Code du titre: Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) titre abrégé: Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) numéro d’annonce: 2022 – 012 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) Sept administrateurs sont présents à la réunion et sept sont effectivement présents. La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société et est légale et efficace. Après délibération des administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. The meeting considered and adopted the proposal on the use of partial inutilized raised Funds to supplement the Current Funds temporarily by the Voting results of 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
La proposition d’ajouter des candidats à des administrateurs indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen;
Le Conseil d’administration de la société a récemment reçu la démission écrite de l’administrateur indépendant Ren jianbiao. M. Ren jianbiao a demandé à démissionner des postes pertinents de l’administrateur indépendant de la société et du Comité spécial du Conseil d’administration pour des raisons de travail personnel. Après sa démission, M. Ren jianbiao n’occupera aucun poste dans La société. À la date de publication du présent avis, M. Ren jianbiao ne détenait pas d’actions de la société.
Étant donné que la démission de M. Ren jianbiao entraînera moins d’un tiers des administrateurs indépendants au Conseil d’administration de la société, la demande de démission de M. Ren jianbiao n’entrera en vigueur qu’après que l’Assemblée générale des actionnaires aura élu de nouveaux administrateurs indépendants pour pourvoir les postes vacants, conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et aux statuts. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration de la société a désigné M. Huo jiazhen comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société (voir annexe pour le curriculum vitae). M. Huo jiazhen est qualifié pour occuper le poste d’administrateur indépendant d’une société cotée en bourse. Il n’y a pas de condition d’interdiction de poste stipulée dans le droit des sociétés et les statuts, ni de sanction d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la c
3. La proposition d’ajouter des candidats à des postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen;
Le Conseil d’administration de la société a récemment reçu la démission écrite de M. Shen chengyong et de M. Hu zemiao. M. Shen chengyong et M. Hu zemiao ont demandé à démissionner du poste d’administrateur de la société en raison de l’ajustement stratégique des actionnaires. Après leur démission, M. Shen chengyong et M. Hu zemiao n’assumeront aucun poste dans la société. À la date de divulgation de l’annonce, M. Shen chengyong, M. Hu zemiao ne détient pas d’actions dans la société. M. Shen chengyong et M. Hu zemiao ont travaillé dur et consciencieux pendant leur mandat. Le Conseil d’administration de la société a exprimé ses sincères remerciements à M. Shen chengyong et M. Hu zemiao pour leur contribution au développement de la société!
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, sur recommandation de l’unit é actionnaire et après examen et approbation par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration nomme M. Liu Fu et M. ma junjian (voir le curriculum vitae ci – joint) comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au Cinquième Conseil d’administration pour un mandat commençant à la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée des actionnaires et se terminant à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration.
Une fois le changement d’administrateur terminé, le nombre total de membres du cinquième Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société et des administrateurs nommés par des représentants des employés ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
4. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La compagnie tiendra la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 29 mars 2022 à 14 h dans la salle de réunion de la compagnie. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Avis est par les présentes donné.
Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 10 mars 2002
Annexe:
Mr. Huo jiazhen: born in May 1962, Chinese Nationality, without Residence Abroad, member of the CPC, doctor in Management Science and Engineering, Tongji University. Il a successivement été Directeur adjoint du Département de gestion de l’information de l’École d’économie et de gestion de l’Université Tongji, Directeur et Vice – doyen du Département de formation de l’École supérieure de l’Université Tongji et doyen de l’École d’économie et de gestion de l’Université Tongji. Il a reçu une allocation spéciale du Conseil d’État, un doctorat honorifique de l’école de commerce de Grenoble, un talent de premier plan à Shanghai et un chef de discipline exceptionnel à Shanghai. Il est actuellement professeur titulaire de Bosch School of Economics and Management de l’Université Tongji, Vice – Président exécutif de l’Institut de gestion des sciences et de la technologie de l’Université Tongji, Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co.Ltd(600846) Président du Conseil des autorités de surveillance, Risen Energy Co.Ltd(300118) administrateur indépendant, Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) 6 M. Huo jiazhen a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant.
M. Huo jiazhen n’appartient pas à l’exécuteur testamentaire discrédité et ne détient pas d’actions de la société. Il n’y a pas de relation entre M. Huo jiazhen et les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les techniciens de base détenant plus de 5% des actions de la société. Il a un bon dossier de crédit personnel, n’a pas reçu de sanction administrative de la c
M. Liu Fu: né en septembre 1975, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, membre du Parti communiste chinois. Le baccalauréat en audit de l’Université des finances et de l’économie du Shanxi, le MBA de l’Université de Nanjing et le MBA avancé de l’Institut international de commerce d’Europe centrale sont en cours d’étude.
Depuis octobre 2010, il a rejoint le Groupe GCL et a successivement été Vice – Directeur général de Jiangsu zhongneng Silicon Technology Development Co., Ltd., Vice – Président de polysilicium Business Unit, Vice – Président de tranchage Business Unit et Vice – Président de poly GCL Energy Holdings Co., Ltd. Il est actuellement Vice – Président adjoint de GCL (Group) Holdings Co., Ltd., responsable de la stratégie, des opérations, de la science et de la technologie, de l’esh, etc.
M. Liu Fu n’appartient pas à la « personne à exécuter en cas de perte de confiance» et ne détient pas d’actions de la société. M. Liu Fu n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les techniciens de base détenant plus de 5% des actions de la société. Il a un bon dossier de crédit personnel, n’a pas reçu de sanction administrative de la c
M. ma junjian: né en septembre 1983, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, membre du Parti communiste chinois, docteur. De janvier 2007 à juillet 2010, il a été Directeur des investissements stratégiques de Far East Holdings Group Co., Ltd. D’août 2010 à juin 2011, il a été Directeur financier de Zhongyi Industrial Development Group Co., Ltd. De juillet 2011 à février 2017, il a été assistant du Président de Jiangsu aikang Industrial Group Co., Ltd. Et Directeur général de Shanghai aikang furona Equity Investment Fund Management Co., Ltd. De mars 2017 à novembre 2017, il a été Président de Shanghai Jinglun Investment Co., Ltd. De novembre 2017 à février 2020, il a successivement été assistant spécial du Président de GCL, Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration de xiake Environmental Protection ( Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) .sz) et Vice – Président de GCL chuangzhan Holdings Co., Ltd., et il est actuellement Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration de Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) .
M. ma junjian n’appartient pas à la « personne à exécuter en cas de perte de confiance» et ne détient pas directement d’actions de la société. M. ma junjian n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les techniciens de base détenant plus de 5% des actions de la société. Il a un bon dossier de crédit personnel, n’a pas reçu de sanction administrative de la csrc ou de sanction disciplinaire de la bourse, n’a pas enfreint les lois et règlements nationaux concernant les qualifications professionnelles des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et est conforme aux dispositions du droit des sociétés et d’autres lois pertinentes concernant Les qualifications professionnelles des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés cotées.
