Code du titre: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) titre abrégé: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) annonce No: 2022 – 023 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Annonce de la résolution de la huitième réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Il y a 10 administrateurs qui assistent à la réunion et 10 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par M. Yu Rong, Président de la société, et les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Le nombre de participants à la réunion, les procédures de vote et le contenu des délibérations sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition de la société et de ses filiales concernant la demande de lignes de crédit globales à la Banque et la fourniture de garanties et de contre – garanties par la société;
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’appuyer le développement des activités de l’entreprise et de répondre aux besoins de liquidité opérationnelle, il est convenu que l’entreprise et toutes ses filiales (y compris, sans s’y limiter, meinian Big health industry (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « meinian Big health»), ciming Health Examination Management Group Co., Ltd. Shanghai meixin Financial leasing Co., Ltd.) demande à la Banque une ligne de crédit globale d’au plus 8,5 milliards de RMB, dans laquelle la société fournit une garantie de responsabilité solidaire maximale d’au plus 6,5 milliards de RMB pour les filiales en propriété exclusive ou les filiales holding qui demandent à la Banque une ligne de crédit globale; American Big Health fournit une garantie de responsabilité solidaire maximale de 260 millions de RMB pour certaines filiales à part entière qui demandent une ligne de crédit globale à la Banque. 12 filiales à part entière, dont Shanghai meidong Clinic Department Co., Ltd., ont demandé des prêts d’un montant total n’excédant pas 120 millions de RMB à la succursale Pudong de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Entre – temps, la société a fourni une contre – garantie au Shanghai Municipal Center for Management of Policy Financing Guarantee Fund for Small, Medium and Micro – enterprises. Toutes les garanties ci – dessus sont utilisées pour les activités de financement des filiales de la société. La ligne spécifique est soumise au crédit bancaire. La garantie de prêt des 12 filiales à part entière ci – dessus a été incluse dans la ligne de garantie totale de 67 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 RMB. Cette question prend effet dans un délai de douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et autorise la direction de la société à exécuter et à signer les documents pertinents dans les limites du montant approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires en fonction des besoins opérationnels réels.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question, comme indiqué sur le site Web de la société désigné Media trend (www.cn.info.com.cn). Le contenu spécifique de l’annonce sur la demande de la société et de ses filiales pour la ligne de crédit globale et la garantie fournie par la société à la Banque est publié dans China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) les médias d’information désignés par la société.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs de la société, M. Yu Rong, Mme Guo Meiling et M. Wang Xiaojun, qui sont des administrateurs liés de la société et qui ont des relations d’association ou d’intérêt avec la proposition, ont tous évité de voter. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et à d’autres lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration de la société fait un rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question, comme indiqué sur le site Web de la société désigné Media trend (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur le rapport spécial sur l’utilisation de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote. 3. Examiner et adopter la proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et à l’autorisation de signer un accord de surveillance du compte spécial pour les fonds collectés;
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’Autres dispositions pertinentes, Il est convenu que Shanghai meizhi Information Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, ouvrira un compte spécial de collecte de fonds à la succursale Pudong du Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) En outre, le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée est autorisé à traiter spécifiquement des questions pertinentes telles que l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et la signature d’un accord de surveillance des fonds collectés.
L’annonce concernant l’ouverture d’un compte spécial de collecte de fonds et l’autorisation de signer un accord de surveillance pour le compte spécial de collecte de fonds est publiée dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.).
4. Examiner et adopter la proposition de réexamen et de prorogation de certains projets d’investissement
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que l’entreprise réexaminerait et retarderait certains projets d’investissement. Le report du projet n’a pas modifié le contenu du projet, le montant total de l’investissement et l’entité chargée de la mise en œuvre. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts d’autres actionnaires. Il n’a pas eu d’impact important sur la mise en œuvre du projet d’investissement levé, n’a pas eu d’impact négatif sur le fonctionnement normal de la société et est conforme au plan de développement à long terme de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question, comme indiqué sur le site Web de la société désigné Media trend (www.cn.info.com.cn). Le contenu spécifique de l’annonce sur le réexamen et le report de certains projets d’investissement est publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn), les médias d’information désignés de la société.
5. Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de nommer Mme Wu Tong comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société. Après son élection, Mme Wu Tong sera également membre du Comité de stratégie et du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société. Le mandat de Mme Wu Tong débutera à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et prendra fin à la date d’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes expressément convenues sur la question, comme indiqué sur le site Web désigné de la société, Mega Trend Information Network (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur l’annonce de la démission des administrateurs et de l’élection partielle des administrateurs, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
6. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 est publié dans le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion (Provisoire) du huitième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Conseil d’administration
10 mars 2012
