Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), des Statuts de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Sur la base du principe d’objectivité, nous avons examiné attentivement les documents pertinents de la réunion et émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société:
Proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, aux politiques de distribution des bénéfices de la société et aux conditions réelles de production et d’exploitation, tient pleinement compte des intérêts et des demandes raisonnables des investisseurs, des besoins futurs en capital de la société et des conditions réelles futures, et peut tenir compte des intérêts à long terme de la société. L’intérêt général de tous les actionnaires et le développement durable de la société ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Proposition visant à confirmer la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les opérations entre apparentés qui ont eu lieu en 2021 et les opérations entre apparentés qui devraient avoir lieu en 2022 examinées à la septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société visent à répondre aux besoins opérationnels de l’émetteur. Les opérations en question sont toutes des opérations quotidiennes entre apparentés de la société qui sont nécessaires aux activités opérationnelles quotidiennes. La tarification est conforme au principe de la juste tarification du marché et est favorable à l’amélioration des résultats opérationnels de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En outre, les administrateurs associés se sont retirés du vote du Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes et les procédures de prise de décisions sont conformes aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est conforme aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de surveillance, ainsi qu’aux exigences de la production et de l’exploitation réelles de l’entreprise; Les mesures de contrôle interne de l’entreprise ont joué un rôle important dans le contrôle de chaque processus et lien de gestion de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) has relevant Business Practical qualifications. In the Process of providing Audit services to the company, it has worked diligemment and responsiblely, Independently, objective and impartially, followed the Independent Audit Standards for Chinese Certified Public Accountants, completed the audit work of the company according to the progress, and fulfilled The Responsibilities and obligations Stipulated by the two parties. Le renouvellement de l’Institut peut assurer la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la société. Nous convenons de renouveler l’engagement de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit et d’audit de contrôle interne de la société en 2022. Proposition relative à la détermination de la rémunération (allocation) des administrateurs de la société
La norme de rémunération des administrateurs de la société est établie en fonction du niveau de rémunération, des conditions d’exploitation annuelles et des responsabilités professionnelles de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est actuellement située. La procédure d’examen est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, ainsi qu’aux besoins de développement à long terme de la société. Aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires n’a été trouvée.
Proposition relative à la détermination de la rémunération des cadres supérieurs de la société
Le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 est établi en fonction de l’industrie de la société et de la situation réelle de la société, et il est mis en œuvre conformément au système de rémunération et d’évaluation de la société. La procédure de prise de décisions est légale, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Proposition de modification du plan d’incitation au capital des employés de l’entreprise
Le plan d’incitation au capital révisé de l’entreprise est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise, à l’attraction et au maintien en poste des administrateurs, des cadres supérieurs, des techniciens de base et d’autres personnes qui, de l’avis du Conseil d’administration, ont besoin d’incitation, à la pleine mobilisation de leur enthousiasme et de leur créativité, et à l’amélioration efficace de la Il est favorable au développement durable de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Proposition d’augmentation de capital de Suzhou saipu Instrument Co., Ltd.
La procédure de vote pour les transactions entre apparentés de la société pour l’augmentation de capital de Suzhou saispect Instruments Co., Ltd. Est légale et suit les principes d’équité, d’ouverture et d’équité axés sur le marché. Le prix de cette transaction n’a pas de prime. Toutes les Parties versent des contributions proportionnellement à la Proportion d’actions. Il n’y a pas de situation qui affecte la capacité d’exploitation continue, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et qui n’affectent pas l’indépendance de la société. Nous sommes d’accord avec la proposition de la société d’augmenter le capital de la société par actions.
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société et les procédures d’examen et d’approbation des fonds collectés sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés, ouverture d’un nouveau compte spécial pour les fonds collectés et signature d’un accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial pour les fonds collectés
Les administrateurs indépendants de la société estiment que la modification du compte spécial des fonds levés par la société contribue à améliorer l’efficacité de la gestion des fonds levés, que les questions pertinentes ont été examinées conformément aux procédures nécessaires, qu’elle n’affectera pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds levés, qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds levés et qu’elle ne nuira pas aux intérêts des actionnaires. Se conformer aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et à traiter les questions pertinentes
Sur la base d’une auto – inspection minutieuse point par point, les administrateurs indépendants de la société ont estimé que la société se conformait à toutes les dispositions et exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant l’émission d’actions de la société cotée en bourse par voie de procédure sommaire à des objets spécifiques. Cette demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire est bénéfique au développement durable de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Dans l’ensemble, nous sommes convenus d’adopter le projet de loi susmentionné.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant des administrateurs indépendants de Suzhou Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la septième session du deuxième Conseil d’administration de la société.) signature des administrateurs indépendants: Zhou Zhongsheng: DeLong Zhang: Lin dongqiang:
9 mars 2022
