Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) opinions des administrateurs indépendants
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Independent Director
Avis indépendants sur la proposition de la sixième session du septième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées (zjf [2001] No 102) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux règles de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de la société En tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Proposition concernant le rapport d’évaluation de la rémunération et du rendement des cadres supérieurs en 2021, la proposition concernant l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, la proposition concernant l’estimation des opérations continues entre apparentés avec COSCO marine finance en 2022, la proposition concernant le rapport d’évaluation continue des risques liés aux opérations entre apparentés entre la société et COSCO marine finance, L’avis indépendant sur la proposition d’engager une institution d’audit en 2022 est le suivant:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
La société accorde une attention particulière au rendement des investissements des actionnaires. Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est établi sur la base de la situation réelle de la société et est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents tels que les statuts de la société sur la politique de distribution des bénéfices, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société. Approuver le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021.
Avis indépendants sur le rapport annuel 2021 sur la rémunération et l’évaluation du rendement des cadres supérieurs
1. Vérifié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), le chiffre d’affaires total de la société en 2021 s’élevait à 13995377 millions de RMB, soit 103,1% du budget annuel; Le bénéfice total réalisé est de 338835 500 RMB, soit 95,9% du budget annuel. Il est suggéré d’ajuster la valeur d’achèvement du bénéfice total en tenant compte de la dépréciation de certains bâtiments dans la nouvelle zone portuaire et de l’intégration des ressources maritimes dans le détroit de Qiongzhou. Le bénéfice total ajusté est de 423601 000 RMB (augmentation de 85 247600 RMB), soit 120,0% du budget annuel.
2. According to the completion of the Executive Executive payment Management Rules for Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Parmi eux, la norme de salaire annuel pour le poste principal est de 13628 million de RMB et la norme de salaire annuel pour le poste auxiliaire est de 11481 million de RMB.
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) opinions des administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les transactions liées continues prévues avec COSCO marine finance en 2022
1. COSCO marine Group finance Co., Ltd., en tant qu’institution financière non bancaire normalisée approuvée par la Commission de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988) , fournit des services financiers à la société et à ses filiales dans le cadre de ses activités conformément aux lois et règlements pertinents de l’État.
2. La société estime que le solde maximal des dépôts (y compris les intérêts courus et les frais de service) de la société et de ses filiales dans la société financière ne dépassera pas 4,3 milliards de RMB, que le solde total maximal des prêts quotidiens de la société et de ses filiales dans la société financière ne dépassera pas 1 milliard de RMB et que la ligne de crédit fournie par la société financière à la société et à ses filiales ne dépassera pas 1 milliard de RMB. Conformément au stock de capital de la compagnie en 2022 et aux besoins d’exploitation et d’investissement, l’Accord de service financier signé entre la compagnie et COSCO marine Group finance Co., Ltd. Est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et les transactions sont effectuées sur la base des principes de volontariat, d’égalité et d’avantages mutuels. Le prix est acceptable. La mise en œuvre des transactions connexes ci – dessus est favorable au développement durable et Bénin de la compagnie. Sans préjudice de l’indépendance de l’entreprise.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation continue des risques liés aux opérations entre la société et COSCO marine Finance
1. Le rapport d’évaluation continue des risques liés aux transactions entre la société et COSCO marine finance Co., Ltd. Publié par la société reflète pleinement la qualification opérationnelle, les activités et les conditions de risque de COSCO marine finance Co., Ltd.
2. En tant qu’institution financière non bancaire, COSCO marine Group finance Co., Ltd. Est étroitement supervisée par la Commission de réglementation des assurances du Bank Of China Limited(601988)
3. Convient que COSCO marine Group finance Co., Ltd. Continuera de fournir des services financiers pertinents à la société et à ses filiales.
Opinion indépendante sur l’emploi d’un organisme d’audit en 2022
1. TianQing International Certified Public Accountants LLP (Special General partnership) est un cabinet comptable qui exerce principalement des activités d’audit dans les sociétés cotées, qui exerce des activités d’expert – comptable agréé de manière indépendante conformément à la loi et qui possède les qualifications requises pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. 2. TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) has achieved a leading position in China in terms of Business scale, Practice Quality and social image, has Rich experience in providing Quality Audit Services for listed companies over many years and Strong Professional Service Capabilities, and can better meet the requirements of the company to establish and Perfect Internal Control and financial audit
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) opinions des administrateurs indépendants
Demande.
3. Accepte d’engager TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) comme auditeur de la société en 2022.
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) opinions des administrateurs indépendants
(cette page n’a pas de texte et est réservée à la signature de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Signature du directeur indépendant:
Hu Zhengliang, Wang Hongbin
He chunhai Hu xiuqun
9 mars 2012
