Nom abrégé du stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Code du stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) numéro d’annonce: 2022 – 04 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) La réunion a eu lieu le matin du 9 mars 2022 dans la salle de conférence du 14e étage du bâtiment du port et de la navigation, avenue Binhai, Haikou, Province de Hainan, par vote par correspondance sur place. La réunion a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Wang Shanhe, Président du Conseil d’administration. Le Président Wang Shanhe, les administrateurs Lin Jian, Zhu huomong, Li Hua, Li jianchun, les administrateurs indépendants He chunhai, Wang Hongbin et Hu xiuqun ont assisté à la réunion sur place. Les administrateurs Tang Liangyu, lai xuanyao et les administrateurs indépendants Hu Zhengliang ont participé à la réunion par vote par correspondance. Li Yan, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, Zeng xiangyan, Chen qiongfeng et Wu Yan, et Ye Wei, Zhu runzi, Liu Xiaowei, Pan Hu, Wang Wu et Cai muzhan, cadres supérieurs, ont assisté à la réunion. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après mûre réflexion, les administrateurs présents ont adopté la résolution suivante:
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Ce rapport sera soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) du 11 mars 2022.
Les administrateurs indépendants, M. He chunhai, M. Hu Zhengliang, M. Wang Hongbin et Mme Hu xiuqun, ont présenté le rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, voir le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn) du 11 Mars 2022.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021. Le projet de loi sera soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) du 11 mars 2022.
Le rapport financier et comptable de la société pour l’exercice 2021 a été vérifié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié un rapport d’audit standard sans réserve (TianQing Zi [2022] No 7131). En 2021, le chiffre d’affaires annuel cumulé de la société s’élevait à 1399103900 RMB, en hausse de 30,43% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice total réalisé s’élevait à 337734 000 RMB, en hausse de 14,34% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère était de 265836 millions de RMB, en hausse de 6,61% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice de base par action est de 0,12 yuan; Le rendement moyen pondéré de l’actif net était de 6,75%.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition relative au programme du budget financier pour 2022. Le projet de loi sera soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) du 11 mars 2022.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition relative au plan d’investissement pour 2022. Le projet de loi sera soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) du 11 mars 2022.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021. La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Selon l’audit de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, le bénéfice net de la société mère de la société était de 25169007022 Yuan, et la réserve pour excédent légal était de 2516900702 Yuan, plus le produit de la vente d’actions détenues par la société Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) Après déduction des dividendes en espèces distribués au cours de la période considérée, 208033 764,12 RMB, les bénéfices distribués aux actionnaires de la société s’élèvent à 910276 620,49 RMB.
En 2021, il est proposé de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 1,00 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions et 0 action bonus (impôt inclus) sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021, soit 222893 187 actions, sans transférer le capital social à tous les actionnaires avec la réserve de capital. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux années suivantes. La distribution des bénéfices de la société est conforme aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents et à l’engagement de la société en matière de dividendes. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question, tel qu’indiqué sur le site Web de Mega Tides du 11 mars 2022.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit sur cette question. La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Voir le rapport annuel 2021, le résumé et les avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance sur le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 11 mars 2022. Le résumé du rapport annuel 2021 est publié dans le Securities Times et le China Securities journal.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel 2021 sur la rémunération et l’évaluation du rendement des cadres supérieurs.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question, et le rapport annuel 2021 sur la rémunération et l’évaluation du rendement des cadres supérieurs est disponible sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn) du 11 mars 2022. Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à la poursuite des opérations liées avec COSCO maritime finance en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les transactions liées continues prévues avec COSCO marine Finance Company en 2022, publiée dans China Securities News, Securities Times et Giant tide Information Network le 11 mars 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur cette question, qui sont détaillés sur le site Web d’information de la grande marée le même jour. Les directeurs associés Wang Shanhe, Lin Jian, Zhu huomong, Li Hua et Li jianchun ont évité le vote sur la proposition.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques liés aux transactions entre la société et COSCO marine finance Co., Ltd. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation continue des risques liés aux opérations entre la compagnie et COSCO marine finance Co., Ltd. Publié dans China Securities News, Securities Times et Giant tide Information Network le 11 mars 2022. Les directeurs associés Wang Shanhe, Lin Jian, Zhu huomong, Li Hua et Li jianchun ont évité le vote sur la proposition. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur cette question, qui sont détaillés sur le site Web d’information de la grande marée le même jour.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2022.
La société a l’intention d’engager TianQing International Planning firm (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2022, avec des frais d’audit ne dépassant pas 1,65 million de RMB. La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur la question, dont le contenu est détaillé sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn) du 11 mars 2022.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs à retirer des actifs dans la nouvelle zone portuaire et a approuvé la provision pour dépréciation des actifs à retirer des actifs dans la nouvelle zone portuaire de 52 088400 RMB. Pour plus de détails sur la proposition, voir l’annonce sur la provision pour dépréciation d’actifs pour les actifs à démanteler dans la zone portuaire de Xinhai publiée par la société le 11 mars 2022 dans China Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network. La proposition sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan de financement du projet d’acquisition d’actifs de la phase II du terminal roulier de passagers et de marchandises automobiles dans la nouvelle zone portuaire. Il a été décidé de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Le 31 mai 2021, la compagnie a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à la mise en œuvre du projet d’acquisition d’actifs de quai de la phase II du terminal roulier de passagers et de marchandises automobiles dans la nouvelle zone portuaire. Approuver l’acquisition par Haikou Xinhai Ferry Wharf Co., Ltd. (ci – après appelée « Xinhai ferry »), une filiale à part entière de la compagnie, du quai de la phase II du quai roulier pour véhicules à passagers et marchandises dans le Nouveau district portuaire (ci – après appelé « le projet ») pour 9375105 millions de RMB. Le financement initial du projet a été résolu par le biais d’emprunts auprès des actionnaires, et il est proposé de le mobiliser par le biais de « fonds propres + prêts bancaires» pour le remboursement des emprunts aux actionnaires. Xinhai ferry a l’intention de lever 500 millions de RMB auprès de la banque sous forme de garantie de crédit, avec une durée de prêt ne dépassant pas 7 ans. Le taux de financement est le taux de cotation du marché des prêts de plus de 5 ans (LPR) publié par le Centre national d’emprunt interbancaire moins 125 Points de base.
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société à Haikou, dans la province de Hainan, le 1er avril 2022, comme indiqué dans le Securities Times, le China Securities News et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 11 mars 2022. Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 divulguée.
Annonce faite par la présente
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Conseil d’administration
11 mars 2012
