Nom abrégé du stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Code du stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) numéro d’annonce: 2022 – 10 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. Le 9 mars 2022, à la 6e réunion du 7ème Conseil d’administration de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la sixième Assemblée du septième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 9 h le 1er avril 2022
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 1er avril 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 1er avril 2022. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 28 mars 2022
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi du 28 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée et de voter. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée en personne peut nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et voter en son nom (l’agent n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société) ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
3. Les avocats témoins employés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de conférence, 14e étage, Harbour & Hang Building, 157 Binhai Avenue, Haikou, Hainan
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: indique un vote unifié sur toutes les propositions suivantes √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
4.00 proposition de budget financier pour 2022 √
5.00 proposition relative au plan d’investissement 2022 √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
7.00 proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé √
8.00 en ce qui concerne les prévisions pour 2022, continuer avec COSCO marine finance √
Proposition relative aux opérations entre apparentés
9.00 proposition concernant l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 √
10.00 en ce qui concerne les actifs retirés des actifs à démolir dans la nouvelle zone portuaire, moins √
Proposition de préparation de la valeur
11.00 en ce qui concerne l’acquisition de la phase II du terminal roulier de passagers et de marchandises pour automobiles dans la nouvelle zone portuaire √
Proposition de plan de financement de projets d’actifs
Les administrateurs indépendants feront un rapport annuel sur leurs travaux en 2021 à cette réunion. Le rapport de travail du directeur indépendant est publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la sixième réunion du septième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network le 11 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. La proposition 8 concerne les opérations entre apparentés et les actionnaires liés se retireront du vote.
Lors de l’examen des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs à l’Assemblée générale des actionnaires, le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société cotée et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) sera compté séparément, et les résultats du vote séparé seront divulgués dans l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Iii. Méthode d & apos; inscription
Heure d’inscription: 9 h à 11 h Les 30 et 31 mars 2022; 15 heures – 17 heures
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société (Ⅲ), 14e étage, bâtiment ganghang, 157 Binhai Avenue, Haikou, Province de Hainan méthode d’enregistrement:
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Lorsque le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, de son certificat d’identité ou de sa procuration, d’une copie de la licence d’entreprise de l’entité juridique (estampillée du sceau officiel) et d’une carte de compte de titres; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale nomme un mandataire pour assister à la réunion, il doit également détenir une procuration de la personne morale et une carte d’identité du participant.
2. Enregistrement des actionnaires individuels. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir une procuration et une carte d’identité du participant.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (l’heure d’inscription est assujettie à l’heure de réception de la télécopie ou de la lettre). Inscription par télécopieur Veuillez confirmer par téléphone après avoir envoyé un télécopieur.
Coordonnées des réunions:
Adresse de contact: Securities Department, 14 / F, Hong Kong Hang Building, 157 Binhai Avenue, Haikou, Hainan
Code Postal: 570311
Contact: Cai Shizhan, Chen haiguang
Tél.: (0898) 68612566, (0898) 68615335
Contact Fax: (0898) 68615225
E – mail: [email protected].
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires de la société participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du septième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la quatrième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Annonce faite par la présente
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Board of Directors
Annexe I du 11 mars 2002:
Processus spécifique de participation au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est 362320; Le vote est abrégé en « vote dans la manche ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Il n’y a pas de proposition de vote cumulatif à l’Assemblée générale. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 1er avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 1er avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits. Annexe II:
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires du Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 2021 en son nom, et le fiduciaire a le droit de voter sur toutes les propositions examinées à cette Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à cette Assemblée en son nom.
Les opinions de vote de mon (ou de mon Unit é) sur toutes les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
Nom de la proposition remarques d’accord contre la renonciation Code de la colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Toutes les propositions
1.00 travaux du Conseil d’administration en 2021 √
Proposition de rapport
2.00 travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
Proposition de rapport
3.00 rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 √
Projet de loi
4.00 À propos du budget financier de 2022 √
Projet de loi
5,00 √ pour le plan d’investissement 2022
Projet de loi
6.00 formule de fractionnement des bénéfices pour 2021 √
Projet de loi
7.00 rapport annuel 2021 de la société et √
Proposition résumée
8.00 en ce qui concerne les prévisions 2022 et COSCO √
Opérations continues entre apparentés de la société de financement des transports
Projet de loi
9.00 À propos de l’embauche de la compagnie pour l’examen annuel 2022 √
Proposition de l’organisme de planification
10.00 en ce qui concerne les fonds de démolition proposés dans la nouvelle zone portuaire √
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs
11.00 À propos de l’acquisition de voitures, de passagers et de marchandises dans la nouvelle zone portuaire √
Financement du projet d’actifs de la phase II du terminal ro / ro
Proposition de programme
Client (signature et Sceau): fiduciaire (signature):
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Carte de compte de titres du principal obligé: nombre d’actions détenues par le principal obligé:
Date de signature: MM / JJ / AAAA
Note:
1. Veuillez remplir « √» dans les espaces « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention». L’électeur ne peut exprimer qu’une seule opinion « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention». Les votes qui modifient ou remplissent d’autres symboles ou qui sont Multi – ou non élus sont nuls et non avenus et sont traités comme des abstentions. Veuillez lire les règles de vote avant le vote.
2. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires. 3. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides; Le mandat de l’unit é doit:
