Code du titre: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) titre abrégé: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) numéro d’annonce: 2022 – 013 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommée « la réunion») du Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) (ci – après dénommée « la réunion») a eu lieu le 9 mars 2022 par voie de communication sur place. La réunion est présidée par Chen Xuekun, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation, la méthode de convocation et la procédure d’examen des propositions de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance accepte de soumettre la proposition à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et au résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance accepte de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance accepte de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Examiner et adopter la proposition sur la distribution des bénéfices de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la proposition est conforme à la situation réelle actuelle de la société, qu’elle tient pleinement compte des besoins stratégiques de la société à ce stade, qu’elle tient compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires, qu’elle est propice au développement durable, stable et sain de la société et qu’elle est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et autres systèmes. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonce du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 015) de
Examiner et adopter la proposition de confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et 2022 devrait répondre aux besoins opérationnels quotidiens de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. L’annonce de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Être en mesure de fournir une assurance raisonnable que les états financiers sont véridiques et justes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) has good Professional Ethics and Professional Competence, can perform its Duties impartially, diligemment and seriously in the audit work of the company, assess the Financial Situation and Operational results of the company objectivement, and perform the Audit Business entrusted by the company with due diligence to maintain the continuity of Audit work. Le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société continue d’employer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) comme auditeur des états financiers de la société pour 2022 et a accepté de soumettre la proposition à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 (avis no 2022 – 017).
Examiner et adopter la proposition relative à la détermination de la rémunération (allocation) des superviseurs de la société
Le Conseil des autorités de surveillance confirme le salaire des autorités de surveillance pour 2021, approuve le plan de rémunération des autorités de surveillance pour 2022 proposé par la société et accepte de soumettre la proposition à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’augmentation de capital de Suzhou saipu Instrument Co., Ltd.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’investissement répond aux besoins de développement stratégique de la société et qu’il n’y a pas de situation dans laquelle les opérations entre apparentés en cause portent atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis sur l’augmentation de capital et les opérations connexes des sociétés par actions (avis no 2022 – 019).
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’au système de gestion des fonds collectés par la société. Les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales. La divulgation de l’utilisation des fonds collectés est conforme à l’utilisation réelle de la société. Il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 014).
Examiner et adopter la proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés, d’ouverture d’un nouveau compte spécial pour les fonds collectés et de signature d’un accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial pour les fonds collectés;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la modification du compte spécial des fonds collectés est bénéfique pour renforcer la gestion des fonds collectés par la société, améliorer l’efficacité de l’utilisation, ne modifiera pas l’utilisation des fonds collectés, n’affectera pas le plan d’investissement des fonds collectés et n’aura pas d’incidence sur les intérêts des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Conseil des autorités de surveillance 11 mars 2022
