Code des titres: Orient Group Incorporation(600811) titre abrégé: Orient Group Incorporation(600811)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 10ème Conseil d'administration
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de fausse déclaration ou de déclaration trompeuse dans le contenu de l'annonce.
Ou toute omission importante et assume la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité de son contenu.
Réunion du Conseil d'administration
Orient Group Incorporation(600811) L'avis de cette réunion a été communiqué à tous les administrateurs par téléphone et par la poste le 5 mars 2022. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Délibérations du Conseil d'administration
1. Proposition de consentement à la résiliation de l'Accord de coopération par la filiale
Il est convenu que la filiale holding de la société, guokai Dongfang Urban Development Investment Co., Ltd. (ci - après dénommée « guokai dongfang»), signera l'accord avec Shandong tianshang Real Estate Co., Ltd. (ci - après dénommée « Shandong tianshang»). Les parties conviennent que l’accord de coopération entre Shandong tianshang Real Estate Co., Ltd. Et guokai Dongfang Urban Development Investment Co., Ltd. Et Xianfeng zhongrun Biotechnology Co., Ltd. Concernant les parcelles A01, A03 et A04 du district de Fengtai à Beijing (ci - après dénommé « Accord de coopération concernant les parcelles A01, A03 et A04 du district de Fengtai à Beijing») signé en janvier 2019 ne sera plus exécuté. The State Development oriental shall return the first amount of RMB 1 billion paid by Shandong tianshang and pay Interests, and each Party shall not be investigated for Breach of the contract. Le montant total du principal, des intérêts et des dépenses connexes de Shandong tianshang payés par China Development oriental est de 143305315897 RMB. La date de début des intérêts est le 25 janvier 2019 et le coût global des intérêts est de 11,92%. On estime que le montant de l'impact de la résiliation de l'Accord de coopération sur les bénéfices et les pertes des états financiers consolidés de la société est d'environ 433 millions de RMB, dont le montant de l'impact sur les bénéfices nets de la société en 2021 est d'environ 356 millions de RMB. Les données de mesure ci - dessus sont le calcul préliminaire du Département financier de la société, et le montant final des bénéfices et des pertes est soumis aux résultats vérifiés par le cabinet d'audit et de comptabilité annuel de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'avis sur la signature de l'Accord de règlement et l'état d'avancement du litige par les filiales (avis no: p.2022 - 024) publié par la compagnie en même temps.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
2. Proposition visant à ajouter des propositions provisoires à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin d'améliorer l'efficacité de la prise de décisions, l'actionnaire contrôlant de la société Orient Group Incorporation(600811) Orient Group Incorporation(600811) Co., Ltd. Détient directement 13,27% des capitaux propres de la société et 16,39% des capitaux propres de la société par l'intermédiaire de sa filiale à part entière, Tibet oriental runlan Investment Co., Ltd., avec un ratio de participation total de 29,66%. Le contenu et les procédures de La proposition sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Le Conseil d'administration accepte de soumettre la proposition provisoire à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Pour plus de détails, voir l'annonce de Orient Group Incorporation(600811)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Orient Group Incorporation(600811) Conseil d'administration 11 mars 2022
