Code du titre: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) titre abrégé: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) numéro d’annonce: 2022 – 020 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 31 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 31 mars 2022, 14: 30
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) du bâtiment complexe no 2, rue Baichuan, parc industriel de Suzhou, Province du Jiangsu.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 31 mars 2022
Au 31 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les comptes liés aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux opérations de rachat convenues et au vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes du Chapitre VII, section 7, « vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires», des Lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société √
2 en ce qui concerne le rapport financier final de la société pour 2021 et le rapport financier pour 2022 √
Proposition de rapport budgétaire
3 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
4 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
5 proposition concernant la distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6 sur la confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et 2022 √
Proposition d’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés
7 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
8 proposition relative à la détermination de la rémunération (allocation) des administrateurs et des superviseurs de la société √
9 Proposition de modification des Statuts du Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) √
10 en ce qui concerne la demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à
Proposition d’émission d’actions et de traitement des questions connexes
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la septième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 9 mars 2022, et les annonces et documents pertinents ont été publiés dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Securities Times et Le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 11 mars 2022. Divulgation. 2. Proposition de résolution spéciale: 9, 103. Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: 5, 6, 7, 8, 104. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 6
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Jiang biwang, Hu weide, Shenzhen Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune note de vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2022 / 3 / 25
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Mode d’inscription à la Conférence
1. Si le représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de la personne morale nomme un représentant pour assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, de la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Si l’actionnaire de l’entreprise confie à l’agent d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration (voir l’annexe 1 pour plus de détails), de la copie de la licence d’exploitation de l’entreprise (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée générale des actionnaires, l’enregistrement est effectué sur la base de l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter l’original de la carte de compte de titres du mandant, une copie de la carte d’identité, l’original de la procuration (voir l’annexe 1 pour plus de détails) et l’original de la carte d’identité du mandant pour les procédures d’enregistrement.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à la société. Le nom, le compte des actionnaires, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone des actionnaires doivent être indiqués sur la lettre ou la télécopie, et des copies des documents justificatifs énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci – dessus doivent être jointes. La lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires» et l’original doit être transporté à l’Assemblée. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
4. La procuration susmentionnée doit être soumise au Bureau des valeurs mobilières de la société au moins deux jours ouvrables avant la tenue de l’Assemblée générale. Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. Une procuration notariée ou tout autre document d’autorisation doit être remis au Bureau des valeurs mobilières de la société en même temps que la procuration.
Heure d’inscription sur place: le 29 mars 2022, de 13 h 30 à 16 h 30;
Lieu d’enregistrement du site: salle de conférence, bâtiment complexe, no 2, rue Baichuan, parc industriel de Suzhou, Province du Jiangsu. Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Adresse de contact: No 2, Baichuan Street, Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Département de contact: Département des valeurs mobilières
Contact: Ma Jiahui
Tel: 0512 – 62956000
Adresse électronique de contact: [email protected].
Fax: 0512 – 62956018
2. Les actionnaires présents (en personne ou par procuration) à l’Assemblée des actionnaires supportent eux – mêmes les frais de transport aller – retour, d’hébergement et d’autres dépenses connexes pour assister à l’Assemblée des actionnaires pendant une période d’une demi – journée prévue.
3. Rappelle en particulier:
L’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus se poursuit. Compte tenu de la nécessité de prévenir et de contrôler l’épidémie, la société recommande à tous les actionnaires et agents d’actionnaires de participer à la réunion par le biais du vote en ligne autant que possible.
Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée sur place prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent avec le lieu pour recevoir des tests de température corporelle et d’autres travaux de prévention des épidémies pertinents. Rappel spécial: en raison des exigences en matière de prévention des épidémies, les actionnaires et les représentants des actionnaires qui doivent assister à la réunion sur place doivent s’inscrire à l’avance et prendre des mesures de protection efficaces pour assurer un accès sans heurt à la réunion. Tous les participants proposés qui ont des antécédents de résidence dans des zones à risque moyen ou élevé (y compris le transfert de voyage) au cours des 14 derniers jours doivent faire rapport au service des valeurs mobilières de la société pour la première fois et coopérer activement à l’enregistrement de l’information, à la détection des acides nucléiques et à l’observation médicale centralisée et isolée. Pour les participants proposés dans les zones à faible risque de la juridiction où se trouve la zone à risque moyen et élevé, un certificat négatif de détection des acides nucléiques dans les 48 heures doit être fourni.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Documents à soumettre
Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale
Annexe 1: Procuration
Procuration
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 31 mars 2022.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société
2 Rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et budget financier pour 2022
Proposition de rapport de calcul
3 Proposition concernant le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
4 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
5 proposition concernant la distribution des bénéfices de la société en 2021
6 sur la confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et 2022
Proposition d’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés
7 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
8 proposition relative à la détermination de la rémunération (allocation) des administrateurs et des superviseurs de la société
9 Proposition de modification des Statuts du Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
10 concernant la demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à désigner des personnes
Proposition d’émission d’actions et de traitement des questions connexes
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
