Code des valeurs mobilières: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) titre abrégé: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) numéro d’annonce: 2022 – 029 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Conseil d’administration
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Conformément à la huitième Assemblée (Provisoire) du huitième Conseil d’administration tenue par la société le 10 mars 2022, la société doit convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 28 mars 2022. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote par Internet. Les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: la huitième Assemblée (Provisoire) du huitième Conseil d’administration de la société est convoquée par résolution du Conseil d’administration de la société.
3. Les questions relatives à la convocation, à la convocation et à l’examen de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs et statuts, et le contenu de la proposition est clair et annoncé dans le délai légal.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 28 mars 2022 à 14 h 50.
Heure du vote en ligne: 9 h 15 – 15 h, le lundi 28 mars 2022.
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le 28 mars 2022.
L’heure exacte du vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 28 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote au scrutin secret sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule façon de voter sur place et en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 21 mars 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 21 mars 2022. L’actionnaire peut nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote, et le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes concernées.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 3e étage, bâtiment 9, shengzhiguu, 697 Lingshi Road, Jing’an District, Shanghai.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition
L’Assemblée générale examinera et votera les questions suivantes:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne l’application de la ligne de crédit globale par la société et ses filiales à la Banque et la fourniture de garanties par la société √
Proposition de garantie et de contre – garantie
2.00 proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment √
3.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration de la société √
2. Contenu de la proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la huitième réunion (Provisoire) du huitième Conseil d’administration tenue le 10 mars 2022. Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 11 mars 2022. Annonces pertinentes.
3. Autres instructions
La proposition ci – dessus comptera et divulguera séparément les votes des petits et moyens investisseurs 1. La proposition 1 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée. M. Yu Rong, actionnaire affilié de la proposition 2, et les personnes agissant à l’unanimité se retirent du vote.
Mode d’inscription à la réunion sur place
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration et une carte de compte de l’actionnaire du mandant; L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avec les certificats susmentionnés;
Les actionnaires participants sur place doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Veuillez envoyer la télécopie, la lettre ou le courriel ci – dessus au Département des valeurs mobilières de la société avant 17 h le 24 mars 2022. Veuillez envoyer la lettre au Département des valeurs mobilières du troisième étage, bâtiment 9, Sheng Zhi Gu, 697 Lingshi Road, Jing’an District, Shanghai 200072. Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires» sur la lettre; Numéro de télécopieur: 021 – 66773220; E – mail: zqb@health – 100.cn.; Il est recommandé de fournir les documents d’inscription par courriel et l’inscription par téléphone n’est pas acceptable.
2. Heure d’inscription: 24 mars 2022 (9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 17: 00). 3. Registered place: Securities Department, Third Floor, Building 9, shengzhigu, 697 Lingshi Road, Jing’an District, Shanghai.
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne 1 les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; 2. Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et autres frais des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
2. Coordonnées de la réunion:
Contact: Liu Lijuan;
E – mail: zqb@health – 100.cn.;
Tel: 021 – 66773289;
Fax: 021 – 66773220;
Adresse: Securities Department, Third Floor, Building 9, shengzhigu, 697 Lingshi Road, Jing’an District, Shanghai.
3. Traitement des exceptions au système de vote en ligne:
Au cours du vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Conseil d’administration
10 mars 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Code de vote: 362044, abréviation de vote: vote américain
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 28 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: Procuration
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
J’ai l’honneur de confier à M. / Mme meinian (l’unit é) le soin d’assister en mon nom au Groupe de contrôle de l’industrie de la santé de meinian.
Copie de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de la société à responsabilité limitée et en mon nom (l’unit é) conformément aux instructions suivantes:
Votez sur les projets de loi suivants. Si je (cette Unit é) n’a pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote de cette réunion, le fiduciaire
Le droit de vote peut être exercé en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont supportées par lui – même (l’unit é).
Remarques accord sur l’abstention nom de la proposition cochée
La colonne de code peut être sélectionnée
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales à la Banque √
Proposition de garantie et de contre – garantie de la société
2.00 proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment √
3.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration de la société √
Nom du client (signature et Sceau): numéro d’identification du client ou numéro de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par le principal obligé: numéro de compte de titres du principal obligé:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Durée de validité de la procuration: date de la procuration: MM / JJ / 2022
Note: la coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité.
Annexe III:
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée
Nom de l’actionnaire: carte d’identité no:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues
