Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) opinions des administrateurs indépendants
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Independent Director
Avis sur l’approbation préalable d’une partie de la proposition à la 6e réunion du 7ème Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées (zjf [2001] No 102) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à d’autres règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au système d’administrateurs indépendants de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) , En tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) En ce qui concerne la proposition relative aux opérations liées continues prévues avec COSCO marine Finance Company en 2022, la proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques liés aux opérations liées entre la société et COSCO marine Finance Company, la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2022 et la compréhension approfondie des questions pertinentes, Les avis d’approbation préalable sont les suivants:
Avis d’approbation préalable sur le plan de distribution des bénéfices 2021
La société a toujours accordé une grande attention au rendement des investissements des actionnaires. La formulation du plan de distribution des bénéfices de 2021 est fondée sur la situation réelle de la société et est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents tels que les statuts de la société sur la politique de distribution des bénéfices, ce qui est propice au Développement durable, stable et sain de la société. Il est convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur les transactions liées continues prévues avec COSCO marine finance en 2022
1. COSCO marine Group finance Co., Ltd., en tant qu’institution financière non bancaire normalisée approuvée par la Commission de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988) , fournit des services financiers à la société et à ses filiales dans le cadre de ses activités conformément aux lois et règlements pertinents de l’État.
2. La société estime que le solde maximal des dépôts (y compris les intérêts courus et les frais de service) de la société et de ses filiales dans la société financière ne dépassera pas 4,3 milliards de RMB, que le solde total maximal des prêts quotidiens de la société et de ses filiales dans la société financière ne dépassera pas 1 milliard de RMB et que la ligne de crédit fournie par la société financière à la société et à ses filiales ne dépassera pas 1 milliard de RMB. Conformément au stock de capital de la compagnie en 2022 et aux besoins d’exploitation et d’investissement, l’Accord de service financier signé entre la compagnie et COSCO marine Group finance Co., Ltd. Est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et les transactions sont effectuées sur la base des principes de volontariat, d’égalité et d’avantages mutuels. Le prix est acceptable. La mise en œuvre des transactions connexes ci – dessus est favorable au développement durable et Bénin de la compagnie. Sans préjudice de l’indépendance de l’entreprise.
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) opinions des administrateurs indépendants
3. Convient de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen, les questions relatives aux transactions liées continues prévues avec COSCO marine Finance Company en 2022.
Avis d’approbation préalable sur le rapport d’évaluation continue des risques liés aux opérations entre la compagnie et COSCO marine finance 1. Le rapport d’évaluation continue des risques liés aux opérations entre la compagnie et COSCO marine finance reflète pleinement les qualifications commerciales, les activités et les conditions de risque de COSCO marine finance Co., Ltd.
2. En tant qu’institution financière non bancaire, COSCO marine Group finance Co., Ltd. Est étroitement supervisée par la Commission de réglementation des assurances du Bank Of China Limited(601988)
3. Sous réserve du contrôle des risques, il est convenu que COSCO marine Group finance Co., Ltd. Continuera de fournir des services financiers pertinents à la société et à ses filiales et filiales subordonnées, et que la question sera soumise au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur la proposition d’engagement d’une institution d’audit en 2022
1. TianQing International Certified Public Accountants LLP (Special General partnership) est un cabinet comptable qui exerce principalement des activités d’audit dans les sociétés cotées, qui exerce des activités d’expert – comptable agréé de manière indépendante conformément à la loi et qui possède les qualifications requises pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. 2. TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) has achieved a leading position in China in terms of Business scale, Practice Quality and social image, has Rich Experience and Strong Professional Service Capabilities in providing Quality Audit Services for listed companies for many years, and can better meet the requirements of Future Business and Strategic Development and financial audit work of the company.
3. Il est convenu de soumettre au Conseil d’administration, pour examen, la proposition relative à l’emploi d’une institution d’audit en 2022.
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) opinions des administrateurs indépendants
(cette page n’a pas de texte et est réservée à la signature de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Signature du directeur indépendant:
Hu Zhengliang, Wang Hongbin
He chunhai Hu xiuqun
3 mars 2012
