Nom abrégé du stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Code du stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) numéro d’annonce: 2022 – 05 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) La réunion a eu lieu le matin du 9 mars 2022 dans la salle de conférence du 14e étage du bâtiment du port et de la navigation sur l’avenue Binhai, Haikou, Hainan, par vote sur place. La réunion a été convoquée par le Conseil des autorités de surveillance de la société et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Li Yan. Il y avait 5 superviseurs qui devaient assister à la réunion et 5 superviseurs qui y participaient réellement. La procédure de convocation et de tenue de la réunion était conforme au droit des sociétés. Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) dispositions pertinentes des statuts.
Les autorités de surveillance participantes ont examiné attentivement la proposition de la réunion et ont adopté la résolution suivante au scrutin secret:
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi sera soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) du 11 mars 2022.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021. Le projet de loi sera soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) du 11 mars 2022.
Le rapport financier et comptable de la société pour l’exercice 2021 a été vérifié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié un rapport d’audit standard sans réserve (TianQing Zi [2022] No 7131). En 2021, le chiffre d’affaires annuel cumulé de la société s’élevait à 1399103900 RMB, en hausse de 30,43% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice total réalisé s’élevait à 337734 000 RMB, en hausse de 14,34% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère était de 265836 millions de RMB, en hausse de 6,61% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice de base par action est de 0,12 yuan; Le rendement moyen pondéré de l’actif net était de 6,75%.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition relative au programme du budget financier pour 2022. Le projet de loi sera soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) du 11 mars 2022.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition relative au plan d’investissement pour 2022. Le projet de loi sera soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) du 11 mars 2022.
La réunion a examiné et adopté la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le plan de distribution des bénéfices sera soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Selon l’audit de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, le bénéfice net de la société mère de la société était de 25169007022 Yuan, et la réserve pour excédent légal était de 2516900702 Yuan, plus le produit de la vente d’actions détenues par la société Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) Après déduction des dividendes en espèces distribués au cours de la période considérée, 208033 764,12 RMB, les bénéfices distribués aux actionnaires de la société s’élèvent à 910276 620,49 RMB.
En 2021, il est proposé de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 1,00 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions et 0 action bonus (impôt inclus) sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021, soit 222893 187 actions, sans transférer le capital social à tous les actionnaires avec la réserve de capital. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux années suivantes. La distribution des bénéfices de la société est conforme aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents et à l’engagement de la société en matière de dividendes. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question, tel qu’indiqué sur le site Web de Mega Tides du 11 mars 2022.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis d’audit suivants: le rapport annuel de la société pour 2021 et ses procédures de préparation et de confidentialité des résumés sont conformes aux lois, règlements et systèmes de gestion interne de la société, et le contenu du rapport est vrai, exact et complet, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission majeure, reflétant objectivement la situation réelle de la société pour 2021.
Le rapport annuel 2021 et son résumé sont disponibles sur le site Web d’information sur les marées du 11 mars 2022 (www.cn.info.com.cn.). Le résumé du rapport annuel 2021 est publié dans le Securities Times et le China Securities journal.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel 2021 sur la rémunération et l’évaluation du rendement des cadres supérieurs.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 sur la rémunération et l’évaluation du rendement des cadres supérieurs, veuillez consulter le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn) du 11 mars 2022.
Annonce faite par la présente
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Conseil des autorités de surveillance
11 mars 2012
