce: 2022 – 024 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Annonce de la résolution de la 24ème réunion (intérimaire) du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) La réunion est présidée par M. Bian Guofu, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le superviseur de la société, M. Tan Xu, s’est abstenu de voter et d’autres superviseurs non affiliés ont participé au vote de la proposition.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et à d’autres lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration de la société fait un rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société se conforme strictement aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur l’utilisation de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
2. Examiner et adopter la proposition de réexamen et de prorogation de certains projets d’investissement
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la réévaluation et le report de certains projets d’investissement sont des décisions prudentes prises par la société en fonction de la mise en œuvre effective des projets d’investissement, qu’ils n’auront pas d’incidence significative sur le fonctionnement normal de la société, qu’ils n’auront pas non plus d’incidence sur la modification de l’orientation des fonds collectés et qu’ils ne nuiront pas aux intérêts des actionnaires de la société. La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires en ce qui concerne l’extension de certains projets d’investissement levés et s’est conformée aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant la gestion des fonds levés par les sociétés cotées. Il a été convenu de réexaminer et de reporter certains projets d’investissement levés.
Voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce de la réévaluation et du report de certains projets d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la vingt – quatrième réunion (intérimaire) du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Conseil des autorités de surveillance
10 mars 2012
