Code du stock: Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) nom abrégé du stock: Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
Annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de la société Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Date et heure de la réunion:
1. La réunion sur place aura lieu le vendredi 8 avril 2022 à 14 h 30.
2. Heure du vote en ligne: 8 avril 2022.
Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 2022
8 avril de 9 h 15 à 9 h 25; De 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 8 avril 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, et tous les actionnaires de la société choisissent l’un des modes de participation au vote.
1. L’actionnaire ou l’agent qui choisit de participer au vote sur place assiste et vote à l’Assemblée sur place à temps. 2. Les autres actionnaires peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Exercer le droit de vote (voir l’annexe 1 pour les procédures de fonctionnement spécifiques). En cas de vote répété pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
3. Le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément.
(Ⅵ) date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 30 mars 2022
Participants
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 30 mars 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Témoin avocat engagé par la société.
4. Autres personnes concernées.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 12e étage, bâtiment du Centre de répartition et de commandement, no 2, Kaiyuan Road, zone A1, zone de développement économique et technologique Xi’an, Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) .
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Projet de loi
Nom de la proposition Code de la colonne cochée
On peut voter.
Proposition de vote non cumulatif
À propos de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 et le jour de l’année 2022
1,00 √
Proposition d’estimation des opérations courantes entre apparentés
L’Assemblée générale des actionnaires examine une question de la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, qui est une question de résolution ordinaire et a été examinée et adoptée à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 13e réunion du Cinquième Conseil de surveillance le 9 mars 2022. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société le 11 mars 2022 dans les médias désignés China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant tide Information Network.
L’actionnaire, Shaanxi Gas Group Co., Ltd., en tant que partie liée de la contrepartie, évite de voter lors de l’examen de la proposition et ne peut déléguer d’autres actionnaires pour voter en son nom.
Inscription à la Conférence et autres questions
Date d’inscription: 30 mars – 7 avril 2022
8 h 30 – 11 h 30
14 h 30 – 17 h 30
Lieu d’enregistrement: No 2, Kaiyuan Road, A1 District, Xi’an Economic and Technological Development Zone, Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
Mode d’enregistrement
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration de la personne morale (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et la carte d’identité du participant.
2. Enregistrement des actionnaires individuels. L’actionnaire individuel doit s’enregistrer avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails).
Coordonnées de la réunion
Adresse postale: 2 Kaiyuan Road, A1 District, Xi’an Economic and Technological Development Zone, Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
Contact: Zhang Qian
Tel: 029 – 86156196
Fax: 029 – 86156196
Code Postal: 710016
E – mail: zhangqian3933163.com.
Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne.
Pièce jointe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
Conseil d’administration
11 mars 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362267
2. Nom abrégé du vote: Shaanxi Gas vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
La proposition à l’examen est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 8 avril 2022; De 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 8 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles. 3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, M. / Mme a le plein pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 au nom de notre Unit é (personne) et d’exercer le droit de vote en son nom sur les questions suivantes:
Signature du mandant: signature du mandant:
(l’actionnaire de la personne morale est signé par le représentant légal et apposé avec le sceau officiel de l’unit é)
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Numéro de compte de l’actionnaire du mandant: nombre d’actions détenues par le mandant: numéro de contact du mandant: s’il y a des commentaires pertinents, veuillez expliquer brièvement que la période de validité de cette procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Commentaires avis de vote
Cochez cette colonne pour la proposition
Nom de la proposition
Les colonnes codées peuvent accepter de s’abstenir de voter
Proposition de vote non cumulatif
À propos de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 et
1,00 √
Proposition d’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
