Code du titre: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) titre abrégé: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) numéro d’annonce: 2022 – 012 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Annonce de la résolution de la septième réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Réunion du Conseil d’administration
La septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la réunion») a eu lieu le 9 mars 2022 par voie de communication sur place. Cette réunion est présidée par le Directeur, M. Changjiang biwang, et 9 administrateurs devraient assister à la réunion, tandis que 9 administrateurs devraient assister à la réunion. Les procédures de convocation et de convocation de la réunion, les qualifications des participants et les procédures d’examen des propositions sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts du Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et au résumé
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021.
(Ⅶ) Le résultat du vote sur la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société en 2021 est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021.
Examiner et adopter la proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021
Au cours de la période visée par le rapport, la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de 188089 735,96 RMB. En 2021, la société prévoit distribuer des dividendes en espèces de 0,71 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Le montant total des dividendes en espèces devrait être de 28 410362,31 RMB (impôt inclus), ce qui représente 15,10% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonce du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 015) de
Examiner et adopter la proposition relative à la confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022;
Cette proposition concerne les transactions entre apparentés, et les administrateurs associés biwang Jack Jiang, Hu weide, Zhao Shun, Zhang Junjie et Chen Yu ont évité le vote.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 5 abstentions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur la proposition.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. L’annonce de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 (avis no 2022 – 017).
Examiner et adopter la proposition relative à la détermination de la rémunération (allocation) des administrateurs de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à la détermination de la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Les directeurs biwang Jack Jiang, Hu weide et Zhao Shun ont évité le vote.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de crédit global auprès des banques
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts du Conseil d’administration
Articles des statuts modifiés
Article 40 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société article 40 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
… L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société peut autoriser le Conseil d’administration à décider d’émettre (18) à des objets spécifiques des actions dont le montant total du financement par les lois, règlements administratifs et départements n’excède pas 300 millions de RMB et n’excède pas 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente ou qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux statuts, et cette autorisation expire à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle suivante.
Questions diverses. Délibérer sur d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires autorisée en vertu des lois, règlements administratifs, règlements départementaux ou des statuts. L’autorité du Conseil d’administration ou d’un autre organe ou d’une personne agissant en son nom ne peut être exercée par le Conseil d’administration ou un autre organe sous la forme d’une autorisation. Et l’exercice personnel.
À l’exception de la modification des articles susmentionnés, les autres articles des statuts restent inchangés et l’Assemblée générale des actionnaires est priée d’autoriser le Conseil d’administration à traiter avec l’autorité chargée de l’enregistrement industriel et commercial les procédures pertinentes de modification industrielle et commerciale, de modification des statuts et d’enregistrement.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification du plan d’incitation au capital des employés de l’entreprise
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’augmentation de capital de Suzhou saipu Instrument Co., Ltd.
Cette proposition porte sur des opérations entre apparentés et les administrateurs associés biwang Jack Jiang (Jiang biwang) et Zhao Shun se sont retirés.
Vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis sur l’augmentation de capital et les opérations connexes des sociétés par actions (avis no 2022 – 019).
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 014).
Examiner et adopter la proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés, d’ouverture d’un nouveau compte spécial pour les fonds collectés et de signature d’un accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial pour les fonds collectés;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et à traiter les questions pertinentes;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. L’annonce du Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 020) publié par
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Board of Directors 11 March 2022
