Code du titre: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) titre abrégé: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) annonce No: 2022 – 010 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) 6 administrateurs (y compris les administrateurs indépendants) assistent à la réunion et 6 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote.
Le nombre de participants à la réunion, les procédures de convocation et le contenu des délibérations sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a été présidée par Ren Hailiang, Président de la société. Après une discussion approfondie, les administrateurs présents ont examiné et adopté les propositions suivantes: (i) Le rapport annuel 2021 de la société et son résumé ont été examinés et adoptés par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie. http://cninfo.com.cn. Le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie (avis no 2022 – 012) a été publié dans le Securities Times du 11 mars 2022.
Ce rapport doit être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://cninfo.com.cn. – Oui.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://cninfo.com.cn. – Oui.
Ce rapport doit être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté le rapport de travail du Directeur général 2021 de la société par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Directeur général de la société a rendu compte au Conseil d’administration de l’état d’avancement et de l’efficacité des travaux en 2021, des objectifs opérationnels en 2022 et des principaux travaux proposés.
La réunion a examiné et adopté le rapport financier final de la société pour 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://cninfo.com.cn. – Oui.
Ce rapport doit être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Compte tenu du rendement continu de la société pour les investisseurs et du développement à long terme de la société, le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021, sur la base du capital social total de la société de 1626712074 actions, distribue à tous les actionnaires des dividendes en espèces de 2,40 RMB (y compris l’impôt) Pour chaque 10 actions, et la distribution totale des dividendes en espèces est de 39041089776 RMB. Le solde des bénéfices non distribués après la distribution des dividendes est reporté à la distribution annuelle suivante. En outre, la société n’augmente pas les réserves de capital et n’envoie pas d’actions bonus au cours de la période en cours.
Pour plus de détails sur l’annonce de la compagnie concernant le plan de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 013), veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie. http://cninfo.com.cn. , également publié dans le Securities Times du 11 mars 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration, voir le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://cninfo.com.cn. – Oui.
Ce plan doit être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition de la société concernant le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La société a décidé de reconduire Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 pour une période d’un an.
Annonce de la compagnie concernant le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 (annonce no 2022 – 014), voir
Site Web de divulgation d’information désigné par l’entreprise http://cninfo.com.cn. , également publié dans le Securities Times du 11 mars 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022. Voir les avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration pour plus de détails sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la société. http://cninfo.com.cn. – Oui.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅶ) La réunion a examiné et adopté le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://cninfo.com.cn. – Oui.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Voir les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration et les opinions du Conseil d’administration sur l’auto – évaluation du contrôle interne sur le site Web désigné de la société pour plus de détails. http://cninfo.com.cn. – Oui. (Ⅷ) Le rapport annuel sur la responsabilité sociale de la société 2021 a été examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport annuel de responsabilité sociale 2021 de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://cninfo.com.cn. – Oui.
(Ⅸ) La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés de la société en 2022 par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, parmi lesquelles les administrateurs liés Xu Wencai et Hu tiangoo ont évité le vote;
En raison de la nécessité de développer les activités de la société, il existe certaines transactions liées nécessaires et raisonnables entre la société et ses filiales et les filiales de Hengdian Group Holding Co., Ltd. Ou d’autres entreprises que le Contrôleur effectif peut exercer une influence. Le montant estimatif du contrat signé en 2022 est de 948,36 millions de RMB. Les principales catégories de transactions comprennent l’achat de produits, de carburant, de produits de vente, de transformation en consignation, Fournir des services de restauration, des contrats de projet et des baux, etc.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 (annonce no 2022 – 015), veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie. http://cninfo.com.cn. , également publié dans le Securities Times du 11 mars 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes liées de la société en 2022. Voir le site Web de divulgation d’informations désigné de la société pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration. http://cninfo.com.cn. – Oui.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅹ) La réunion a examiné et adopté la proposition de gestion financière confiée et de transactions connexes de la société en 2022 par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, parmi lesquelles les administrateurs liés Xu Wencai et Hu tiangao ont évité le vote;
La société a l’intention d’acheter des produits financiers de parties liées Nanhua Futures Co.Ltd(603093) et de ses filiales (y compris, sans s’y limiter, Nanhua Fund Management Co., Ltd., henghua International Asset Management Co., Ltd., henghua International Asset Management (Singapour) Co., Ltd.) avec des fonds inutilisés ne dépassant pas 400 millions de RMB, tout en assurant la demande quotidienne de fonds d’exploitation et la sécurité des fonds. La limite de gestion financière de 400 millions de RMB peut être utilisée conjointement par la société, les filiales à part entière et les filiales contrôlantes, et la durée de vie utile est de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Pour plus de détails sur l’annonce de la gestion financière confiée et des opérations connexes de la société en 2022 (annonce no 2022 – 016), veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://cninfo.com.cn. , également publié dans le Securities Times du 11 mars 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions de gestion financière confiée et les opérations connexes de la société en 2022. Voir les avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration pour plus de détails sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la société. http://cninfo.com.cn. – Oui.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition de la société concernant l’estimation du montant de la garantie à fournir aux filiales en 2022 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La société a l’intention de fournir à la filiale à part entière Zhejiang Dongyang dongci chengji Electronics Co., Ltd. Et à la filiale de contrôle Jiangsu dongci New Energy Technology Co., Ltd. Une ligne de garantie estimée à 500 millions de RMB. Le montant de la garantie ci – dessus devrait être recyclé pour une période allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Pour plus de détails sur l’annonce de la compagnie concernant l’estimation de la limite de garantie pour les filiales en 2022 (annonce no 2022 – 017), veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie. http://cninfo.com.cn. , également publié dans le Securities Times du 11 mars 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’estimation du montant de la garantie fournie par la société aux filiales en 2022. Voir le site Web de divulgation d’informations désigné de la société pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration. http://cninfo.com.cn. – Oui.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de la société relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Étant donné que Jin a demandé à démissionner de son poste de Président du Conseil d’administration, d’administrateur, de Président du Comité de stratégie du Conseil d’administration et de membre du Comité de rémunération et d’évaluation à l’âge de Jin, l’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société doit élire l’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. Sur recommandation des actionnaires, le Comité de nomination du Conseil d’administration nomme M. Li baoping comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe 1 pour le curriculum vitae détaillé des candidats pertinents), pour un mandat commençant à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 et se terminant à la date d’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur les questions relatives à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration de la société. Voir le site Web de divulgation d’information désigné de la société pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration. http://cninfo.com.cn. – Oui.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de la société concernant l’ajustement de la rémunération d’une partie des administrateurs a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention à la réunion, dans laquelle Ren Hailiang, Administrateur, a évité de voter lors de l’examen de la proposition d’ajustement de sa rémunération; La rémunération de l’Administrateur nommé Hailiang comprend la rémunération de base et la rémunération au rendement, qui sont déterminées en fonction du niveau moyen des postes correspondants dans l’industrie pertinente et de la situation réelle de l’entreprise. La rémunération au rendement est liée à l’achèvement annuel des objectifs opérationnels et des objectifs de gestion des postes de l’entreprise et fluctue vers le haut et vers le bas en fonction des résultats de l’évaluation. Le montant spécifique est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société en fonction du système d’évaluation du rendement et du rendement de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’ajustement de la rémunération de certains administrateurs. Pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration, voir le site Web de divulgation d’information désigné de la société. http://cninfo.com.cn. – Oui.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition de la société concernant le changement de champ d’activité par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur l’annonce de la compagnie concernant le changement de champ d’activité (annonce no 2022 – 018), veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie. http://cninfo.com.cn. , également publié dans
