Code du stock: Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) nom abrégé du stock: Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) L’avis de convocation a été signifié directement ou par courriel aux administrateurs le 3 mars 2022. L’Assemblée compte 12 administrateurs votants et 12 administrateurs votants effectifs. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au plan de gestion des relations avec les investisseurs 2022
Afin de renforcer la communication d’information entre la société et les investisseurs et d’améliorer la qualité du développement des sociétés cotées, un plan de gestion des relations avec les investisseurs pour 2022 a été élaboré conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur les relations entre les sociétés cotées et les investisseurs, aux règlements ministériels et aux règlements pertinents du système de gestion des relations avec les investisseurs de la société, en combinaison avec la situation réelle de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan de gestion des relations avec les investisseurs de 2022 publié par la société le 11 mars 2022 dans les médias désignés China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant tide Information Network.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Approuver la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
En 2021, le montant total réel des transactions similaires entre la société et 14 Parties liées, dont Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd. Et sa filiale Holding, Shaanxi Gas Group Co., Ltd. Filiale Holding, s’élevait à 423697 millions de RMB (taxes incluses, non vérifiées). Selon les besoins de production et d’exploitation, en 2022, la société s’attend à ce que 13 Parties liées, dont Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd. Et ses filiales Holding, Shaanxi Gas Group Co., Ltd. Et ses filiales Holding, effectuent quotidiennement des transactions liées d’un montant total de 4 945,15 millions de RMB (taxes incluses).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question qui ont été approuvés et approuvés à l’avance.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce des opérations quotidiennes liées prévues en 2022 (annonce no 2022 – 004) publiée par la société dans les médias désignés China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network le 11 mars 2022, ainsi que l’approbation préalable et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Les directeurs associés Liu Hongbo, Chen Dongsheng, bi Wei, Li Ning, Li dongxue, Yan Yuheng et Zhang Dong se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Le Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le vendredi 8 avril 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du 12e étage du bâtiment du Centre de répartition et de commandement de la société.
Pour plus de détails, voir l’annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce no 2022 – 005) publiée par la société le 11 mars 2022 dans les médias désignés China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Approuver la proposition.
Documents à consulter
Résolution et page de signature de la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration;
Résolution et page de signature de la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
Conseil d’administration
11 mars 2022
