Code du titre: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) titre abrégé: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) numéro d’annonce: 2022 – 018 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Annonce concernant la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) et à d’autres dispositions pertinentes, Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Il est convenu de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre, par procédure sommaire, des actions d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente, pour une période allant de la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
L’autorisation de cette émission sommaire d’actions à un objet particulier (ci – après appelée « émission ») comprend, sans s’y limiter, les éléments suivants:
Type et quantité de titres émis cette fois
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Le montant total des fonds collectés par l’émission d’actions ne dépasse pas 300 millions de RMB et ne dépasse pas 20% de l’actif net à la fin de la dernière année. Le montant de l’émission est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission.
Mode d’émission, objet de l’émission et dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux
L’émission d’actions est effectuée par voie d’émission non publique par procédure sommaire à des objets spécifiques, qui ne sont pas plus de 35 (dont 35) Objets spécifiques, tels que des personnes morales, des personnes physiques ou d’autres organisations d’investissement légales, conformément aux dispositions des autorités de surveillance. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés du RMB qui souscrivent à plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission. Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds.
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’offre d’achat. Tous les objets d’émission des actions émises sont souscrits en espèces. Méthode ou fourchette de prix
La date de référence pour la tarification des actions émises est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen de négociation des actions Au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation Si l’objet de l’émission se trouve dans la situation prévue à l’article 57, paragraphe 2, des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), l’objet de l’émission concerné ne participe pas au processus d’Enquête sur le prix de l’émission, mais accepte les résultats de l’appel d’offres d’autres objets de l’émission et souscrit les actions de l’émission au même prix que les autres objets de l’
Entre la date de référence des prix et la date d’émission, si la société dividende, envoie des actions bonus ou convertit le Fonds de réserve en capital – actions, le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence. Le prix final de l’offre sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec le souscripteur principal sur la base des résultats de l’enquête conformément aux dispositions pertinentes après l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les actions émises à un objet déterminé ne sont pas transférables pendant une période de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsque l’objet de l’émission se trouve dans les circonstances prévues au paragraphe 2 de l’article 57 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), les actions souscrites par ces sociétés ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’émission. Les actions acquises par l’objet d’émission à partir des actions émises par la société cotée à l’objet spécifique en raison de la distribution de dividendes en actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
Objet du montant des fonds collectés
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés pour des projets liés aux activités principales de la société et des fonds de roulement supplémentaires, et la proportion de fonds de roulement supplémentaires doit être conforme aux règlements pertinents des autorités de surveillance. Entre – temps, l’utilisation des fonds collectés est conforme aux dispositions suivantes:
1. Investir dans des entreprises dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation;
2. Se conformer aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement et de gestion des terres; 3. Les fonds collectés ne doivent pas être utilisés pour des investissements financiers et ne doivent pas être investis directement ou indirectement dans des sociétés dont l’activité principale est la négociation de titres;
4. Après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds, il n’y aura pas de concurrence horizontale, de transactions liées manifestement déloyales ou d’influence grave sur l’indépendance de la production et de l’exploitation de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres entreprises contrôlées, ce qui constitue un impact négatif important.
Dispositions relatives aux bénéfices accumulés avant l’émission
Après cette émission d’actions, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Lieu d’inscription
Les actions émises seront cotées à la Bourse de Shanghai.
Vii. Validité de la résolution
Cette autorisation prend effet à la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle en 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle en 2022.
Autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions spécifiques de cette émission
Confirmer si la société remplit les conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à procéder à une auto – inspection et à une démonstration de la situation réelle de la société et des questions connexes conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et Et confirmer si la société remplit les conditions requises pour émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Autres questions autorisées
Le Conseil d’administration est autorisé à traiter toutes les questions relatives à cette émission, sous réserve du respect de la présente proposition et des lois et règlements pertinents, y compris, sans s’y limiter:
1. Conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs ou aux dispositions ou exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières, à condition que la société satisfasse aux conditions de l’émission d’actions, déterminer le plan spécifique de l’émission et gérer la mise en œuvre spécifique du plan d’émission, y compris, sans s’y limiter, le temps de mise en œuvre de l’émission, la quantité d’émission, le prix d’émission, l’objet de l’émission, les mesures spécifiques de souscription, la proportion de souscription, L’ampleur des fonds collectés et d’autres questions liées au plan d’émission; 2. Traiter les questions relatives à la construction et à l’utilisation des fonds collectés dans le cadre des projets d’investissement financés par les fonds collectés dans le cadre de cette émission, et conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, en combinaison avec les conditions réelles du marché des valeurs mobilières et des projets d’investissement financés par les fonds collectés, telles que la mise en œuvre, l’état d’avancement réel et le montant réel des fonds collectés, Ajuster les projets d’investissement des fonds collectés et leurs arrangements spécifiques;
3. Traiter les questions relatives à la demande d’émission, y compris, sans s’y limiter, la production, la modification, la signature, la présentation, la présentation supplémentaire, la mise en œuvre et l’annonce des documents liés à l’émission conformément aux exigences des autorités de réglementation, répondre aux commentaires des autorités de réglementation compétentes et traiter les questions de divulgation d’informations liées à l’émission conformément aux exigences réglementaires;
4. Signer, modifier, compléter, soumettre, soumettre et exécuter tous les accords relatifs à cette émission, y compris, sans s’y limiter, les accords de souscription d’actions, les contrats importants et les documents importants relatifs aux fonds levés;
5. Créer un compte spécial pour les fonds collectés dans le cadre de cette émission et traiter les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés;
6. Procéder à l’enregistrement ou au dépôt des modifications apportées au capital social et aux statuts conformément aux lois et règlements pertinents, aux exigences réglementaires et à l’émission;
7. Après l’émission, traiter les questions relatives à l’enregistrement, au verrouillage et à la cotation des nouvelles actions à la Bourse de Shanghai et à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited;
8. S’il y a de nouvelles dispositions ou politiques dans les lois, règlements et documents normatifs relatifs à l’émission, à l’évolution du marché ou à d’autres exigences spécifiques des autorités de réglementation des valeurs mobilières, les plans spécifiques de l’émission sont ajustés en conséquence conformément aux nouvelles dispositions et exigences;
9. Décider et engager les intermédiaires de services de valeurs mobilières concernés par l’émission et traiter d’autres questions pertinentes;
10. En cas de force majeure ou d’autres circonstances suffisantes pour rendre l’émission difficile à mettre en œuvre ou, bien qu’elle puisse être mise en œuvre, elle peut entraîner des conséquences négatives pour la société, décider à sa discrétion de reporter ou de mettre fin à l’émission à l’avance; 11. Traiter d’autres questions liées à cette émission dans la mesure permise par les lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Conseils sur les risques
Les questions de divulgation que la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire ne représentent pas l’examen et l’approbation, ni le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par le Département de l’enregistrement des questions liées à cette émission. Les Questions d’autorisation décrites dans la proposition doivent être examinées et approuvées par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Une fois que le plan d’émission spécifique et la mise en œuvre de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire seront examinés et approuvés par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, la société soumettra les documents de demande à la Bourse de Shanghai dans le délai prescrit et les soumettra à la Bourse de Shanghai pour examen et enregistrement. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Board of Directors 11 March 2022
