Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Au cours de la période considérée, l’accent a été mis sur des questions telles que l’audit des rapports annuels, les rapports réguliers, le contrôle des risques, les opérations entre apparentés, les projets clés et la modification des Statuts de la société, l’expression prudente d’opinions indépendantes sur des questions pertinentes et l’accent mis sur L’efficacité du travail. Par la présente, le rendement de 2021 est indiqué comme suit: I. réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 16 réunions. J’ai participé à toutes les réunions précédentes, j’ai examiné attentivement les documents pertinents et j’ai pleinement compris la faisabilité et les détails de chaque sujet; Délibérer prudemment sur les propositions, présenter des propositions raisonnables sur certaines propositions, exercer le droit de vote avec prudence, voter d’accord sur toutes les propositions soumises au Conseil d’administration pour délibération, sans opposition ni abstention, et jouer un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société. Il n’y a pas eu d’absence en 2021 et aucun autre administrateur indépendant n’a été chargé d’assister à la réunion en son nom. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes sur la base de mon jugement indépendant et objectif, conformément aux lois et règlements pertinents tels que les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées de la c
1. Le 25 mars 2021, la compagnie a tenu la vingt – quatrième réunion du sixième Conseil d’administration. J’ai présenté le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année, le plan de distribution des bénéfices de 2020, le rapport d’évaluation de 2020 des mesures de gestion de la rémunération des cadres supérieurs, la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de 2020 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de 2021. On s’attend à ce que les opérations liées continues avec COSCO marine finance Co., Ltd. En 2021, le rapport d’évaluation continue des risques liés aux opérations liées entre la compagnie et COSCO marine finance Co., Ltd., l’embauche d’un organisme d’audit en 2021, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie, les opinions indépendantes sur l’occupation du capital de la compagnie par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la compagnie et d’autres questions soient publiées.
2. Le 14 avril 2021, la compagnie a tenu la 26ème réunion du 6ème Conseil d’administration. J’ai donné mon avis indépendant sur la proposition de mise en œuvre du projet d’acquisition d’actifs de terminal pour la phase II du terminal de roulage de passagers et de marchandises automobiles dans la nouvelle zone portuaire.
3. Le 24 août 2021, la compagnie a tenu la 31e réunion du 6e Conseil d’administration. J’ai donné mon avis indépendant sur la proposition concernant l’occupation des fonds de la compagnie par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la compagnie et le rapport d’évaluation continue des risques liés aux opérations entre la compagnie et COSCO Marine finance Co., Ltd.
4. Le 7 septembre 2021, la compagnie a tenu la 32ème réunion du 6ème Conseil d’administration. J’ai donné mon avis indépendant sur la proposition d’élection du Conseil d’administration.
5. Le 28 septembre 2021, la société a tenu la première réunion du septième Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à la restructuration des actifs importants de la société qui ont été examinées à cette réunion et qui impliquent la création d’une coentreprise financée par la société. Je pense que la restructuration des actifs importants de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et des règles de réglementation des valeurs mobilières, ce qui est propice à l’amélioration de la compétitivité globale de la société. Il est dans l’intérêt du développement à long terme de la société et de tous les actionnaires de la société d’étendre l’échelle de l’entreprise et d’améliorer la rentabilité durable et la capacité anti – risque.
6. Le 28 octobre 2021, la société a tenu la troisième réunion du septième Conseil d’administration. J’ai signé l’accord de service financier avec COSCO marine finance Co., Ltd. Pour l’emploi du Directeur général, de l’expert – comptable en chef, du Secrétaire du Conseil d’administration et du Directeur général adjoint, ainsi que les dispositions relatives à la Durée du mandat et à la gestion contractuelle des cadres supérieurs de la société et les systèmes de soutien. La société a émis des avis indépendants sur des questions telles que la lettre de responsabilité opérationnelle de 2021 et le formulaire d’évaluation annuelle des cadres supérieurs.
7. Le 13 décembre 2021, la compagnie a tenu la quatrième réunion du septième Conseil d’administration. J’ai donné mon avis indépendant sur la proposition d’acquisition de terrains pour le projet de terminal de transport de passagers intégré du nouveau terminal roulier de Haikou et sur la formation d’actifs en construction en mode PPP.
3. Principales questions relatives à l’exercice annuel de mes fonctions
Au cours de la préparation du rapport annuel, sur la base d’une compréhension approfondie de la production et de l’exploitation annuelles de la société et de l’état d’avancement des questions importantes, il est suggéré que l’audit du rapport annuel mette l’accent sur les questions clés, examine les états financiers non vérifiés soumis par le Département financier de la société et les résultats préliminaires de l’audit du rapport financier annuel publié par l’expert – comptable agréé audit é chaque année et donne des avis à ce sujet. Superviser et exhorter le cabinet comptable à soumettre le rapport d’audit dans le délai convenu, et faire des suggestions raisonnables sur les problèmes existants dans la gestion de l’exploitation, afin de promouvoir l’amélioration de la gestion de l’entreprise et d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de l’information dans le rapport annuel de l’entreprise.
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, nous avons procédé à un examen attentif des opérations entre apparentés effectuées par la société. Sur la base des estimations annuelles des opérations quotidiennes entre apparentés de la société, nous nous sommes concentrés sur l’examen de l’équité des prix de transaction et d’autres aspects, et nous avons conclu que ces opérations étaient nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société et de ses filiales, que les prix de transaction étaient conformes aux principes d’équité et d’équité et que les prix du marché étaient justes. Il n’y a pas eu de préjudice aux autres actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, conformément aux dispositions pertinentes de l’avis de la c
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation de fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées.
Emploi d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, la société a nommé TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) comme auditeur en 2021. Après examen, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour entreprendre des activités pertinentes, dispose d’une forte force technique, d’une riche expérience professionnelle et d’une procédure de nomination légale et efficace.
Répartition annuelle des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 tient pleinement compte de divers facteurs tels que le stade de développement de la société, l’investissement opérationnel, la demande de fonds, etc., qui sont conformes à la situation réelle de la société, qui sont propices au fonctionnement stable et au développement durable de la société et à La maximisation des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Mise en œuvre du contrôle interne
Après vérification du fonctionnement du contrôle interne de l’entreprise, nous croyons que le mécanisme de contrôle interne de l’entreprise fonctionne bien et fonctionne de façon normalisée, et qu’il peut efficacement prévenir les risques opérationnels, d’investissement et financiers. Aucune lacune importante dans la conception ou la mise en oeuvre du contrôle interne n’a été décelée. Iv. Fonctionnement des commissions SPÉCIALES
En 2021, j’a i été Président du Comité d’audit, j’ai examiné le rapport d’audit interne et le plan de travail d’audit soumis par le Département de l’audit disciplinaire de la société, j’ai présidé et convoqué deux réunions du Comité d’audit, j’ai pleinement communiqué avec le cabinet comptable sur les questions nécessitant Une attention particulière pour l’audit du rapport annuel et j’ai fait des suggestions.
Bureau sur place et inspection
En 2021, j’ai profité de l’occasion pour participer au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres enquêtes irrégulières pour communiquer avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les chefs de département concernés de la société, en mettant l’accent sur la préparation des rapports réguliers de la société, La prévention et le contrôle des risques, les transactions entre apparentés, les projets clés, etc., et pour exprimer mes opinions ou suggestions, en prêtant une attention active aux médias, En ce qui concerne les rapports de l’entreprise sur le réseau, l’entreprise a été informée en temps opportun des informations pertinentes. Mise en œuvre de la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
Au cours de la période considérée, j’ai étudié activement et consciencieusement les lois, règlements, règles et règlements pertinents et les connaissances nécessaires à l’exercice de mes fonctions par les administrateurs indépendants, amélioré ma capacité d’exercice de mes fonctions et constamment renforcé ma conscience idéologique de la protection des droits et intérêts de la société et des actionnaires publics. Comprendre en profondeur la gouvernance d’entreprise normalisée, le fonctionnement financier, l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne, etc. lors de l’examen des propositions relatives aux droits et intérêts des actionnaires publics par le Conseil d’administration, du point de vue de la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics, procéder à un vote prudent, s’acquitter de ses responsabilités de manière solide et efficace et protéger les droits et intérêts des investisseurs. Vii. Autres travaux
Il n’est pas proposé de convoquer un Conseil d’administration provisoire.
Il n’est pas proposé de nommer ou de licencier un cabinet comptable.
Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil.
En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à utiliser mon expertise et mon expérience pour fournir des conseils positifs au Conseil d’administration de la société pour la prise de décisions scientifiques et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. Par la présente, je tiens à remercier tout particulièrement les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de l’entreprise pour leur soutien à mon travail en 2021! Coordonnées: Courriel: [email protected].
Directeur indépendant: He chunhai
9 mars 2012
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Depuis septembre 2021, je suis administrateur indépendant de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Au cours de la période considérée, l’accent a été mis sur des questions telles que l’audit du rapport annuel, le rapport périodique, le contrôle des risques, les opérations entre apparentés et les principaux projets de la société, l’expression prudente d’opinions indépendantes sur les questions pertinentes et l’accent mis sur l’efficacité du travail. Le rapport sur le rendement de 2021 est présenté comme suit: i. Participation à la réunion du Conseil d’administration
En 2021, j’ai assisté à cinq réunions du Conseil d’administration, examiné attentivement les documents pertinents et bien compris la faisabilité et les détails de chaque sujet; Délibérer prudemment sur les propositions, présenter des propositions raisonnables sur certaines propositions, exercer le droit de vote avec prudence, voter d’accord sur toutes les propositions soumises au Conseil d’administration pour délibération, sans opposition ni abstention, et jouer un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société. Il n’y a pas eu d’absence en 2021 et aucun autre administrateur indépendant n’a été chargé d’assister à la réunion en son nom. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes sur la base de mon jugement indépendant et objectif, conformément aux lois et règlements pertinents tels que les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées de la c
1. Le 28 septembre 2021, la société a tenu la première réunion du septième Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à la restructuration des actifs importants de la société qui ont été examinées à cette réunion et qui impliquent la création d’une coentreprise financée par la société, et j’estime que la restructuration des actifs importants de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et des règles de réglementation des valeurs mobilières, ce qui est propice à l’amélioration de la compétitivité globale de la société. Il est dans l’intérêt du développement à long terme de la société et de tous les actionnaires de la société d’étendre l’échelle de l’entreprise et d’améliorer la rentabilité durable et la capacité anti – risque.
2. Le 28 octobre 2021, la société a tenu la troisième réunion du septième Conseil d’administration. J’ai nommé le Directeur général, le comptable général, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur général adjoint, signé l’accord de service financier avec COSCO marine finance Co., Ltd., le système de mandat des cadres supérieurs de la société, Les dispositions de gestion contractuelle et les systèmes de soutien. La société a émis des avis indépendants sur des questions telles que la lettre de responsabilité opérationnelle de 2021 et le formulaire d’évaluation annuelle des cadres supérieurs.
3. Le 13 décembre 2021, la compagnie a tenu la quatrième réunion du septième Conseil d’administration. J’ai donné mon avis indépendant sur la proposition d’acquisition de terrains pour le projet de terminal de transport de passagers du nouveau terminal roulier Haikou et sur la formation d’actifs en construction en mode PPP.
3. Principales questions relatives à l’exercice annuel de mes fonctions
Au cours de la préparation du rapport annuel, sur la base d’une compréhension approfondie de la production et de l’exploitation annuelles de la société et de l’état d’avancement des questions importantes, il est suggéré que l’audit du rapport annuel mette l’accent sur les questions clés, examine les états financiers non vérifiés soumis par le Département financier de la société et les résultats préliminaires de l’audit du rapport financier annuel publié par l’expert – comptable agréé audit é chaque année et donne des avis à ce sujet. Superviser et exhorter le cabinet comptable à soumettre le rapport d’audit dans le délai convenu, et faire des suggestions raisonnables sur les problèmes existants dans la gestion de l’exploitation, afin de promouvoir l’amélioration de la gestion de l’entreprise et d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de l’information dans le rapport annuel de l’entreprise.
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, nous avons procédé à un examen attentif des opérations entre apparentés effectuées par la société. Sur la base des estimations annuelles des opérations quotidiennes entre apparentés de la société, nous nous sommes concentrés sur l’examen de l’équité des prix de transaction et d’autres aspects, et nous avons conclu que ces opérations étaient nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société et de ses filiales, que les prix de transaction étaient conformes aux principes d’équité et d’équité et que les prix du marché étaient justes. Il n’y a pas eu de préjudice aux autres actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, conformément aux dispositions pertinentes de l’avis de la c
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation de fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées.
Stratégie de développement et situation des grands projets
Les grands projets de l’entreprise, tels que l’intégration du détroit de Qiongzhou et le nouveau centre de transport de passagers du port, sont bien adaptés à l’activité principale de l’entreprise et progressent sans heurt, ce qui améliore efficacement l’échelle des actifs et la rentabilité de l’entreprise.
Mise en œuvre du contrôle interne
Après vérification du fonctionnement du contrôle interne de l’entreprise, nous croyons que le mécanisme de contrôle interne de l’entreprise fonctionne bien et fonctionne de façon normalisée, et qu’il peut efficacement prévenir les risques opérationnels, d’investissement et financiers. Aucune lacune importante dans la conception ou la mise en oeuvre du contrôle interne n’a été décelée. Iv. Fonctionnement des commissions SPÉCIALES
Au cours de la période considérée, l’entreprise a formulé le règlement sur la durée du mandat et la gestion contractuelle des postes de direction afin d’établir un mécanisme d’emploi pour la sélection et l’emploi axés sur le marché intérieur, la gestion contractuelle, l’évaluation personnalisée et la sortie institutionnalisée.
Je crois que le système d’évaluation fondé sur le système de responsabilité de la direction de l’objectif du mandat établi par l’entreprise est scientifique et raisonnable, que le mécanisme d’incitation est juste et équitable et que la détermination et la distribution de la rémunération sont conformes aux dispositions pertinentes du système de gestion de la rémunération et d’évaluation du rendement de l’entreprise. Bureau sur place et inspection
En 2021, j’ai profité de ma participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres visites irrégulières pour rencontrer les administrateurs et les superviseurs de la société.
