En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté fidèlement de ses fonctions conformément aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. En 2021, il a tenu neuf réunions du Conseil des autorités de surveillance et examiné et adopté 34 propositions. La convocation, la convocation, les délibérations et le vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Les détails de la réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants:
1. Le 9 février 2021, la compagnie a tenu la 18e réunion (Provisoire) du 6e Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
2. Le 25 mars 2021, la compagnie a tenu la 19e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté neuf propositions, dont le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020, le rapport de travail du Directeur général en 2020, le rapport financier final en 2020, le rapport annuel et Le résumé en 2020.
3. Le 14 avril 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion (Provisoire) du sixième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à la mise en œuvre du projet d’acquisition d’actifs du terminal de la phase II du terminal de roulage de passagers et de marchandises automobiles dans la nouvelle zone portuaire.
4. Le 22 avril 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion (Provisoire) du sixième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le rapport du premier trimestre de 2021.
5. Le 24 août 2021, la compagnie a tenu la 22e réunion (Provisoire) du 6e Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le rapport semestriel 2021 et son résumé.
6. Le 7 septembre 2021, la compagnie a tenu la 23e réunion (Provisoire) du 6e Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour un nouveau mandat.
7. Le 28 septembre 2021, la société a tenu la première réunion (Provisoire) du septième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté 16 propositions au total, y compris la conformité de la société aux conditions de restructuration des actifs majeurs, le plan de restructuration des actifs majeurs et la conformité de la société aux lois et règlements pertinents.
8. Le 28 octobre 2021, la société a tenu la deuxième réunion (Provisoire) du septième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté trois propositions concernant l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance de la société et le rapport du troisième trimestre 2021.
9. Le 13 décembre 2021, la compagnie a tenu la troisième réunion (Provisoire) du septième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’acquisition de terrains et d’actifs en construction dans le cadre du mode PPP du projet de terminal de transport de passagers du nouveau terminal roulier de Haikou. Participation du Conseil des autorités de surveillance au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires
En 2021, les autorités de surveillance de la société ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et à toutes les assemblées générales des actionnaires, en mettant l’accent sur la normalisation de la gouvernance d’entreprise, le contrôle des risques, l’investissement opérationnel, la situation financière, les rapports périodiques, les opérations entre apparentés et L’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, et en mettant l’accent sur l’efficacité de la surveillance.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi en assistant à l’Assemblée générale des actionnaires, en assistant sans droit de vote au Conseil d’administration et en procédant à des examens quotidiens. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, toutes les principales procédures de prise de décisions de la société ont été conformes au droit des sociétés et aux statuts, que les procédures de prise de décisions sont légales et qu’un système de contrôle interne relativement parfait a été mis en place. Le Conseil d’administration applique consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et s’acquitte fidèlement de l’obligation de bonne foi. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et l’équipe de direction de la société ne violent pas les lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société. Le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a pas d’objection aux questions de surveillance en 2021.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021, en mettant l’accent sur les rapports financiers trimestriels, intermédiaires et annuels de la société et les documents financiers et comptables pertinents examinés par le Conseil d’administration de la société. L’auteur estime que la situation financière de l’entreprise est bonne, que le système financier est parfait et que la gestion financière est normalisée. TianQing Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve sur les états financiers de la société pour l’exercice 2021, qui reflète fidèlement, objectivement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Iii) contrôle interne et supervision de la gestion
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et l’état de fonctionnement du contrôle interne de la société au cours de la période considérée. Il a conclu que la société avait amélioré la structure de gouvernance de la société et mis en place un système de contrôle interne relativement parfait Au cours de la période considérée, conformément aux exigences du droit des sociétés, des statuts et d’autres règlements pertinents.
Le système est conforme aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes et aux exigences pratiques de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et il peut être mis en œuvre efficacement, ce qui joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’exploitation de L’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise.
Vérification de la divulgation de l’information et de la gestion des initiés
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système relativement complet de gestion des initiés à l’information privilégiée et a procédé à l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée. Au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu de cas où des initiés à l’information privilégiée ont utilisé l’information privilégiée pour acheter ou vendre des actions de la société, ni où les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont acheté ou vendu illégalement des actions de la société. La qualité de la divulgation de l’information de la société est bonne et a été classée a dans la cote annuelle de divulgation de l’information de la Bourse de Shenzhen.
Vérification de l’occupation des fonds et de la garantie externe des parties liées
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement les questions relatives à l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ainsi qu’à la garantie externe de la société, et a conclu qu’il n’y avait pas d’occupation anormale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées; Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie extérieure de la société.
Opérations entre apparentés
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, toutes les opérations entre apparentés de la société ont été effectuées en fonction des besoins normaux de production et d’exploitation de la société, que toutes les opérations entre apparentés ont été effectuées conformément aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture et que les procédures de prise de décisions légales et normalisées ont été respectées, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance s’acquittera fidèlement et diligemment de ses fonctions de surveillance et continuera de promouvoir le fonctionnement normal de la société en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société. Les principaux programmes de travail sont les suivants:
1. S’acquitter sérieusement de ses fonctions conformément aux lois et règlements. En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’améliorer son mécanisme de travail et de fonctionnement, de renforcer la communication de travail avec le Conseil d’administration et la direction et de superviser le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs conformément à la loi. Organiser régulièrement des réunions du Conseil des autorités de surveillance, assister au Conseil d’administration de la société sans droit de vote, assister à l’Assemblée générale des actionnaires, exercer des fonctions de surveillance et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
2. Renforcer la supervision et l’inspection afin de prévenir les risques liés aux investissements opérationnels. Superviser le fonctionnement financier de la société en comprenant et en examinant régulièrement les rapports financiers; Promouvoir l’amélioration du système de contrôle interne de l’entreprise; Mettre l’accent sur le suivi, l’inspection et la supervision des grands projets d’investissement et des postes clés du nouveau terminal portuaire de passagers.
3. Renforcer la construction du Conseil des autorités de surveillance. Les membres du Conseil des autorités de surveillance participent activement à la formation pertinente organisée par les autorités de surveillance et l’entreprise, améliorent constamment les compétences professionnelles et le niveau de supervision et d’inspection et encouragent le fonctionnement normal de l’entreprise.
